本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：688800 | 证券简称：瑞可达 | 公告编号：2026-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118060 | 转债简称：瑞可转债 | | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 2 月 9 日以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知和材料于 2026 年 2 月 5 日以通讯方式发出，会议由董事 长吴世均先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：以通讯 表决方式出席会议 2 名），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及 《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2 ...

公司和激励对象均未发生《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规、规范性文件及本激励计划规定的不得授予限制性股票的情形， 本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 董事会薪酬与考核委员会同意以 2026 年 2 月 9 日为授予日，以 11.5 元/股的价格向符合条件的 199 名激励对象授予 6,124,910 股限 制性股票。 上海建科咨询集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划激励对象名单（授予日）的核查意见 上海建科咨询集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《上海建科咨询 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 薪酬与考核委员会2026年第二次会议对公司2025年限制性股票激励 计划激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 董事会薪酬与考核委员会 本次授予限制性股票的激励对象符合《中华人民共和国公司法》 《 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2026-011 埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第四 届董事会第三次会议于 2026 年 2 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长游玮主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法 律法规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《埃夫特智能机器人股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会审议了下列议案： (一 ...

会议情况 - 公司第十届董事会第十六次会议于2026年2月9日发出通知并召开[1] - 会议应到董事8人，实到8人[1] 议案审议 - 会议表决通过补选董事会专门委员会委员议案[1] - 同意补选毛绘宇为第十届董事会战略与ESG委员会委员[1] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2]

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2026-006 雅戈尔时尚股份有限公司 2025 年第三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●2025 年第三季度每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税），不 送红股，不进行资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以 2025 年第三季度权益分派实施公告确定的股权登记日的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案属于公司 2024 年年度股东大会授权董事会决策的权限范 围并在有效期内，本次利润分配方案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股 东会审议。 三、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求 等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2025 年第三季度利润分配方案 2025 年第三季度，母公司实现净利 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2026-005 太龙电子股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议三暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易简要内容：太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）与庄占龙先生 于 2024 年 3 月 22 日签署《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》，约定庄占 龙先生将以现金方式参与公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的认购，认购价格 为 7.90 元/股，认购股份数量不超过 22,784,810 股（含本数）。2024 年 8 月 6 日， 鉴于公司 2023 年度权益分派（每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税））已实施完毕， 公司与庄占龙先生签署《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议》， 约定庄占龙先生认购本次向特定对象发行股份的认购价格修订为 7.86 元/股，认购股 份数量修订为不超过 22,900,763 股（含本数）。2024 年 9 月 20 日，鉴于公司 2024 年半年度权益分派（ ...

太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2026 年 2 月 9 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2026 年 2 月 3 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召 开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格 和发行数量的议案》 鉴于公司 2024 年年度、2025 年半年度权益分派方案已经实施完毕，根据公 司对本次向特定对象发行股票发行价格和发行数量调整的相关条款，同意对本次 向特定对象发行股票的发行方案有关事项作如下调整：（1）本次发行的发行价 格由 7.84 元/股调整为 7.79 元/股。具体计算过程如下：调整后的发行价格=调 整前发行价格-每股派发现金股利=7.84 元/股-0.03 元/股-0.02 元/股=7.79 元/ 股。（2）本次发行方案的发行数量合计由"不超过 22,959,183 股（含本数）" 调整 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2026-004 太龙电子股份有限公司 决议公告日（也即 2024 年 3 月 22 日）。公司第四届董事会第十四次会议审议确 定的发行价格为 7.90 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股 票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二 十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。 关于权益分派实施后调整向特定对象发行股票 发行价格和发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度、2025 年半年 度权益分派方案已经实施完成，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票价格由 "7.84 元/股"调整为"7.79 元/股"，发行数量合计由"不超过 22,959,183 股（含本数）"调整为"不超过 23,106,546 股（含本数）"。 2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。 一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据 本次向 ...

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决 议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2026-002 南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 1 月 30 日以书面方式发出 2026 年第二次董 事会会议的通知，并于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场 和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 人， 实际出席 9 人（其中，董事张昆、刘柳，独立董事郭飞、李 志宏、石向阳以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事 长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会秘书，纪委书记 及总法律顾问列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年第二次董事会会议决议公告 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的议案》 （二）审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目 部分款项并以募集资金等额置换的议案》 ...

证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2026-004 南方电网数字电网研究院股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 2 月 9 日召开了 2026 年第二次董事会会议， 审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含作为募投项 目实施主体的子公司，下同）使用自有资金支付募投项目部 分款项，后续以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转 等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募 投项目使用资金。保荐机构对本事项发表了核查意见，本事 项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295 号 《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4 ...