董事会议事规则 上海宝信软件股份有限公司 董事会议事规则 （2001 年 12 月 31 日第三届董事会第四次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海宝信软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书室 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书室负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人 员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 4 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形 ...

（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）治理水平，规范 审计委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市 公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和公司章程等有关规定，制定本制度。 嘉友国际物流股份有限公司 审计委员会工作制度 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会成员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，任期届满，连选可以连任。期 ...

嘉友国际物流股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）治理水平，规范 薪酬与考核委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司 章程等有关规定，制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任，负责主持薪 酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限与程序 第七条 薪酬与考核委员会的主要职责包括： 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事 ...

嘉友国际物流股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）的信息披露行为， 提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息，是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的事项以及证券监管部门要求披露的其他信息；本制度所称披露， 是指公司或者相关信息披露义务人按照有关规定在上海证券交易所网站和符合 中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定条件的媒体发布信息。 第一节 定期报告 第七条 定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。凡是对投资者作 出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。 公司应当在每个会计年度结束后 4 个月内披露年度报告，应当在每个会计年 度的上半年结束后 2 个月内披露半年度报告，应当在每个会计年度前 3 个月、前 9 个月结束后的 1 个月 ...

信息披露事务管理制度 上海宝信软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2002 年 8 月 9 日第三届董事会第七次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总 则 宝钢股份-BGFZ00 第一条 为进一步规范上 A16战略、风险及ES海G委宝员信会软议事件规股则份-20有21限年公7月司发（布以.do下c 简称"公司"） 信息披露工作的管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》、上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度由公司董事会负责制定并保证有效实施，确保公司相关信息披露的 及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度由公司董事会负责实施，由董事会秘书负责具体组织和协调。 第四条 公司董事会秘书室是负责本公司信息披露事务的工作机构，即信息披露事 务管理部门。 第五条 本制度适用于以下责任人和机构： （一）公司董事会 ...

上海宝信软件股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 （2013 年 7 月 26 日第七届董事会第二次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 和自有资金进行委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对绿联科技使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财事项 进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 21.21 元/股，本次实际募集资金总额为人民币 88,021 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-084 广州视声智能股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护广州视声智能股份 | 第一条 为维护广州视声智能股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 等法律法 ...

一、备查文件 1、职工代表大会决议。 特此公告 证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-037 九阳股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于九阳股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会任期即将届满，结 合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司第七届董事会将由 7 名董 事组成，其中职工代表出任的董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 为保证董事会的正常运行，公司于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开职 工代表大会。经职工代表表决审议，一致同意选举朱宏韬先生（简历附后）担任 公司第七届董事会职工代表董事，任期三年，自股东会选举董事会其他非职工代 表董事之日起计算。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件。 公司第七届董事会中拟兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总 计不超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规 定 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-076 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议 案》，同意为合并报表范围内的子公司 IRD Fuel Cells A/S（以下简称"IRD"）提供额 度不超过人民币 5,742 万元（或等值外币）的担保。担保范围包括但不限于申请融资业 务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等 业务）以及日常经营发生的履约类担保。本次对外担保额度授权期限为自公司第十一 届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，额度范围内可循环使用。具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度对外担保额度预 计的公告》（公告编号：2025-021）。 二、担保进展情况 为满足生产经营 ...