战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，董事长为委员之一[7] - 除董事长外委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 原则上提前三天通知并提供资料，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存不少于十年[12] 工作流程 - 工作组负责前期准备，提供资料并提交提案[16] - 战略委员会讨论结果提交董事会[16] 细则说明 - 由董事会负责解释和修改，审议通过起实施[18]

成都豪能科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《成都豪能科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上 海证券交易所网站上披露。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守其募集资金管 理制度。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款 ...

人员变动 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[8] - 任期届满未连任自换届决议通过日离职[9] - 股东会决议解任董事自决议作出日生效[9] 离职管理 - 高管辞职按劳动合同规定[9] - 离职三工作日内向董事会移交资料[12] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[16] 责任追究 - 未履行承诺公司要求制定方案并督促[12] - 发现违规董事会追责维护权益[18] - 有异议可15日内申请复核[18] 制度执行 - 制度自董事会通过之日执行[23]

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 审计部每年提交一次内部审计和内部控制评价报告[11][13] - 审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[13] 审计工作流程 - 审计部拟定年度计划报审计委员会审批后实施[15] - 对审计报告结论有异议可十日内向审计委员会申诉[16] 审计资料管理 - 内部审计相关资料保存期限至少十年[17] 审计职责权限 - 审计部对董事会负责，职责含检查内控、审计财务等[8][11] - 工作权限包括要求报送资料、参加会议等[13] 违规处理与奖惩 - 对拒绝提供资料等行为可提处分建议[19] - 拒不执行审计决定等情节严重移送司法机关[20] - 违反公司规章依相关条款处罚[20] - 对突出贡献人员给予奖励[20] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[22] - 未尽事宜依国家法规及《公司章程》执行[22]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[8] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[8] - 会议提前三天通知，紧急可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存期不少于十年[20] 薪酬方案审批 - 非独立董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[11] 委员履职 - 连续两次不出席会议，董事会可解除职务[9]

成都豪能科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 3 | | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 5 | | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 6 | | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 7 | | | 第六章 | 监督检查 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 成都豪能科技股份有限公司 对外投资管理制度 成都豪能科技股份有限公司 第六条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促 进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审批 第七条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资 主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股 票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现 或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 3 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都豪 ...

高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[6] 高管任职限制 - 特定犯罪及缓刑情况、破产清算和违法吊销执照相关人员有任职限制[8] 总经理相关 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期3年，连聘可连任[11] - 对董事会负责，可决定部分交易，重大事项需报告[13][14] - 审议时可聘中介，重要事项可提议提交董事会[16] - 每年至少向董事会报告一次工作[31] - 按要求5日内报告工作[31] - 特定关联交易进入谈判1日内报告董事会[31] 其他高管职责 - 副总经理协助总经理，按分工主管工作[17][18] - 财务负责人主管财务，拟定制度并编年报[18] 高管兼职限制 - 高级管理人员不得在控股股东等控制企业担任除董事、监事外职务[9]

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 | 3 | | 第三章 | 信息披露 | 6 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 | 8 | | 第五章 | 其他规定 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 成都豪能科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 成都豪能科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 成都豪能科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为引导和规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，完善公司治理结构，切实保护公司和其他股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进 ...

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约18.95亿元，同比增长12.25% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2.66亿元，同比增长9.11% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.3139元，同比微降0.16% [1] 公司市场表现 - 公司当前股价为13.16元 [1] - 公司当前市值约为121亿元 [2]

公司人事任命 - 公司聘任吴兴翠女士为证券事务代表，任期至第六届董事会届满日止 [1] 公司业务构成 - 公司营业收入主要来自汽车零部件，占比84.59% [1] - 航空零部件制造业务收入占比为13.22% [1] - 其他业务收入占比为2.19% [1] 公司市值 - 公司当前市值为121亿元 [2]