董事会会议情况 - 第八届董事会第三十一次会议于2025年8月11日召开，采用现场结合通讯表决方式，应出席董事9人，实际出席9人（现场4人，通讯5人）[2] - 会议审议通过《关于债务和解的议案》和《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，两项议案均获全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权）[3][5] 债务和解核心条款 - 和解金额为人民币2.2亿元，支付后家乐福方豁免苏宁方全部债务（原应付股权收购款10亿元、仲裁费用87.57万欧元/80.32万港元及利息）[12][17] - 家乐福中国及咨询公司需在协议签署后1个月内停止使用"家乐福"相关知识产权[12][16] - 和解完成后公司将间接持有家乐福中国100%股权（原持股83.33%）[13] 债务背景及交易结构 - 债务源于2019年苏宁国际收购家乐福中国80%股权（对价48亿元），后续因行使剩余20%股权购买权产生争议[10][11] - 家乐福中国因流动性问题自2023年起逐步关停传统商超业务，并拖欠知识产权费用736.87万欧元[11] - 和解资金将通过自筹方式解决，包括金融机构融资[19] 财务影响 - 按截至2025年7月31日计算，本次和解预计增加债务重组收益约11.1亿元（原应付债务合计13.31亿元）[20] - 合肥悦家破产出表减少归母净利润约3.1亿元（2024年末净资产-9.72亿元，营收仅16.47万元）[23] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于8月27日召开，审议债务和解议案[28][31] - 股权登记日为8月22日，采用现场+网络投票方式（深交所交易系统代码362024）[32][48] - 中小投资者表决将单独计票[36]

债务和解协议 - 公司全资子公司苏宁国际2019年收购家乐福中国80%股份[1] - 因客观环境变化双方就剩余股权收购及知识产权费用产生争议[1] - 公司应付股权收购款及仲裁费经协商签署《和解协议》支付2.2亿元[1] - 家乐福方豁免债务双方终止法律程序[1] 股权结构变化 - 和解实施后公司将间接持有家乐福中国100%股权[1] - 预计增加债务重组收益约11.1亿元[1] 其他财务影响 - 2025年上半年公司及子公司其他债务和解预计产生投资收益约5952.53万元[1] 程序性安排 - 本次和解需经2025年第二次临时股东大会审议[1]

债务和解概述 - 公司子公司与上海海绥文管理服务有限公司签署《债务和解协议》，涉及债务规模合计50,737.40万元，债务减免金额为50,237.40万元，减免后需偿还金额为500万元 [1] - 债务和解议案已通过董事会审议，需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 本次债务和解不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1] 债务和解对方基本情况 - 债权人上海海绥文为自然人独资有限责任公司，注册资本50万元，法定代表人刘卫东持股100% [1][2] - 截至2024年底，上海海绥文总资产161.81万元，总负债499.42万元，净资产-337.61万元，2024年营业收入145.55万元，净利润33.06万元 [2] - 债权人与公司前十大股东不存在关联关系或利益倾斜 [2] 债务和解方案 - 债权通过网络司法拍卖获得，和解金额以司法文件列示的50,737.40万元为准 [2] - 债务人以货币资金支付减免后债务500万元，支付完毕后债权债务关系了结 [2] 债务和解协议主要内容 - 协议覆盖公司18家子公司，包括东莞苏福商贸、家乐福系公司等 [3] - 债权人同意减免50,237.40万元应收款，最终应收款降至500万元 [3] - 协议约定债权人不得再追索已减免款项，且无其他争议 [3][4] 债务和解目的及影响 - 公司聚焦家电3C核心业务，本次和解有助于减轻债务压力、改善经营业绩并降低管理风险 [4] - 预计增加上市公司归母净利润约4.08亿元，具体以审计数据为准 [4]