证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-086 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 (二)股东会召开的地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王诚先生因公无法主持会议，经半数以 上董事共同推举董事陈魏新女士主持本次会议。公司董事、监事及董事会秘书以 现场和视频方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员以视频方式列席了本次 会议，公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相 结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案 ...

长春百克生物科技股份公司 2025年第二次临时股东会决议公告 证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长 春市卓越大街 138 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 95 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 282,056,289 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 282,056,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 之 见证法律意见书 德恒上海律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之见证法律意见书 德恒上海律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之 见证法律意见书 德恒 02G20250134-00002 号 致：上海皓元医药股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海皓元医药股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张露文律师、邹孟霖律师（以下合称"本所承 办律师"）出席公司于2025年9月16日下午14点30分在上海市浦东新区张衡路19 99弄3号楼公司会议室召开的2025年第五次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），就本次股东会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、 会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本法律 意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 闽理非诉字[2025]第 204 号 致：厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门钨业股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈晓华律师出席公司 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号，以下简称《股东会 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（以下简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件 以 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月十六日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际大厦 20 楼、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖北美尔雅股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称本所）接受湖北美尔雅股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会，对公司本次 会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)及《公司章程》的规 定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序 及表决结果的合法有效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责，遵循 勤勉 ...

证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025061 湖北美尔雅股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，副董事长刘友谊先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《湖北美尔雅股份有限公司 章程》及《湖北美尔雅股份有限公司股东会议事规则》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园 4 层会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中国·临沂 2025 年 9 月 29 日 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件目录 一、会议须知 9.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 二、会议议程 三、会议议案 1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2.关于选举第四届董事会非独立董事的议案 3.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》 的议案 4.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》 的议案 5.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》 的议案 6.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》 的议案 7.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司对外担保管理制度》 的议案 8.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》 的议案 — 1 — 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 10.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司可转换公司债 ...

(二)股东会召开的地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,648,480 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.4239 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-038 浙江华达新型材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 7,975,590 股，该等回 购股份不享有股东会表决权。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集 ...

北京德恒律师事务所 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20250607-01 号 致：北京国联视讯信息技术股份有限公司 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开。 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会 议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《北京国联视讯信息技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会 议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证， 并发表法律意见。 北京德恒律师 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 98,146,538 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 98,146,538 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.7338 | ...