董事会会议决议 - 京蓝科技股份有限公司第十一届董事会第二十次临时会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开，应到董事7位，实到7位，会议由董事长马黎阳主持 [2][3][4] - 会议审议并通过了三项议案，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [6][7][8] - 通过的议案包括：拟变更公司2025年度审计机构、聘任董事会秘书、以及召开2025年第九次临时股东会 [6][7][8] 审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由中兴财光华会计师事务所变更为尤尼泰振青会计师事务所，变更原因为确保审计工作的独立性和客观性，前任审计机构已连续多年为公司提供服务 [14][22] - 拟聘任的尤尼泰振青会计师事务所成立于2020年7月9日，2024年底有合伙人42人，注册会计师217人，其中37名签署过证券服务业务，从业人员462人 [16][17] - 该事务所2024年业务收入为12,002.45万元，其中审计业务收入7,232.49万元，证券业务收入877.47万元，2025年出具2024年上市公司年报审计客户数量15家，审计收费2,147.48万元 [18] - 尤尼泰振青近三年受到行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分1次，其11名从业人员近三年受到行政处罚5次、监督管理措施2次、自律监管措施2次和纪律处分4次 [19] - 本次审计费用合计为100万元，与上年度持平，其中年报审计费用65万元，内部控制审计费用35万元 [22] - 前任会计师事务所中兴财光华已连续十年为公司提供审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见 [22] - 本次变更已获董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交2025年第九次临时股东会审议 [24][25][26] 董事会秘书聘任 - 公司董事会审议通过聘任陈明先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，聘任后董事长马黎阳不再代行董事会秘书职责 [29][30] - 陈明先生出生于1982年，拥有硕士研究生学历，为注册会计师，其职业生涯包括在毕马威华振会计师事务所、北京汽车集团产业投资有限公司等机构担任风控相关职务，2024年9月至今任京蓝科技风控负责人 [32] - 陈明先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董监高不存在关联关系，且未持有公司股票 [32] 临时股东会召开 - 公司定于2025年12月26日14:30召开2025年第九次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [36][37][38] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00的任意时间 [37][52][53] - 股权登记日为2025年12月22日，会议地点位于北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层 [39][41] - 会议将审议《关于拟变更公司2025年度审计机构的议案》 [41]

董事会换届选举 - 公司第十届董事会任期届满，将选举产生由12名董事组成的第十一届董事会，包括8名非独立董事、4名独立董事，其中设董事长1名、副董事长2名、职工董事1名 [1] - 董事会提名委员会审核提名了7名非独立董事候选人和4名独立董事候选人，职工董事已通过职工代表大会选举产生，新一届董事会任期三年 [2] - 所有董事候选人均符合任职资格，未持有公司股份，独立董事候选人与公司及控股股东无关联关系，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议 [4] 第十届董事会第三十三次会议决议 - 会议于2025年11月14日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，全部议案均以11票同意获得通过 [60][62][63][64] - 会议审议通过了修订公司章程、修订审计委员会工作细则、第十一届董事会换届选举、聘请2025年度审计机构以及召开2025年第三次临时股东会共五项议案 [63][66][67][70][73] - 其中，修订公司章程、董事会换届选举及聘请审计机构三项议案尚需提交公司股东会审议 [65][69][72] 2025年度审计机构聘请 - 公司拟继续聘请致同会计师事务所为2025年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用合计90万元，与2024年度费用一致 [76][83][85] - 致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，拥有注册会计师1,359名，近三年因执业行为受到过行政处罚和监督管理措施 [77][79] - 项目合伙人与签字注册会计师具备相应资质，且近三年未因执业行为受到处罚，审计委员会及董事会均审议通过该聘请议案 [80][82][84][85] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月1日召开第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [89] - 会议将审议修订公司章程、董事会换届选举等议案，其中修订公司章程为特别决议议案，选举董事议案对中小投资者单独计票 [91][92] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可通过交易系统或互联网投票平台进行网络投票 [89][90][93]