活动概况 - 12月3日，“中央企业专职外部董事前海行”活动在深圳前海举行 [1] - 活动形式包括座谈交流和实地调研，旨在探寻前海发展机遇、了解其新面貌与独特优势，并共商“央地合作”新路径 [1] 参与企业 - 参与活动的中央企业包括三峡集团、航空工业集团、中远海运、中旅集团、南光集团、中国国新、中国五矿等 [1] 合作成果 - 央企与前海的合作已结出丰硕成果，例如国新集团、中粮集团在前海发展初期即投资建设了总部大厦 [1] - 今年以来，中信集团在广东省设立了第一只特殊机遇基金，规模超过100亿元人民币 [1] - 太平人寿响应保险资金长期投资改革试点要求，设立了私募证券试点投资基金 [1]

君亭酒店控制权变更 - 公司股票自2025年12月3日上午开市起复牌 [1] - 湖北文旅以每股25.71元协议受让29.99%股份，总价款14.99亿元 [4] - 湖北文旅发出部分要约收购6.01%股份，完成后将合计控制36.00%股份 [4] - 公司控股股东变更为湖北文旅，实际控制人变更为湖北省国资委 [4] - 公司前三季度营业收入5.06亿元，归母净利润990.33万元，同比下降45.92% [4] 辰安科技控制权变更 - 公司股票自2025年12月3日上午开市起复牌 [4] - 公司筹划向合肥国投发行不超过6979万股股票，占发行前总股本30% [7] - 发行完成后，合肥国投持股比例28.85%，成为控股股东，实际控制人变更为合肥市国资委 [8] - 发行前，控股股东为电信投资，实际控制人为国务院国资委 [7]

公司控制权变更筹划 - 辰安科技正筹划向特定对象合肥国有资本创业投资有限公司发行A股股票 该事项可能导致公司控制权发生变更 [1] - 发行后 现控股股东中国电信集团投资有限公司持股数量保持不变 将作为重要股东持续协同赋能 [1] - 本次筹划事项尚需获得反垄断审查批准 国有资产监督管理部门批准 公司董事会及股东会审议通过 深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [1] 股票交易安排 - 辰安科技股票自2025年11月28日开市起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过2个交易日 [1]

核心交易事件 - 辰安科技正筹划向合肥国有资本创业投资有限公司定向发行A股股票 [2] - 该事项可能导致公司控制权发生变更 具体方案尚需进一步论证和磋商 [2] - 公司股票自2025年11月28日开市起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [2] 交易背景与目的 - 旨在深化央地合作 整合各方资源共同打造公共安全产业高地 推动辰安科技高质量发展 [2] - 发行后 现控股股东中国电信集团投资有限公司持股数量不变 未来作为重要股东持续协同赋能 [2] - 本次事项不触发要约收购 [2] 交易相关方信息 - 合肥国投目前持有辰安科技7.22%的股份 [2] - 合肥国投由合肥市建设投资控股（集团）有限公司100%控股 后者由合肥市国资委100%持股 [2] - 合肥国资因投资京东方等知名项目被誉为“最牛风投” [2] - 截至2024年12月31日 合肥建投合并资产总额为7413.01亿元 净资产为2476.69亿元 [3] - 合肥建投拥有全资及参控股企业60余家 其中上市公司有3家 综合实力位居全国城投类公司前三 [3] 市场影响与公司状况 - 若定增顺利完成 合肥建投旗下有望再增一家上市公司 [3] - 11月27日早盘 辰安科技股价大幅高开 最高涨幅冲至14%以上 [3] - 11月27日收盘 辰安科技股价为26.2元/股 跌幅为2.42% 最新市值为61亿元 [3]

公司核心公告 - 辰安科技正筹划向特定对象合肥国有资本创业投资有限公司（合肥国投）发行A股股票 [1] - 该事项旨在深化央地合作，整合资源打造公共安全产业高地，推动公司高质量发展 [1] - 该事项可能导致公司控制权发生变更，具体方案尚需进一步论证和磋商 [1] - 公司股票自2025年11月28日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [1] 股权结构变化 - 发行后，现控股股东中国电信集团投资有限公司持股数量不变，将成为公司重要股东，持续协同赋能 [1] - 本次发行不触发要约收购 [1] - 目前，合肥国投已持有辰安科技7.22%的股份 [1] - 合肥国投由合肥市建设投资控股（集团）有限公司（合肥建投）100%控股，后者由合肥市国资委100%持股 [1] 交易方背景 - 合肥国资在国内投资领域颇有名气，被誉为“最牛风投”，曾投资京东方等知名项目 [2] - 截至2024年12月31日，合肥建投合并资产总额为7413.01亿元，净资产为2476.69亿元 [2] - 合肥建投拥有全资及参控股企业60余家，其中上市公司有3家，综合实力位居全国城投类公司前三 [2] - 此次定增如顺利完成，合肥建投旗下有望再增一家上市公司 [3] 市场反应与公司现状 - 11月27日早盘，辰安科技股价大幅高开，最高涨幅冲至14%以上 [3] - 股价之后震荡下行，最终以26.2元/股收盘，跌幅为2.42% [3] - 公司最新市值为61亿元 [3]

