监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席陈海燕主持[1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规[1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏[1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的半年度报告[1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》等规定[2] - 募集资金使用合法合规 未发现损害股东利益的行为[2] - 专项报告详见上海证券交易所网站披露内容[2] 中期利润分配 - 审议通过2025年中期利润分配方案 具体方案详见交易所网站公告[2] - 表决结果为全体监事一致同意通过[2] - 该议案无需提交股东会审议[2] 资产减值准备 - 2025年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》谨慎性原则[3] - 计提后财务报表能更真实公允反映公司财务状况和经营成果[3] - 未损害公司及全体股东利益 监事会同意计提事项[3]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第五次会议于2025年8月26日以通讯会议方式召开 [1] - 全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限要求 实际出席监事3人 [1] - 会议由监事会主席游达明先生召集并主持 会议召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 监事会认为半年度报告编制符合法律行政法规及公司章程规定 内容真实准确完整 [1] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 监事会认为募集资金存放与实际使用情况符合监管要求 不存在变相改变募集资金投向情形 [2] 相关ETF产品信息 - 科创100ETF华夏产品代码588800 跟踪上证科创板100指数 [5] - 近五日涨跌6.29% 市盈率224.96倍 [5] - 最新份额26.7亿份 减少2750.0万份 主力资金净流出855.4万元 [5] - 估值分位50.90% [6]

监事会会议审议情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月25日以通讯方式召开 全体3名监事实际出席 会议由监事会主席王道光主持 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 确认报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 确认募集资金管理符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关监管规定 未发现资金使用违规或损害股东利益的情形 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 关联交易审议情况 - 审议通过《与四川长虹集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》 关联监事王道光回避表决 [3] - 表决结果为同意2票 反对0票 弃权0票 回避1票 [3] 现金管理安排 - 同意继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 额度不超过人民币6,400万元 该安排符合募集资金监管规则 有利于提高资金使用效率 且不损害公司及股东利益 [3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [4]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第十四次会议于2025年8月召开 实际出席监事3人 符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制程序合规且内容真实准确完整[1] - 报告全文详见指定信息披露网站及证券时报、上海证券报[1] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认符合监管规定且无违规情形[2] - 专项报告详见指定信息披露网站及证券时报、上海证券报[2] 审计机构续聘决议 - 审议通过续聘中证天通会计师事务所为2025年度审计机构 该议案需提交股东大会审议[3] - 审计费用将根据年度审计要求及市场价格水平协商确定[3] - 详细内容见指定信息披露网站及相关证券报公告[3]

监事会会议召开情况 - 公司第九届监事会第十次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月3日通过电子邮件或专人送达发出 [1] - 会议应出席监事人数未披露，但表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1][2] 公司章程修订 - 监事会审议通过修订《公司章程》的议案，同步修订《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 [1] - 修订文件详情需参考巨潮资讯网披露的对照表及制度文本 [1] 审计机构续聘 - 监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，认为其具备专业能力、独立性及诚信状况 [2] - 续聘议案需提交股东大会审议，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 募集资金使用 - 监事会批准将非公开发行股票募投项目结余资金永久性补充流动资金，认为此举符合监管规定且有利于公司和股东利益 [2] - 相关公告详情见巨潮资讯网，议案需提交股东大会审议，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 备查文件 - 公司第九届监事会第十次会议决议作为本次公告的备查文件 [2][3]