董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月27日以通讯方式向全体董事发出 [1] - 会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 员工持股计划解锁 - 2022年A股员工持股计划第二个锁定期及剩余预留部分第一个锁定期分别于2025年6月1日和7月15日届满，符合解锁条件的股份合计3,386,630股（占总股本0.24%） [2] - 2024年A股员工持股计划第一个锁定期届满，符合解锁条件的股份4,419,638股（占总股本0.32%） [4] 限制性股票激励计划 - 2022年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就，458名激励对象可解除限售6,397,866股（占总股本0.46%） [3] - 因离职、职务调整及绩效考核未达标，回购注销96名激励对象755,634股限制性股票，回购价5.157元/股 [5] 公司治理结构修订 - 拟修订《公司章程》及相关议事规则，取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [5] - 根据新《公司法》及上市规则要求，全面修订内部治理制度 [6] 融资授权 - 提请股东大会授权董事会发行不超过A股/H股总数20%的新股，用于战略发展及经营需要 [7][8] - 授权董事会发行债务融资工具（如超短融、公司债等），规模不超过监管要求，期限最长15年，募集资金用于经营或债务结构调整 [9][10][11] 关联交易与人事薪酬 - 向关联方海信集团控股股份有限公司借款，关联董事回避表决 [13] - 董事长基本年薪定为税前159.6万元 [13] - 2026年拟为控股子公司提供不超过80亿元担保，用于银行授信等业务 [14] 董事会委员会调整 - 为符合香港上市规则性别要求，调整提名委员会成员，高玉玲女士加入，代慧忠先生退出 [15] 股东大会安排 - 拟召开2024年度股东周年大会审议上述多项议案 [15]

监事会决议 - 公司第六届监事会第二十七次会议于2025年召开，应到监事3名，实到3名，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 公司治理变动 - 公司拟减少注册资本并修订《公司章程》，同时授权管理层办理工商变更登记备案手续 [2] - 两项议案均需提交公司股东会审议 [1][2] 信息披露 - 相关公告具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [1][2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十二次会议于2025年5月19日在公司会议室召开 会议通知于2025年5月16日通过通讯方式送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 所有监事会成员均为现场出席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定 [1] 限制性股票回购注销 - 监事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 未弥补亏损状况 - 监事会审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》 该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 定向发行股票授权 - 监事会审议通过《关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的议案》 该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3]