证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-063 印尼青美邦镍资源项目（以下简称"项目"）是指PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS (中文名：青美邦新能源材料有限公司，以下简称"青美邦"）， 目前由格林美股份有限公司（以下简称"格林美"或"公司"）控股的下属公司、 印尼经贸合作区青山园区开发有限公司（青山控股集团下属公司，以下简称 "IMIP"）、香港邦普循环科技有限公司（CATL旗下企业）、日本阪和兴业株 式会社、ECOPRO GLOBAL Co., Ltd.联合投资兴建，其中，公司通过下属公司持 股比例为63%。项目原规划产能为5万吨镍金属/年，已经公司第四届董事会第四 十次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，详见公司分别于2018年9月29 日、2018年10月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司下属公司荆门格林美与 新展国际、广东邦普、印度尼西亚IMIP园区、阪和兴业签署<关于建设印尼红土 镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）（5万吨镍/年）项目的合资协议>的公 告 ...

格林美股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-062 格林美股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等监管要求及公司《募集资金管理 制度》的规定，格林美股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2019】2006 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 28 名特定对象共发行 634,793,184 股人民币普通股（A ...

金额单位：人民币万元 法定代表人：许开华 主管会计工作的负责人：穆猛刚 会计机构负责人：穆猛刚 格林美股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占用累计发 | 2023年半年度占用资 | 2023年半年度偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其 ...

格林美股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《格林美股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，我们作为格林美股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司第六届董事会第二十次会议相关事项基于独立判断发表以 下意见： 1、关于对外担保情况的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司 2023 年半年度对外担 保情况进行了认真的核查和监督，认为： （1）公司能严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，严格控制对外担保风险。 （2）截至 2023 年 6 月 3 ...

截至本公告披露之日，张翔女士持有公司股票 408,300 股，其中 400,000 股为 公司已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司将根据《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》的规定回购注销其所持限制性股票 400,000 股。张翔女士所持其余 公司股份将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等规定进行管理。 特此公告！ 格林美股份有限公司董事会 关于解聘公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》，结合公司 实际需求并对高级管理人员的表现情况与履职能力进行评价，公司董事会认为张 翔女士不再适合担任公司副总经理职务，同意解聘张翔女士公司副总经理职务， 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次解 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《格林美股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《格林美股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为格林美股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第六届 董事会第十九次会议审议的有关事项，基于独立判断发表以下意见： 本次解聘公司副总经理事项程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此，同意解聘张翔女士公司副总经理职务。 独立董事：潘峰、刘中华 2023 年 8 月 11 日 格林美股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 ...

一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通知已 于2023年8月10日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议于2023年8月11日于荆门市格 林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的 董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事魏薇女士，独立董事刘中华先生 以通讯表决的方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决 有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于解聘公司高 级管理人员的议案》。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-057 格林美股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http:// ...

