炬芯科技银行授信申请 - 公司拟向银行申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度 [1] - 授信品种包括流动贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款等 [1] - 授信有效期自董事会审议通过之日起12个月，额度可循环使用且可在不同银行间调整 [1] - 实际融资金额将根据业务发展需求在授信额度内确定 [1] 董事会授权事项 - 董事会授权公司法定代表人或指定代理人在7亿元额度和12个月期限内全权办理授信事宜 [2] - 具体事项由公司财务部门负责组织实施 [2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第六次会议于2025年6月10日以电话及电子邮件形式发出通知，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 实际出席监事3名，会议有效性符合法定要求 [1] 限制性股票激励计划调整 - 作废92.82万股第二类限制性股票，原因包括3名激励对象离职及2024年公司业绩未达考核目标 [1] - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格至8.325元/股，系因2024年年度权益分派方案实施完毕 [2] - 两次调整议案均获监事会全票通过（3票同意/0票反对） [1][2] 子公司融资担保事项 - 全资子公司广东宽普科技向招商银行申请综合授信，授信业务涵盖银行承兑汇票、票据池质押融资及流动贷款等 [2] - 授信期限12个月，具体条款以银行审批为准，公司将为授信提供连带责任担保 [2] - 授权董事长签署相关法律文件，议案获监事会全票通过（3票同意/0票反对/0票回避） [2][3]

董事会决议公告核心内容 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，6名董事全票通过8项议案，均需提交股东大会审议[1] 新增日常性关联交易 - 预计2025年度新增日常性关联交易，关联董事卢堃回避表决，独立董事及监事会均发表同意意见[1][2] 新增借款与融资安排 - 拟向控股股东一致行动人申请新增借款额度不超过150亿元，利率不高于LPR且无需担保[2] - 2025年拟新增综合授信总额不超过500亿元人民币及2亿美元（或等值外币）[3][4] 担保计划与外汇管理 - 新增2025年担保额度不超过300亿元，覆盖下属公司及置入资产业务需求[3] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，预计全年外汇衍生品交易余额不超过10亿美元[5][6] 资金管理计划 - 2025年委托理财单日余额上限为5亿元，用于购买中低风险理财产品[6][7] - 拟定于2025年7月7日召开第二次临时股东大会审议上述议案[7]

董事会会议召开情况 - 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第七次临时会议于2025年6月18日以通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料分别于2025年6月15日、6月17日通过微信及邮件等方式送达 [1] - 应到董事9名，实到董事9名，会议召集及召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 担保事项审议情况 - 公司为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供2,800万元人民币连带责任担保，授信期限1年 [1] - 全资子公司福建福日实业发展有限公司为全资孙公司福建福日信息技术有限公司提供5,000万元人民币大额存单质押担保，授信期限1年 [2] - 公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司提供1亿元人民币连带责任担保，授信期限1年 [2] - 公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司提供1.5亿元人民币连带责任担保，授信期限1年 [3] 募集资金管理事项 - 审议通过《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》修订议案 [3] - 同意全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其子公司在光大银行深圳上梅林支行开立募集资金专户，用于补充流动资金 [3] - 授权公司及相关子公司管理层办理募集资金专户开立及监管协议签署事宜 [4]

担保事项概述 - 公司全资子公司芦鸣科技向农业银行申请人民币2500万元综合授信额度，用于国内信用证融资、商票保贴等业务，期限为合同签订之日起1年 [1] - 公司为芦鸣科技提供连带责任保证，保证金额不超过2500万元，保证期间为债务履行期限届满后三年 [1] - 本次担保在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易 [2] 被担保人基本情况 - 芦鸣科技为上市公司全资子公司，成立于2017年12月15日，注册资本1369.11万元，主营业务涵盖技术服务、广告代理及电子商务等 [2] - 截至2025年3月31日，芦鸣科技总资产5.97亿元（较2024年末增长8.8%），负债3.31亿元，净资产2.67亿元 [2] - 2025年1-3月实现营业收入3.07亿元，净利润513.46万元，资信良好且非失信执行人 [2] 担保协议主要内容 - 担保范围包括主债权本金、利息及债权人实现债权的全部费用 [3] - 保证期间根据不同业务类型设定：主债务到期后三年、信用证/保函垫款后三年或票据到期后三年 [3] - 若债务展期或提前到期，保证期间相应调整为展期届满或提前到期后三年 [3] 公司审议意见 - 董事会认为担保有助于子公司经营发展，风险可控且不会损害股东利益 [3] - 监事会确认担保程序合规，符合子公司正常经营需求，无损害公司权益情形 [4] 累计担保情况 - 公司及子公司对外担保额度为0元，对子公司担保总额4亿元（含本次），占最近一期合并净资产的11.39% [4] - 当前实际担保余额2.85亿元，占净资产比例8.10%，无逾期或涉诉担保 [4]

