厦门钨业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-013 2026年第二次临时股东会 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 10 日 至2026 年 3 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-005 天津银龙集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2026 年 2 月 10 日上午 9:30 在天津银龙集团股份有限公司第一会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 名，4 名董事出席现场会议，5 名董 事以通讯方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。出席会议人数符合《公司 法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰主持。会议的召开符合《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议 事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 《天津银龙集团股份有限公司关于调整 2023、2025 年限制性股票激励计划 回购价格的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2. 审议通过《关于回购注销 2023 年、2025 ...

厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 董事会独立董事专门会议 第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订<独立董事制度>的议案》。同意该议案提交第十届董事会第二十四次会议审议 通过后，提交公司股东会审议。 四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订<关联交易决策制度>的议案》。同意该议案提交第十届董事会第二十四次会议 审议通过后，提交公司股东会审议。 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议于 2026 年 2 月 10 日以通讯方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到 独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部 分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》。经核查，本次公司对原 募投项目"1000 亿米光伏用钨丝产线建设项目"的投资金额、部分实施地点、 建设期等进行变更，原项目变更后剩余 ...

董事会薪酬与考核委员会同意调整 2023 年、2025 年限制性股票激励计划回 购价格。 二、关于回购注销 2023 年、2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 核查意见 鉴于 2023 年限制性股票激励计划预留部分、2025 年限制性股票激励计划授 予的部分激励对象离职，根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对上述激励对象未达到解 除限售条件的限制性股票回购注销，本次回购注销涉及的股份数合计为 5.72 万 股。 天津银龙集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于调整限制性股票激励 计划回购价格并回购注销部分限制性股票相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《天 津银龙集团股份有限公司章程》的规定，天津银龙集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会薪酬 与考核委员会第七次会议，审议通过《关于调整 2023 年、2025 年限制性股票激 励计划回 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-010 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会议 于 2026 年 2 月 10 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议 案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于部分募 投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》。会议同意公司对原募投项目 "1000 亿米光伏用钨丝产线建设项目"的投资金额、部分实施地点、建设期等 进行变更，原项目变更后剩余的募集资金 58,000 万元用于实施"扩产硬面材料 产线建设项目"、"年产 2 亿片数控刀片基体厂房并新增 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第八次会议于2026年2月10日召开，6名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<苏豪弘业股份有限公司合规管理制度>的议案》，6票同意[1] - 审议通过《关于制定<苏豪弘业股份有限公司2026年内部审计计划>的议案》，6票同意[1] - 审议通过《关于2024年度专项奖励分配的议案》，5票同意，董事蒋海英回避表决[2]

减持情况 - 厦门科英计划减持不超4,775,100股公司股份[1] - 减持前持股15,940,946股，占总股本4.08%[2] - 减持后持股11,165,846股，占总股本2.86%[2] 减持细节 - 集中竞价2026.2.3 - 2.6减持3,900,000股，均价21.32元/股[4] - 大宗交易2026.2.9减持875,100股，均价19.83元/股[4] - 合计减持4,775,100股，占总股本1.22%[4] 其他说明 - 减持来源为首次公开发行前股份及转增股本部分[1] - 减持无违规及违反承诺情况，已预披露[5] - 减持不影响公司治理和经营，不导致控制权变更[5]

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2026-007 华自科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开第五 届董事会第十七次会议，2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议 通过了《关于公司 2026 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保 额度预计的议案》，同意 2026 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下 属公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过 40 亿元人民币的综合授信额度， 同时，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子 公司拟在 2026 年度为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司 提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。具体授信及担保金额以公司与相关金融 机构及类金融企业签订的协议为准。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日、 2026 年 2 月 9 日在中国证监会指定信息 ...

业绩风险 - 2024年末经审计归母净资产为负值[5] - 连续三年扣非后归母净利润为负[5] 退市风险 - 2025年4月18日起被实施“退市风险警示”等[1] - 2025年度若出现规定情形，股票将面临终止上市风险[11] - 2026年1月29日披露《2025年度业绩预告》，未经审计[12]

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2026-009 浙江海翔药业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：海翔药 业，证券代码：002099）于2026年2月6日、2026年2月9日、2026年2月10日连续3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股 东及实际控制人、公司董事、高级管理人员进行核实，现将有关情况说明如下： 6、公司参投的合伙企业持有复宏汉霖境内未上市股份已于2026年2月4日完 成转换为H股，并已在香港联交所上市。具体内容详见公司于2026年2月6日在《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参 投合伙企业投资复宏汉霖的进展公告》（公告编号：2026-008）。 ...