发行信息 - 发行股数4001万股，占发行后总股本比例10%以上，发行后总股本40001万股[6][76][100] - 募集资金投资项目为江西巴顿多金属回收利用项目、补充营运资金[77] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为428007.69万元、482787.67万元和789922.97万元，净利润分别为53743.47万元、58918.55万元和71317.68万元[28][79][128] - 2022年1 - 6月营业收入439124.87万元，较上年同期增长27.06%，净利润15899.69万元，较上年同期下降57.84%[52][161] - 预计2022年1 - 9月营业收入约58至65亿元，较上年同期增长约2.28%至14.62%，扣除非经常性损益后归于母公司所有者的净利润约1.5至2.5亿元，较上年同期下降约70.85%至51.42%[59][161] 成本与费用 - 报告期内电力、天然气耗用金额分别为4178.18万元、5601.08万元、15322.26万元，占营业成本的比例分别为1.18%、1.41%、2.22%[26][127] 资产与负债 - 2021年资产总额为582189.61万元，2020年为355919.74万元，2019年为235323.81万元[79] - 2022年6月30日资产总额676569.11万元，较2021年12月31日增长16.21%，负债总额336050.94万元，较2021年12月31日增长29.19%[50] - 截至2021年末，存货账面价值为200160.57万元[22][121] 现金流量 - 2022年1 - 6月经营活动现金流量净额31832.73万元，投资活动现金流量净额 -82569.12万元，筹资活动现金流量净额58510.33万元[54] 风险提示 - 2018年以来危废处置费价格冲高回落，产能持续高速增长或使价格进一步下降影响业绩[16][115] - 公司面临金属市场价格下跌、环保政策趋严、在建项目亏损等导致经营业绩下滑的风险[28][128] - 公司存在危险废物经营许可资质到期后申请续期未通过、新建项目未取得许可证并投产等风险[29][129][130] - 公司存在因能耗和碳排放指标管控、环保技术不达标等导致生产受限的风险[35][133][135] 项目建设 - 2022年广东飞南、江西兴南、广西飞南在建项目分别投入6.43亿元、5.35亿元、2.91亿元，江西兴南已运营，江西巴顿和广西飞南尚在建设[42][45][153] 技术研发 - 公司形成含铜污泥低能耗生产电解铜技术等工艺技术，研究开发出“多金属回收利用技术”[85][94] 股权结构 - 控股股东和实际控制人为孙雁军及何雪娟夫妇，合计持有并控制公司82.2337%的股份[75][150]

发行与股本 - 本次发行股数4001万股，占发行后公司股份总数的10%以上，发行后总股本40010万股[50][74] - 公司注册资本为36000万元人民币[49] 业务与业绩 - 公司主要从事有色金属类危废处置及再生资源回收利用业务[13] - 2020年末资产总额355919.74万元，2019年末为235323.81万元，2018年末为184792.74万元[53] - 2020年末归属于母公司所有者权益248277.50万元，2019年末为187466.81万元，2018年末为132994.88万元[53] - 2020年营业收入482787.67万元，2019年为428007.69万元，2018年为397513.68万元[53] - 2020年净利润58918.55万元，2019年为53743.47万元，2018年为32175.68万元[53] 价格影响 - 以2018 - 2020年平均数据为基准，铜价变动-10%、-5%、5%、10%时，利润总额影响数分别为-4014.85万元、-2007.42万元、2007.42万元、4014.85万元，影响比例分别为-5.86%、-2.93%、2.93%、5.86%[20][21][94] - 以2018 - 2020年平均数据为基准，金价变动-10%、-5%、5%、10%时，利润总额影响数分别为-1618.59万元、-809.30万元、809.30万元、1618.59万元，影响比例分别为-2.36%、-1.18%、1.18%、2.36%[21][94] - 以2018 - 2020年平均数据为基准，银价变动-10%、-5%、5%、10%时，利润总额影响数分别为-447.34万元、-223.67万元、223.67万元、447.34万元，影响比例分别为-0.65%、-0.33%、0.33%、0.65%[21][94] - 以2018 - 2020年平均数据为基准，钯价变动-10%、-5%、5%、10%时，利润总额影响数分别为-1604.15万元、-802.07万元、802.07万元、1604.15万元，影响比例分别为-2.34%、-1.17%、1.17%、2.34%[94] 存货与资质 - 截至2020年末，公司存货账面价值为115274.76万元，若金属价格下滑，存货有贬值风险[22][95] - 截至招股说明书签署日，公司拥有51.5万吨/年的危险废物经营许可资质，存在到期不能续期风险[97] 在建项目 - 公司在建项目合计预算逾30亿元[30][112] - 主要在建项目包括“江西巴顿多金属回收利用项目”“江西兴南冰铜利用项目”“广西飞南铜资源环保再生利用项目”等[111] 技术研发 - 铜平衡危固废配料技术在无害化阶段将危固废铜砖含铜品位控制在15%至25%之间，资源化阶段产出99.95%的电解铜[66] - 低品位黑铜电解技术使用含铜品位70%至80%的低品位铜板作阳极材料直接电解产出国标电解铜[66] - 公司研究开发出“多金属回收利用技术”，在建项目建成后将具备多种金属深度资源化能力[68] 股权结构 - 孙雁军、何雪娟夫妇合计持有并通过一致行动人控制公司82.2337%的股份[31][110] 子公司情况 - 江西飞南2020年营业收入186,685.68万元，总资产87,053.16万元，净资产13,681.50万元，净利润7,189.31万元[174] - 江西兴南2020年营收0.78万元，总资产51030.02万元，净资产7749.61万元，净利润 - 1483.56万元[190] - 广西飞南2020年总资产15799.45万元，净资产9292.63万元，净利润 - 224.63万元[191][192] - 佛山飞南2020年营收286.51万元，总资产28.15万元，净资产 - 54.04万元，净利润 - 39.93万元[193] 风险提示 - 危废处置费价格受市场供需影响，2018年以来呈现冲高回落态势，产能持续扩张或使价格进一步下降[89] - 公司资源化产品盈利空间受购销折价系数及金属市场价格影响，采购端折价系数波动更明显[90][91] - 危险废物采购受宏观经济、行业政策影响，公司面临供应不足、资质利用率不足风险[96] - 公司在危废处置、技术、内控管理、在建项目、财务等方面存在多种风险[99][100][102][106][111]