公司融资授信情况 - 2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信，授信期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日，额度可循环使用 [2] - 公司已向上海浦东发展银行重庆分行申请6,000万元综合授信额度，由关联方绿发实业集团和绿发城建提供连带责任保证担保 [4] - 全资子公司中行置盛以其持有的北京朝阳区望京东园2套房产提供抵押担保 [4] 关联方担保情况 - 绿发实业集团及其子公司绿发城建2025年度为公司及全资子公司提供18,560万元无偿担保额度，担保方式包括信用担保、资产抵押、质押及反担保等 [3] - 截至公告日，已使用担保额度10,000万元，剩余可用担保额度为8,560万元 [12] - 绿发实业集团和绿发城建分别为公司6,000万元授信提供连带责任保证担保，主债权本金最高余额不超过6,000万元 [5][8] 合同核心条款 - 《最高额保证合同》保证范围涵盖主债权本金、利息、罚息、复利、违约金及实现债权费用，保证期间为债务履行期届满后三年 [6][9] - 《最高额抵押合同》约定抵押人对北京朝阳区房产享有第一顺位优先受偿权，担保范围与保证合同一致 [11] - 债权人有权直接要求抵押人承担担保责任，无需先追索其他担保人 [11]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月30日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议审议事项包括《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，该议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，同一表决权重复投票以第一次结果为准 [2] 股东参会登记 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证等材料进行登记 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年6月25日17:00前送达 [4] - 现场会议不接受电话登记，参会人员需提前一小时办理登记手续 [4] 网络投票安排 - 公司提供深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)两种网络投票平台 [4] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"方可参与互联网投票 [5] - 网络投票程序包括对总议案和具体议案的表决，表决意见包括同意、反对、弃权 [5] 其他事项 - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露，中小投资者指持股5%以下的股东 [2] - 会议联系人及联系方式已公布，包括电话、传真、邮箱等信息 [4] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书、股东参会登记表等附件 [5][6][7]

授信及担保额度调整 - 公司拟增加2025年度综合授信额度40亿元，调整后总额不超过60亿元[2] - 公司拟增加2025年度担保额度40亿元，调整后总额不超过50亿元[2] - 综合授信内容包括流动资金贷款、票据贴现、项目贷款、银行保函等业务[3] - 担保额度可在子公司间调剂使用，含新设立或纳入合并范围的子公司[4] 被担保子公司详情 甘肃亿算智能科技 - 公司全资子公司，注册资本1.2亿元，2024年11月成立[4] - 2025年3月末总资产3.05亿元，负债2.22亿元，净资产0.83亿元[5] - 2025年1-3月营业收入632万元，净利润亏损804万元[5] - 2025年预计担保额度45亿元，占公司最近一期净资产319.74%[4] 杭州数云智联科技 - 公司全资子公司，注册资本100万元，2021年1月成立[6] - 2025年3月末总资产0.40亿元，负债0.45亿元，净资产-0.05亿元[8] - 2025年1-3月营业收入561万元，净利润251万元[8] - 2025年预计担保额度5亿元，占公司最近一期净资产35.53%[4] 决策程序及审批情况 - 议案已通过第三届董事会第十八次会议和监事会第十二次会议审议[2] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 董事会认为担保事项风险可控，符合公司整体发展需要[9] - 监事会认为有利于提高经营效率和盈利能力，符合股东利益[10]

监事会会议召开情况 - 浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月12日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日以电话方式发出 [1] - 会议由监事会主席郑芳娣女士主持，应出席监事3人，实际出席3人，其中监事李柯娜女士以通讯方式参会 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》 [1] - 监事会认为该授信及担保安排有利于促进全资子公司、控股子公司及其下属公司的经营发展，提高经营效率和盈利能力 [1] - 议案符合公司整体利益及全体股东利益，监事会一致同意该授信及担保事项 [1] 后续程序及信息披露 - 议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [2] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2]

公司授信及担保情况 - 全资子公司深圳高科润向中国银行深圳宝安支行申请人民币3500万元授信额度，期限至2025年8月6日，由公司提供同等金额担保[1] - 公司已通过董事会及股东大会决议，2025年计划申请最高综合授信额度28亿元、综合资产池授信18亿元，并为合并报表范围内子公司提供不超过26亿元担保额度[2] - 本次子公司授信事项属于已授权范围，无需再次提交审议[3] 资金用途及管理 - 授信资金主要用于子公司日常经营周转，旨在降低资金成本并保障生产经营[1][3] - 公司将控制授信总量，合理管理带息负债规模增长，同时优化利率风险[3] 决策流程 - 授信及担保计划经第八届董事会第二十三次会议及2024年年度股东大会审议通过[2] - 相关授权有效期自股东大会通过后12个月内有效[2]