董事会决议公告 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年7月14日召开，7名董事全部出席，审议通过两项议案 [1] - 会议通过《关于注销部分股票期权的议案》，因7名激励对象离职及业绩未达标，合计注销111.09万份股票期权（离职人员28.50万份+业绩未达标82.59万份）[13][14] - 会议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》，批准不超过20亿元人民币的授信额度，用于流动资金贷款等金融业务，有效期12个月 [5][35] 股票期权注销事项 - 注销原因包括7名激励对象离职和42名激励对象因公司2024年第一个行权期业绩考核未达标（82.59万份期权作废）[13] - 本次注销涉及总股数111.09万份，占原激励计划总量的具体比例未披露 [14] - 独立财务顾问和法律顾问均认为注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》等规定 [16][17] 2025年半年度业绩预告 - 预计2025年上半年归母净利润亏损3,800万至3,200万元，同比由盈转亏（上年同期盈利6,002.46万元）[24][26] - 扣非净利润预计亏损4,500万至3,800万元，主要因电解铜箔设备订单减少导致收入下降，且研发费用同比激增123%至约4,000万元 [24][29] - 经营活动现金流改善显著，净额达11,271.96万元，同比增长298%，主要源于加强应收账款回收 [30] 行业与经营动态 - 公司主营业务电解铜箔设备面临下游去库存压力，新增订单减少且客户提货延迟 [29] - 研发投入大幅增加反映公司正加速新产品开发，但短期拖累利润表现 [29] - 授信额度申请显示公司需补充运营资金，拟通过20亿元授信开展并购贷等业务，可能预示战略调整 [35]

董事会决议 - 北京科锐集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2025年7月11日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长付小东主持，会议合法有效 [1] - 会议审议通过四项议案，包括授信额度增加、担保额度增加及项目履约担保，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [1][2][3] 授信额度增加 - 公司为全资二级子公司固安科锐新能源科技有限公司增加授信额度1,360万元，期限为董事会批准之日起9年内有效 [1] - 授信额度由上海浦东发展银行股份有限公司北京分行提供，用于固定资产贷款，额度可循环使用，无需单独审议每笔申请 [1] - 公司授权固安科锐法定代表人或指定代理人在授信额度内办理相关手续，具体授信及贷款细节以最终签署文件为准 [1] 担保额度增加 - 公司为固安科锐的云谷（固安）科技有限公司分布式光伏发电项目（三期）提供连带责任保证担保，金额不超过1,360万元，有效期9年 [2] - 固安科锐将电费收费权质押给上海浦东发展银行股份有限公司北京分行作为担保条件 [2] 项目履约担保 - 公司为湖南昌达输变电建设有限公司在水电公司苏变35kV开关柜更新项目中提供项目履约担保，担保额度不超过78万元，担保期限为债务履行期满后6个月 [2] 信息披露 - 公司对外担保公告详见指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2][3]

会议召开和出席情况 - 监事会召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程规定，合法有效 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席及授权出席监事3人，其中监事郭继勇以通讯方式参与表决 [1] 授信及担保议案审议 五华区农村信用合作联社授信 - 公司拟申请2000万元人民币短期流动资金贷款，期限1年，由子公司晋宁理工恒达科技提供无限连带责任无偿担保 [1] - 董事会授权法定代表人或指定代理人办理手续并签署文件 [2] - 议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议 [2] 工商银行昆明护国支行授信（公司主体） - 拟申请9000万元人民币授信额度，期限3年，担保方式为信用，增信措施包括： - 子公司房产抵押（云（2019）晋宁区不动产权第0005086号） [2] - 7项专利权质押（涉及导电高分子材料、有色金属电积用阳极制备技术等） [2] - 实际控制人郭忠诚提供全程全额连带责任无偿担保 [2] - 授信额度可在抵质押手续办妥前先行使用 [2] - 董事会授权办理手续及文件签署，议案无需回避表决或提交股东会 [2][3] 工商银行昆明护国支行授信（子公司主体） - 子公司拟申请2000万元人民币授信，期限3年，主担保为子公司房产抵押，辅以公司及郭忠诚提供的全程全额连带责任无偿担保 [3][4] - 董事会授权办理手续及文件签署，议案需提交股东会审议 [4] 其他审议事项 - 所有担保均为无偿性质，不收取任何费用 [1][2][3][4] - 具体条款以最终签订合同为准 [1][2][3][4]

公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][5] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] 股东信息 - 未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 [4] - 未涉及转融通业务出借股份情况 [4] - 未披露优先股股东信息 [4] 董事会决议 - 董事会全票通过2025年第一季度报告 [7][12] - 董事会全票通过制定合规管理办法及议事规则 [8][9] - 董事会全票通过向中国银行申请8.5亿元授信额度（5亿中长期贷款、2亿综合授信、1.5亿固贷） [10][11][12] - 董事会全票通过向兴业银行申请3.6亿元授信额度（2年期限） [13][14][15] - 董事会全票通过向平安银行申请3亿元综合授信额度（1年期限） [16][17][18] 授信申请 - 中国银行授信8.5亿元含5亿中长期贷款、2亿综合授信（信用担保）、1.5亿固贷（用地抵押） [10] - 兴业银行授信3.6亿元可用于流动资金贷款、银行承兑汇票等（信用担保） [13] - 平安银行授信3亿元为综合授信（信用担保） [16]