公司控制权变更与资本运作 - 公司正筹划向特定对象合肥国有资本创业投资有限公司发行A股股票 可能导致公司控制权发生变更 具体方案尚需进一步论证和磋商 [1] - 本次发行后 现控股股东中国电信集团投资有限公司持有公司的股份数量保持不变 未来作为公司重要股东持续协同赋能 [1] - 公司股票自2025年11月28日开市起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [2] 公司背景与业务定位 - 公司是2005年由清华大学创立并控股的高科技企业 是清华大学在公共安全领域的科技成果转化单位 [2] - 公司专注于公共安全领域 致力于成为全球公共安全科技的引领者及公共安全治理的最佳合作伙伴 [2] - 公司为应急管理 智慧安全城市等提供一站式解决方案 业务涵盖城市安全 应急管理 消费者业务 装备与消防 安全文教 海外公共安全等领域 [2] 交易目的与战略意义 - 筹划发行股票旨在进一步深化央地合作 整合各方资源共同打造公共安全产业高地 推动公司高质量发展 [1]

公司重大资本运作 - 辰安科技正筹划向特定对象合肥国有资本创业投资有限公司发行A股股票事宜 [1] - 该事项可能导致公司控制权发生变更 [1] - 发行后，现控股股东中国电信集团投资有限公司持股数量不变，将成为公司重要股东并持续协同赋能 [1] - 公司股票自2025年11月28日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [2] 公司背景与业务 - 辰安科技是2005年由清华大学创立并控股的高科技企业，是清华大学在公共安全领域的科技成果转化单位 [2] - 公司专注于公共安全领域，致力于成为全球公共安全科技的引领者及公共安全治理的最佳合作伙伴 [2] - 公司为应急管理、智慧安全城市等提供一站式解决方案 [2] - 公司业务覆盖城市安全、应急管理、消费者业务、装备与消防、安全文教、海外公共安全等领域 [2]

公司资本运作与控制权变更 - 辰安科技正筹划向特定对象合肥国有资本创业投资有限公司发行A股股票事宜 [1] - 该发行事项可能导致公司控制权发生变更 具体方案尚需进一步论证和磋商 [1] - 发行后 现控股股东中国电信集团投资有限公司持股数量保持不变 将成为公司重要股东 持续协同赋能 [1] - 本次发行不触发要约收购 [1] 交易目的与战略方向 - 筹划发行旨在深化央地合作 整合各方资源共同打造公共安全产业高地 推动公司高质量发展 [1] 交易实施前提条件 - 交易需获得反垄断部门对经营者集中的审查批准 [1] - 需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准 [1] - 需获得公司董事会及股东会审议通过 [1] - 需获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的决定 [1] 股票停牌安排 - 公司股票自2025年11月28日开市起停牌 [2] - 预计停牌时间不超过2个交易日 [2] - 停牌为保证信息披露公平及时 维护投资者利益 避免股价异常波动 [2]

公司资本运作与股权结构变更 - 公司正筹划向特定对象合肥国有资本创业投资有限公司发行A股股票 [1] - 该事项可能导致公司控制权发生变更 [1] - 发行后，现控股股东中国电信集团投资有限公司持股数量保持不变，将成为公司重要股东 [1] - 本次发行不触发要约收购 [1] 交易背景与战略目标 - 交易旨在进一步深化央地合作，整合各方资源共同打造公共安全产业高地 [1] - 交易旨在推动公司高质量发展 [1] 交易状态与市场安排 - 具体方案尚需进一步论证和磋商 [1] - 公司股票自2025年11月28日开市起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过2个交易日 [1]

公司控制权变更筹划 - 公司正筹划向特定对象合肥国投发行A股股票 可能导致公司控制权发生变更 具体方案尚需进一步论证和磋商 [1] - 本次发行后 公司现控股股东中国电信集团投资有限公司持有公司的股份数量保持不变 未来作为公司重要股东持续协同赋能 本事项不触发要约收购 [1] - 公司股票自2025年11月28日开市起停牌 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] 公司财务与市场数据 - 公司当前收盘价为26.2元 截至发稿市值为61亿元 [1][2] - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为软件与信息技术服务业占比99.82% 其他业务占比0.18% [1] 交易目的 - 筹划此次发行旨在进一步深化央地合作 整合各方资源共同打造公共安全产业高地 推动公司高质量发展 [1]