业绩数据 - 2019 - 2021年营业收入分别为428007.69万元、482787.67万元和789922.97万元[28][66][115] - 2019 - 2021年净利润分别为53743.47万元、58918.55万元和71317.68万元[28][66][115] - 2021年资产总额为582189.61万元，2020年为355919.74万元，2019年为235323.81万元[66] - 2021年归属于母公司所有者权益为322534.61万元，2020年为248277.50万元，2019年为187466.81万元[66] - 2021年资产负债率（母公司）为34.58%，2020年为22.04%，2019年为14.97%[66] - 报告期各期末存货账面价值分别为71476.15万元、115060.05万元、200160.57万元，占期末资产总额比例分别为30.37%、32.33%、34.38%[144] - 报告期内加权平均净资产收益率分别为33.60%、27.26%、25.20%[142] 业务情况 - 公司主要从事有色金属类危险废物处置及再生资源回收利用业务，有危废处置费和资源化产品收入[13] - 截至招股说明书签署日，公司拥有61.5万吨/年的危险废物经营许可资质[29][116] - 公司证载处置危险废物能力达61.5万吨/年，可处置四大类危险废物[67] 市场与风险 - 2018年以来危废处置需求旺盛刺激产能扩张，危废处置费价格冲高回落，产能持续扩张或使价格下降影响业绩[16][103] - 公司资源化产品盈利受金属购销价差影响，金属价格变动-10%时，铜、金、银、钯对利润总额影响数分别为-3635.79万元、-1726.66万元、-325.55万元、-1903.31万元，影响比例分别为-4.15%、-1.97%、-0.37%、-2.17%[18][20][21][108] - 公司存在原材料供应不足、疫情影响、能源价格上涨、危废经营许可证风险、环保政策监管趋严等风险[23][24][25][26][27][29][30][32][111][112][113][115] 项目建设 - 报告期内在建项目江西兴南、江西巴顿、广西飞南分别投入6.43亿元、5.35亿元、2.91亿元[40][43][140][146][147] - 在建项目合计预算逾30亿元，若出现问题可能无法实现预期收益[42][141] 股权结构 - 控股股东和实际控制人为孙雁军及何雪娟夫妇，合计持有并控制82.2337%股份[45][62][138] - 截至招股书签署日，外部投资者持有公司16.24%的股份[149] 技术研发 - 公司建有科研平台和试验线，形成含铜污泥低能耗生产电解铜等多种工艺技术，研究开发“多金属回收利用技术”[72][73][82][129] 其他 - 公司作为从事污染防治的第三方企业，享受15%企业所得税税率优惠，该政策于2023年到期[143] - 租赁的权利瑕疵房屋面积占公司使用房屋面积的比例为6.66%[148]