董事会会议 - 公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十二次会议[1] 委员会调整 - 因董事王欢辞任，拟调整审计委员会成员，其他不变[2][3] - 公布各专门委员会调整后主任委员及委员名单[3] - 第二届董事会下设专门委员会委员任期与董事会一致[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月30日[3]

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-034 山东天岳先进科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 35,000 万元的超募资金 进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.08%。 2、承诺事项：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天岳 先进"）承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金不超过超募资 金总额的 30%；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子 公司以外的对象提供财务资助。 3、本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司拟使用人民币 35,000 万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资 金总额的比例为 29.08%，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935 号），公司首次公开 ...

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选相关工作。 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-036 山东天岳先进科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事王欢先生递交的书面辞职报告。王欢先生因个人工作原因，申请辞去公司 董事职务。辞职后，王欢先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王欢先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》 等相关法律法规文件的规定，王欢先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 王欢先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经 营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。 王欢先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了董事相关职 责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对王欢先生在任 职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 特此 ...

会计政策变更 - 2025年4月29日会议通过变更会计政策议案[2] - 自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流量[2][6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日召开[4] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 网络投票时间为2025年5月16日[7] - 现场会议于2025年5月16日14点30分在公司会议室召开[8] 股东提案 - 股东宗艳民持30.09%股份，4月29日提临时提案[3] - 提案为用部分超募资金永久补充流动资金[3] 议案情况 - 议案1 - 10于3月28日披露，议案11于4月30日披露[9] - 对中小投资者单独计票议案为3、4、6、7、11[10] - 无关联股东回避和优先股股东参与表决议案[10]

会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年4月29日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，3票同意[4][5] - 使用超募资金永久补充流动资金事项需提交股东大会审议[5]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入407,961,034.96元，上年同期426,068,533.52元，同比减少4.25%[3] - 2025年第一季度营业总收入4.08亿元，较2024年第一季度的4.26亿元下降4.25%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,518,174.22元，上年同期46,099,895.98元，同比减少81.52%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,595,818.42元，上年同期43,606,691.70元，同比减少91.75%[3] - 2025年第一季度净利润851.82万元，较2024年第一季度的4609.99万元下降81.52%[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期0.11元/股，同比减少81.82%[3] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2024年第一季度均为0.11元/股[21] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 本报告期研发投入合计44,937,664.51元，上年同期22,283,293.95元，同比增加101.67%[3] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产7,549,065,939.54元，上年度末7,356,705,041.15元，同比增加2.61%[3] - 2025年资产总计75.49亿元，较上一年的73.57亿元增长2.61%[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,328,483,726.25元，上年度末5,312,981,765.12元，同比增加0.29%[3] - 2025年所有者权益合计53.28亿元，较上一年的53.13亿元增长0.28%[16] 财务数据关键指标变化 - 政府补助 - 计入当期损益的政府补助6,000,000.00元[5] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数18,195户[10] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2025年3月31日货币资金为1,474,765,516.80元，2024年12月31日为1,239,198,322.57元[14] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 2025年3月31日应收票据为19,689,425.00元，2024年12月31日为46,156,324.00元[14] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2025年3月31日流动资产合计3,350,082,734.55元，2024年12月31日为3,124,652,583.59元[14] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 2025年3月31日固定资产为3,573,533,264.25元，2024年12月31日为3,614,761,253.75元[14] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度营业总成本4.11亿元，较2024年第一季度的3.99亿元增长2.91%[19] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2025年第一季度综合收益总额1030.83万元，较2024年第一季度的4498.07万元下降77.08%[21] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2025年负债合计22.21亿元，较上一年的20.44亿元增长8.64%[16] 财务数据关键指标变化 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金 - 2025年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金4.31亿元，较2024年第一季度的4.04亿元增长6.80%[23] 财务数据关键指标变化 - 长期借款 - 2025年长期借款2.65亿元，较上一年的0.86亿元增长205.59%[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额143,963,575.72元，上年同期 -39,060,029.41元[3] - 经营活动现金流入小计为5.54亿美元，去年同期为4.31亿美元[24] - 经营活动现金流出小计为4.10亿美元，去年同期为4.70亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿美元，去年同期为-3906万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为399.23万美元，去年同期为2.75亿美元[24] - 投资活动现金流出小计为1.24亿美元，去年同期为2.35亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.20亿美元，去年同期为3964.94万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为3.26亿美元，去年同期为1亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计为1.06亿美元，去年同期为5302.91万美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.19亿美元，去年同期为4697.09万美元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为2.47亿美元，去年同期为4845.06万美元[25] 股东持股情况 - 哈勃科技创业投资有限公司持股27,262,500股，占比6.34%[11] - 海通新能源私募股权投资管理有限公司－辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股23,700,878股，占比5.52%[11] - 上海麦明企业管理中心（有限合伙）持股23,133,000股，占比5.38%[11] - 宗艳民分别持有上海麦明、上海铸傲0.0130%、0.0233%的出资份额，宗艳民、上海麦明和上海铸傲分别持有公司30.09%、5.38%和3.00%的股权[12] 股权结构关系 - 海通创新证券投资有限公司持有辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司49.40%的股权[12] - 海通开元投资有限公司持有辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.60%的出资份额，并持有其普通合伙人海通新能源私募股权投资管理有限公司51%的股权[12]

