董事会会议决议公告 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，符合法定程序[1] - 会议审议通过了《2025年半年度报告及半年度报告摘要》议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[1][2] - 半年度报告全文将在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，摘要将于2025年8月18日刊登于四大证券报（《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》）[2] 公司治理 - 会议召集程序合规，通知于2025年8月8日通过电话、电子邮件等多渠道发出[1] - 7名董事采用通讯方式参与表决，包括董事长骆玲及其他核心管理层成员[1] - 董事会审计委员会已预先审议通过半年度报告议案[2]

董事会决议 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年8月15日召开，应到董事5名，实到5名，会议由董事长盛汉平主持，部分高级管理人员列席 [1] - 会议审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 股份回购计划 - 公司计划以自有资金通过集中竞价方式回购股份，回购金额不低于1000万元且不超过2000万元，回购价格不超过15.90元/股 [2] - 回购股份拟全部注销并减少公司注册资本，目的是维护投资者利益、增强投资信心、稳定公司价值 [1] - 具体回购数量及金额以实际实施结果为准，该议案需提交股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 公司同意召开2025年第二次临时股东会 [2] - 相关公告文件详见《证券时报》和巨潮资讯网 [2]

会议召开情况 - 公司第二届监事会第三十次会议于2025年召开，应到监事三人，实到三人 [1] - 会议由监事会主席尹桂珍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，认为报告编制程序合法合规，内容真实准确完整 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，确认公司严格按监管规定管理募集资金，无违规使用行为 [1] 信息披露 - 相关公告文件已同步披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [1][2] 备查文件 - 公告日期为2025年8月18日 [2]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月15日以现场结合通讯表决方式召开第三届监事会第十九次会议 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，其中何顺莲女士以通讯表决方式参加 [1] - 会议由监事会主席何顺莲女士主持，部分高级管理人员列席 [1] 监事会会议审议情况 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 监事会确认报告内容真实、准确、完整反映公司实际情况 [1] 募集资金使用情况审议 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 监事会认为报告符合深交所自律监管指引要求，如实反映募集资金存放与使用情况 [2] 公司章程修订审议 - 监事会审议通过《关于修订公司章程及部分治理规则的议案》 [2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [2] - 修订内容涉及公司章程及部分治理规则条款，并授权董事会办理后续工商变更事宜 [2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 信息披露 - 相关公告具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2][3]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年8月15日在杭州市余杭区召开，会议通知已于2025年8月5日送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李莉莉主持，董事会秘书和财务总监列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制程序合规，内容真实准确完整 [1][2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》，认为募集资金使用符合监管规则和公司制度 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 闲置募集资金现金管理 - 批准使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率 [2][3] - 该决策符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关规定 [2][3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [3] 限制性股票激励计划调整 - 审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分股票，符合相关法律法规及公司激励计划规定 [3][4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [3][4]

公司高层变动 - 成都银行董事长王晖因组织工作调动另有任用提出辞职 [1] - 辞职生效日期为2025年8月17日 [1] - 辞职后王晖不再担任公司任何职务 [1] 职务变动细节 - 王晖辞去董事长、董事职务 [1] - 同时辞去董事会战略发展委员会主任及委员职务 [1] - 辞去董事会授信审批特别授权委员会主任及委员职务 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入88.56亿元，同比增长0.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9.10亿元，同比增长791.93% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

人事变动 - 中共成都市委决定黄建军同志任中共成都银行股份有限公司委员会委员、书记，免去王晖同志中共成都银行股份有限公司委员会书记、委员职务 [1] - 中共成都市委同意提名黄建军同志任成都银行股份有限公司董事长，免去王晖同志成都银行股份有限公司董事长职务 [1] - 相关职务变动将按有关规定办理 [1]

公司业绩 - 上半年实现营业收入7 48亿元 同比下降8 44% [1] - 归母净利润4476 34万元 同比下降32 95% [1] - 基本每股收益0 45元 [1]

股东减持计划 - 丰盛佳美计划自2025年9月9日起的3个月内减持美迪凯股份不超过1220.21万股，占总股本的3% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过406.74万股，占总股本的1% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过813.48万股，占总股本的2% [1] - 减持价格将按市场价格确定 [1]