福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局议事规则 （2026 年第一次修订） 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事局的性质和职权 | 2 | | 第三章 | 董事局的产生和董事的资格 | 6 | | 第四章 | 董事的权利与义务 | 8 | | 第五章 | 董事长的产生及职权 | 10 | | 第六章 | 董事局组织机构 | 11 | | 第七章 | 董事局工作程序 | 11 | | 第八章 | 附则 | 18 | 第一章 总则 第一条 为明确福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局的 职责权限，规范董事局内部机构及运作程序，充分发挥董事局的经营决策机构作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、上海证券交易所发布的 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及《合肥颀中科技股份有限公司章程》等有关规定，合肥颀中科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名、薪酬与考核委员会对第 二届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 合肥颀中科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的审核意见 经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人傅庶女士的个人履历等相关资 料，傅庶女士未持有公司股份，除担任合肥市建设投资控股（集团）有限公司总 会计师外，与公司其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关 联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会 采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事； 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不 属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的 任职资格和独立性要求。 综上，我们同意提名傅庶女士为公司第二届董事 ...

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2026-018 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 日常关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）前期披露了全资子公司 中国光大证券国际有限公司（以下简称光证国际）与公司关联人光大 中心有限公司（以下简称光大中心）签订租赁协议的相关情况，租期 三年，期满后可按市场租金将租期总共最多延长七年（详见公司公告 临 2023-003、临 2023-004、临 2023-054 号）。鉴于该租赁协议即将 届满，光证国际与光大中心续签租赁协议，协议主要内容如下： 一、协议主体 中国光大证券国际有限公司（承租人） 295 万港元（不含免租期优惠），不包括服务费、政府差饷及其他开 支；服务费每月约 52 万港元（在租期内可重新厘定）；租期内获豁免 两个停车位许可费。光证国际将根据续签的租赁协议约定，对位于光 大中心不同楼层的租赁物业享有三个月的免租期。 本次日常关联交易按照市场价格进行定价，定 ...

控股股东权益变动 - 权益变动前控股股东合计持股比例44.05%，变动后为43.86%[2][6] - 2026年4月29日减持300,000股，减持后持股数降至70,661,000股[6] - 本次权益变动是履行减持计划，尚未实施完毕[6][7] - 本次变动不会对公司治理及经营产生重大影响[7]

北交所审核进度 - 2026年3月18日公司收到北交所《受理通知书》[2] - 2026年3月30日公司收到北交所审核问询函[3] - 2026年4月29日公司向北交所申请中止审核[4] 财务报告 - 首次申请文件财务报告基准日为2025年9月30日[5] - 财务报告有效期经延长后2026年4月30日到期[5] 其他 - 中止审核期间不超过三个月[5] - 中止审核对发行可转债业务无实质性影响[6] - 发行可转债需获北交所审核同意并报中国证监会注册[6]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为6,547,108股，占总股本7.8282%，2026年5月8日可交易[2] - 杨佳良等4人分别解除对应数量限售股，各占总股本一定比例[3] 上市及股份占比 - 公司2026年1月22日在北京证券交易所上市，股东限售期已届满[4] - 无限售条件股份26,308,525股，占比31.4565%[7] - 有限售条件个人或基金股份51,102,943股，占比61.1027%[7] - 有限售条件其他法人股份6,223,023股，占比7.4407%[7]

股权激励计划时间线 - 2026年3月20日董事会审议通过多项激励计划相关议案[2] - 2026年3月21 - 30日对32名拟认定核心员工名单公示[3] - 2026年4月7日临时股东会审议通过多项激励计划相关议案[4] - 2026年4月29日董事会审议通过调整及首次授予限制性股票议案[5] 授予情况 - 授予日为2026年4月29日，授予数量261万股，授予人数57人，价格9.17元/股[9] - 首次授予限制性股票占激励计划总量87%，占公司股本2.25%；预留39万股占13%，占0.34%[17] 限售与解除限售 - 激励计划有效期不超48个月，首次授予限售期12、24、36个月[9] - 首次授予解除限售比例30%、30%、40%；预留若三季度后授予为50%、50%[10] - 激励对象任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[12] 业绩考核 - 解除限售考核年度为2026 - 2028年[12] - 2026年营收或净利润增长率不低于15%，公司层面解限比例100%；不低于12%为80%[13] - 2027年营收或净利润增长率不低于30%，公司层面解限比例100%；不低于24%为80%[13] - 2028年营收或净利润增长率不低于45%，公司层面解限比例100%；不低于36%为80%[13][14] - 激励对象绩效分A、B、C、D四级，对应个人解限比例100%、80%、60%、0%[16] 费用与其他 - 激励计划需摊销总费用1511.19万元，2026 - 2029年分别摊销587.69、579.29、277.05、67.16万元[23] - 未达业绩指标，对应考核年可解限股票由公司回购注销[15]

关键信息 - 中泰证券负责泰德股份2025年度持续督导并出具报告[2] - 2025年2 - 12月中泰证券对公司进行现场检查[3] - 公司及股东各项承诺均已履行[5] - 公司面临宏观经济、市场竞争、原材料成本波动风险[7] - 公司及子公司享受15%企业所得税优惠税率，有效期3年[7] - 公司厂房用地出租未获批，存在不能续租风险[7] - 中泰证券对公司2025年度募集资金存放与使用发表核查意见[3] - 督导公司建立健全防止关联方占用资源等制度[3]

保荐机构核查 - 保荐机构2025年对公司募集资金开展两次现场核查并出具2025专项核查报告[3] - 保荐机构对公司开展一次年度定期现场核查并出具报告[3] - 2025年度保荐机构对公司发表多项专项意见[3][4] 承诺履行 - 公司及股东的27项承诺均已履行[6][7] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、行业需求、境外经营、政策等业绩波动风险[8][10][11][12] - 公司应收账款、存货存在坏账、跌价风险[13][14][15] 股份情况 - 截至2025年12月31日，相关人员股份无质押、冻结情形[16] 其他 - 北交所或保荐机构无其他需发表意见事项[17]

公司基本信息 - 灿能电力注册资本为9010.9276万元，证券代码为920299[5] - 灿能电力于2022年6月10日在北交所上市，2026年4月17日披露《2025年年度报告》[5] 保荐相关 - 申万宏源承销保荐对灿能电力的持续督导期限为2022年6月10日至2025年12月31日[1] - 保荐期间公司未发生需保荐机构处理的重大事项[9] - 截至2025年12月31日，公司募集资金未使用完毕，保荐机构将继续督导[14] 合规情况 - 2024年度公司募集资金现金管理金额超董事会授权额度，已整改[13] - 持续督导期内灿能电力信息披露符合相关法规，无虚假记载等问题[12]