募集资金情况 - 首次公开发行42,971,105股，每股82.79元，募资355,757.78万元，净额320,347.13万元[1] - 募投项目总投资250,000.00万元，拟投募资200,000.00万元[3] - 超募资金120,347.13万元[5] 资金使用 - 2023年4月用35,000万元超募资金永久补流，占29.08%[4] - 2025年4月29日审议通过用35,000万元超募资金永久补流议案[6] 合规情况 - 最近12个月内累计用超募资金补流不超30%[5] - 监事会认为补流合规且有利[7] - 保荐机构对补流事项无异议[8]

财务表现 - 2025年第一季度营收为4 08亿元 同比下降4 25% [1] - 2025年第一季度净利润为851 82万元 同比下降81 52% [1]

氮化镓(GaN)产业动态 - 英诺赛科、能华半导体、致能半导体、京东方华灿光电等多家企业参与编制《2024-2025氮化镓产业调研白皮书》[1] 碳化硅(SiC)行业进展 天岳先进 - 济南年产500吨碳化硅单晶基地扩产项目进展顺利，可满足5000台生长炉需求，计划2025年5月设备安装调试，6月首批设备试运营[4] - 上海生产基地2024年上半年已实现年产30万片碳化硅衬底量产能力，较原计划2026年提前完成，第二阶段产能规划达60万片/年[5] - 2024年营业收入17.68亿元，同比增长41.37%，其中碳化硅半导体材料收入14.74亿元，同比增长35.72%[6] - 参与编制《2025碳化硅衬底与外延产业调研白皮书》，同光股份、三安半导体等企业共同参编[6][7] 中国台湾格棋化合物半导体 - 获台湾「金峰奖—大型企业组」十大杰出奖项，正部署8英寸SiC晶圆产能，2025年底8吋长晶炉扩至百台规模[10] - 桃园中坜新工厂总投资6亿新台币(约1.33亿人民币)，规划6吋碳化硅衬底月产能5000片，2024年Q4满产[10] 昆明国兴半导体 - 碳化硅研发样品下线，项目总投资50亿元，规划建设6/8英寸单晶抛光片及外延片生产基地[11] - 预计2025年5月投产，7月完成研发中心改造，建成后年产SiC单晶抛光片和外延片300万片，目标年销售收入35亿元，净利润5亿元[13] 行业活动与资源 - 《2025碳化硅衬底与外延产业调研白皮书》已进入调研阶段[7] - 行业媒体聚焦第三代半导体动态，包括车规SiC订单、三安/意法SiC业务进展及车规GaN技术突破[16]