制度范围 - 制度适用公司、控股子公司及有重大影响的参股公司[4] 审计报告 - 审计风控部至少每季度向审计委员会报告，每年提交内部审计工作报告[11] - 审计报告应含概况、依据、发现、结论及建议等内容[14] 内控评价 - 审计风控部编制内控评价报告，经审核提交董事会审议[16] - 公司聘请事务所审计内控有效性并出具报告[16] 档案管理 - 审计档案保存十年，借阅需审批[18] 激励约束 - 公司建立审计风控部激励与约束机制，处理违规人员[20]

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委 员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之一以上董事会成员联合 提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（包括独立董事）、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江迎 丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，情形出现时需在2个月内召开[4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等7种担保行为需经审议通过[7] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等4种财务资助行为需经审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种交易需经董事会审议后提交[9] - 交易金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除日常关联交易外应提交[12] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[14] - 审计委员会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈[15] 免提交股东会审议情况 - 公司发生交易仅达特定标准，且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免提交[10] 股东会相关限制 - 股东会结束前，召集股东持股比例不得低于10%[16] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[18] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[18] 股东会通知时间 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[18] 股东会投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午15：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午15：00[20] 股权登记日与会议日 - 间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[20] 股东会变更通知 - 延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[21] - 现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[23] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[27] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] 股东会决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[28] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[28] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[29] 关联交易议案通过比例 - 由出席会议非关联股东所持有效表决权总数过半数通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[30] 会议记录保存 - 期限不少于10年[33] 股东会提案实施 - 通过派现、送股或资本公积转增股本提案，应在2个月内实施[34] 股东撤销决议 - 可在决议做出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[34] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，需对除特定股东外其他股东表决单独计票并披露[34]

人员变动披露 - 公司将在两个交易日内披露董事和高级管理人员辞职情况[6] 补选与法定代表人确定 - 董事辞任，公司应六十日内完成补选[7] - 董事长辞任，公司应三十日内确定新法定代表人[8] 移交与信息申报 - 离职人员应5日内或按通知办妥移交手续[9] - 离职人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[10] 股份转让限制 - 离职人员离职后六个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职人员每年转让股份不超总数25%[12] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[12] 异议复核 - 离职人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[14]

浙江迎丰科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江迎丰科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 2025年8月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告工作，明确公司各部门和子、分公司以及有关人员重大事项内部报告的职责和程序， 确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《浙江迎 丰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第二章 规定的可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"公司重大事 项"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关 信息通过OA系统向主管领导、证券部、内审部和财务部进行报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于本公司各 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等联合提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] 职责与流程 - 每年审查董高履职情况并考评，拟定薪酬方案提交董事会[7] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[10] - 董高在审计报告出来后一周内述职和自我评价[13] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天通知，紧急情况随时通知[16] 生效与解释 - 议事规则由董事会通过后生效，由董事会负责修订和解释[21]

资金占用制度 - 制度适用于公司及子公司与控股股东及关联方资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 上市公司不得向控股股东及关联方以多种方式提供资金[7] 责任与监管 - 公司董事长是防范资金占用第一责任人[9] - 注册会计师审计年报时需对关联方资金情况出具专项说明[10] 股东权益与措施 - 经1/2以上独立董事提议并董事会批准，可申请冻结控股股东股份[12] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东可提请召开临时股东会[12] 清偿与抵债规定 - 资金占用原则上以现金清偿，严格控制“以股抵债”或“以资抵债”[13] - 关联方以非现金资产抵债需满足多项规定[14] 人员处分 - 公司董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或罢免[16]

行业出口数据 - 2025年7月全国纺织服装、服饰业出口货值为266亿元 同比下降6% [1] - 2025年1-7月全国纺织服装、服饰业累计出口货值为1605.1亿元 累计同比增长0.5% [1] 涉及上市公司 - 凤竹纺织（600493） 江南高纤（600527） 航民股份（600987） 百隆东方（601339） 浙文影业（601599） 台华新材（603055） 健盛集团（603558） 新澳股份（603889） 迎丰股份（605055） 华生科技（605180） 富春染织（605189） 夜光明（873527） 云中马（603130） [1] 数据来源 - 数据来源于国家统计局 [3] - 由智研咨询整理 [3]

上市公司：凤竹纺织（600493），江南高纤（600527），航民股份（600987），百隆东方（601339）， 浙文影业（601599），台华新材（603055），健盛集团（603558），新澳股份（603889），迎丰股份 （605055），华生科技（605180），富春染织（605189），夜光明（873527），云中马（603130） 相关报告：智研咨询发布的《2025-2031年中国纺织行业发展战略规划及投资方向研究报告》 根据国家统计局数据可知：2025年7月全国纺织业出口货值为214亿元，同比下降4%；2025年1-7月全国 纺织业累计出口货值为1466.4亿元，累计同比增长0.8%。 知前沿，问智研。智研咨询是中国一流产业咨询机构，十数年持续深耕产业研究领域，提供深度产业研 究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。专业的角度、品质化的服 务、敏锐的市场洞察力，专注于提供完善的产业解决方案，为您的投资决策赋能。 数据来源：国家统计局，智研咨询整理 ...

股价表现 - 截至2025年8月22日收盘价7.75元 较前一交易日下跌0.25元 跌幅3.12% [1] - 盘中最高触及8.13元 最低下探至7.71元 成交额1.33亿元 换手率3.87% [1] - 早盘5分钟内跌幅超过2% 盘中最低报7.93元 [1] 资金流向 - 8月22日主力资金净流出1645.15万元 占流通市值0.48% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入2357.50万元 占流通市值0.69% [1] 公司业务 - 主营业务为纺织印染及相关产品的研发、生产和销售 [1] - 注册地位于浙江省 属于区域性纺织行业重要企业 [1] 市场关注度 - 近期市场对公司的关注度一般 资金面呈现震荡态势 [1]