嘉友国际物流股份有限公司 战略委员会工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）治理水平，规范 战略委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员 1 名，由董事长担任，负责主持战略委员会 工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规 定补足委员人数。 第三章 职责权限与程序 第六条 战略委员会的主要职责包括： 第八条 战略委员会的工作程序如下： （一）公司相关部门负责对重大投资/收购项目的基本情况进行调研与分析； （二）经营管理层明确项目投资/收购意向，开展协议磋商； 1 （一）研究公司长期发展战略规划并提出建议； （二）研究公司重大 ...

嘉友国际物流股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）董事会决策程序， 确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，依照《公司法》等法律法规及公司章程的相 关规定履行职责。 第三条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的构成与职责 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。董事 会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工董事由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第六条 董事由股东会选举或者更换，任期 3 年，任期届满可以连选连任。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （十二）管理公司 ...

嘉友国际物流股份有限公司 提名委员会工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）治理水平，规范 提名委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程等有关规 定，制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，负责主持提名委员 会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规 定补足委员人数。 第三章 职责权限与程序 （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级 ...

外部信息使用人管理制度 上海宝信软件股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2010 年 3 月 12 日第五届董事会第十四次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司信息的对外报送和管 理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上 市规则》等法律有关规定及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所指信息即内幕信息是指：为内幕人员所知悉的涉及公司的经营、 财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上公开披露。 (7)公司的董事或者总裁发生变动，董事长或者总裁无法履行职责； (8)持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况 发生较大变化； - 1 - 外部信息使用人管理制度 第三条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： (1)公司的经营方针和经营范围的重大变化； (2)公 ...

独立董事工作制度 上海宝信软件股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月 28 日第十届董事会第十八次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司"）治理结构，保 证公司规范运作，更好地维护全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海宝信软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政法规、 中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 ...

审计委员会工作规则 （2002 年 3 月 30 日第三届董事会第五次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 上海宝信软件股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，加强公司风险控制管理，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关法律法规有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，承担风险控制管理职责，并制订本工作规则。 审计委员会工作规则 第二条 董事会审计委员会（以下称"审计委员会"）是董事会依据相应法律法规设 立的专门工作机构，根据公司章程规定行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员全部为董事，委员选举由全体董事的过半数通过。 第四条 审计委员会委员不少于三人，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事过半数。 委员的资格和义务应遵守《公司法》和《公司章程》的相关规定，委员还应当具备 相当的会计和财务管理知识，担任委员的独 ...

嘉友国际物流股份有限公司章程 （2025 年修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 19 | | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第八章 | 通知和公告 | 37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | | 第十章 | 修改章程 | 42 | | 第十一章 | 附则 42 | | 第一章 总则 第一条 为维护嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 由嘉友国际物流（北京）有限公司整体变更设立的股份有限公 ...

董事会秘书工作制度 上海宝信软件股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （2011 年 7 月 29 日第六届董事会第七次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步促进上海宝信软件股份有限公司（以下简称公司）的规范运作， 完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监管机构、上海证券交易所（以 下简称上交所）之间的指定联络人，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律法规和《公司章程》的有关规定，承担高级管 ...

| 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | 股东会的召集 10 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 11 | | | 第六节 | 股东会的召开 12 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 16 | | 第一节 | 董事的一般规定 16 | | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第三节 | 独立董事 | 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 23 | | | 第六章 党 | 委 | 25 | | 第七章 | 高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 27 | | | 第九章 | 财务会 ...

关联交易管理制度 上海宝信软件股份有限公司 关联交易管理制度 （2013 年 7 月 26 日第七届董事会第二次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保护 公司和全体股东利益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易应当做到定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会审计委员会履行关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人与关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除本公司及本公司控股子公司以 外的法人或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自 然人担任董事、高级管理人员的除本公司及本公司控股 ...