公司治理 - 取消监事会，修订《公司章程》及部分制度，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《市值管理制度》等多项制度[5][6] 股份变动 - 拟对2024年限制性股票激励计划中2,261,520股限制性股票进行回购注销[3] - 回购注销完成后，公司股份总数将由244,642,300股变更为242,380,780股，注册资本将由244,642,300元变更为242,380,780元[3] 股东与股权 - 公司股份每股面值1元，总数为24238.078万股，均为普通股[8][9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[16] 会议与决议 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 多种情形下需召开临时股东大会，如董事人数不足等[18] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，股东会为1%以上[20] 董事与监事 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事[31] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64] - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等情形不能担任公司董事[62] 财务与分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告等[43] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[43] - 现金利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过，股票股利分配方案需经股东会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过[45] 其他事项 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[118] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[109]

山东惠发食品股份有限公司 内部控制制度 1 | | | | | | 山东惠发食品股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强山东惠发食品股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《1号指 引》）等有关主管部门的相关内部控制规定和其他相关的法律、行政 法规及其他规范性文件和《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，根据自身经营和所处环境，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）遵守国家有关法律、法规、其他相关规定和公司内部规章 制度； （二）提高公司经营效果与效率，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整。 第三条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其 检查监督负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信 ...

山东惠发食品股份有限公司 内部审计制度 1 | | | （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第一章 总 则 第一条 为了建立健全山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计制度，加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管 理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依 据，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法（2021 年修正）》《上海证券交易所股票上市规则》《审计署关于内部审计 工作的规定》和《公司章程》等的有关规定，结合公司具体情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部设立的审计部和 内部审计人员通过独立客观的监督，对公司的内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动，以确保公司经营目的的实现。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 山东惠发食品股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司董 ...

山东惠发食品股份有限公司 股东会议事规则 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关法 律、法规、规范性文件的相关规定，制订本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。股东会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席 股东会并依法享有《公司章程》第三十四条规定的各项权利。 第五条 股东（包括股东代理人）出席股东会应当遵守有关法律、法 ...

上市公司：黑芝麻（000716），双汇发展（000895），千味央厨（001215），青岛食品（001219），三 全食品（002216），得利斯（002330），金字火腿（002515），洽洽食品（002557），五芳斋 （603237），安井食品（603345），绝味食品（603517），惠发食品（603536），有友食品 （603697），良品铺子（603719），来伊份（603777），桃李面包（603866） 相关报告：智研咨询发布的《2025-2031年中国农副食品加工专用设备制造行业市场动态分析及发展前 景研判报告》 知前沿，问智研。智研咨询是中国一流产业咨询机构，十数年持续深耕产业研究领域，提供深度产业研 究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。专业的角度、品质化的服 务、敏锐的市场洞察力，专注于提供完善的产业解决方案，为您的投资决策赋能。 数据来源：国家统计局，智研咨询整理 根据国家统计局数据可知：2025年7月全国农副食品加工业出口货值为180亿元，同比下降4.2%；2025 年1-7月全国农副食品加工业累计出口货值为1244.4亿元，累计同比下降4.5%。 ...

板块整体表现 - 食品加工板块当日下跌1.07% 领跌个股为光明肉业（代码600073）跌幅达2.05% [1][2] - 板块主力资金净流出2.15亿元 游资资金净流入8337.52万元 散户资金净流入1.31亿元 [2] 个股涨跌情况 - 涨幅最高个股为交大昂立（代码600530）上涨4.27% 成交28.34万手 成交额2.37亿元 [1] - 跌幅前列个股包括春雪食品（代码605567）跌1.62% 盖世食品（代码836826）跌1.48% 得利斯（代码002330）跌1.18% [2] - 安井食品（代码603345）成交额达6.68亿元 为板块内最高成交额个股 [1] 市场指数对比 - 上证指数当日上涨1.45% 报收3825.76点 深证成指上涨2.07% 报收12166.06点 [1] - 食品加工板块表现显著弱于大盘指数 板块内超半数个股收跌 [1][2]

食品加工板块市场表现 - 2024年8月20日食品加工板块整体上涨0.77%，领先个股为仙乐健康（涨幅5.23%）和盖世食品（涨幅4.24%）[1] - 上证指数当日上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点，板块表现与大盘基本同步[1] - 板块内10只涨幅居前个股涨幅区间为1.63%-5.23%，其中仙乐健康成交量12.10万手成交额2.97亿元，西王食品成交量61.38万手成交额2.03亿元[1] 个股资金流向 - 板块主力资金净流入4404.68万元，游资净流出1458.38万元，散户净流出2946.3万元[2] - 西王食品获主力资金净流入2214.52万元（占比10.9%），仙乐健康获主力净流入1985.27万元（占比6.69%）[3] - 安井食品虽获主力净流入1344.12万元，但遭游资净流出2230.59万元，显示资金分歧[3] 个股交易特征 - 成交额前三分别为安井食品（5.95亿元）、汤臣倍健（3.97亿元）和双汇发展（3.26亿元）[1][2] - 跌幅最大个股味知香下跌3.09%成交1.52亿元，全达威下跌3.01%成交3.02亿元[2] - 资金净流入占比最高个股为*ST春天（主力净占比13.13%）和得利斯（主力净占比12.97%）[3]

市场表现 - 上证综指报3725.22点，微跌0.06%，但仍位于年线之上，A股总成交额达15350.35亿元 [1] - 21只A股价格突破年线，其中ST开元、安洁科技、水井坊乖离率居前，分别为12.28%、8.47%、3.00% [1] - 时代电气、甘肃能化、*ST椰岛等个股乖离率不足0.2%，仅小幅站上年线 [1][2] 个股突破年线详情 - **ST开元**：涨幅12.73%，换手率5.92%，最新价4.34元较年线3.87元偏离12.28% [1] - **安洁科技**：涨停10.01%，换手率7.26%，最新价15.72元较年线14.49元偏离8.47% [1] - **水井坊**：涨幅4.09%，换手率2.41%，最新价45.85元较年线44.51元偏离3.00% [1] - **时代电气**：涨幅1.00%，换手率1.56%，最新价45.45元较年线45.43元仅偏离0.04% [2] 其他突破年线个股 - 捷荣技术、天味食品、银邦股份等7只个股乖离率介于1.40%-2.76% [1] - 古井贡酒、广日股份、海南橡胶等9只个股乖离率低于1%，其中甘肃能化偏离幅度最小（0.12%） [1][2]

食品饮料股市场表现 - A股食品饮料板块整体走强 呈现普涨态势 [1] - 李子园股价拉升涨停 领涨板块 [1] - 巴比食品 东鹏饮料 味知香 千味央厨 品渥食品 佳禾食品 惠发食品等公司股价跟涨 [1]

上市公司名单 - 涉及上市公司包括黑芝麻（000716）、双汇发展（000895）、千味央厨（001215）、青岛食品（001219）、三全食品（002216）、得利斯（002330）、金字火腿（002515）、洽洽食品（002557）、五芳斋（603237）、安井食品（603345）、绝味食品（603517）、惠发食品（603536）、有友食品（603697）、良品铺子（603719）、来伊份（603777）、桃李面包（603866）[1] 农副食品加工行业数据 - 2025年上半年农副食品加工业企业数为26513个，同比增加552个，同比增长2.13%[1] - 农副食品加工业企业占工业总企业比重为5.1%[1] - 统计范围为规模以上工业企业（年主营业务收入2000万元以上）[1] 研究报告信息 - 相关报告为智研咨询发布的《2025-2031年中国农副食品加工专用设备制造行业市场动态分析及发展前景研判报告》[1]