股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年9月12日下午14:00 [1] - 会议地点为上海市黄浦区会馆街51号绿地外滩中心T3栋38F大会议室 [1] - 表决方式采用现场加网络投票形式 [1] 审计机构聘任 - 拟续聘大信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [1] - 大信会计师事务所2024年从业人员总数3945人 其中合伙人审计业务收入13.78亿元 证券业务收入4.05亿元 [1] - 2024年上市公司年报审计客户221家 平均资产额195.44亿元 收费总额2.82亿元 [1] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元 [2] - 近三年承担民事责任案件涉及投资者诉讼金额426.31万元 均已履行完毕 [2] - 近三年受到行政处罚5次 行政监管措施14次 自律监管措施及纪律处分9次 [2] - 拟签字项目合伙人宋智泉2017年成为注册会计师 2020年开始在大信执业 [2] - 拟签字注册会计师姜彦雯2023年成为注册会计师 2023年开始在大信执业 [3] - 项目质量复核人员张权2021年成为注册会计师 2025年开始在大信执业 [3] - 预计2025年度审计费用约500万元（含内部控制审计费用） [3] 公司治理修订 - 拟修订《公司章程》第十二条关于高级管理人员的定义 [4] - 修订后高级管理人员范围增加副总裁和财务总监 [4] - 修订事项已经第十一届董事会第二次会议审议通过 [4] 审议程序 - 审计委员会一致同意续聘大信会计师事务所 [3] - 董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过审计机构聘任议案 [4] - 两项议案均需提交股东大会审议通过后方可生效 [3][4]

公司治理决议 - 北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会审计委员会以通讯表决方式召开2025年第三次会议 全体3名委员实际出席[1] - 会议审议通过《关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》 同意票3票 反对票0票 弃权票0票[1] 审计机构聘任 - 董事会审计委员会提议聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的专项审计机构[1] - 上会会计师事务所具备证券期货相关业务审计资格 拥有丰富的上市公司审计经验 其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性符合监管要求[1]

公司治理修订 - 为全面贯彻落实最新法律法规要求并提升公司治理水平 公司拟根据《公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定对《公司章程》及其附件进行修订 [1] - 修订《公司章程》及其附件的议案已获董事会全票通过 需提交股东会审议 [1] 股份回购计划 - 公司拟以集中竞价方式回购股份 具体方案已披露于上海证券交易所网站 [2] - 股份回购议案已获董事会全票通过 需提交股东会审议 [2] 董事及高管变动 - 董事闫栋因工作调动不再任职 控股股东中国电信集团有限公司推荐赵昱锋为董事候选人 [2] - 财务总监胡伟因个人原因辞职 董事会聘任魏朝晖为新任财务总监 [2] - 赵昱锋曾任中国电信天津分公司党委书记兼总经理 具有电信行业管理经验 [7] - 魏朝晖现任公司董事会秘书兼综合办公室主任 曾任号百控股股份有限公司总经理助理 具有财务和电信行业背景 [7] - 董事及财务总监变动事项已经董事会提名委员会资格审查和审计委员会审核通过 [3][5] 审计机构聘任 - 公司拟聘任信永中和会计师事务所为2025年度财务审计和内部控制审计机构 [5] - 聘任会计师事务所议案已获董事会全票通过 需提交股东会审议 [5] 股东会安排 - 公司董事会审议通过关于召开2024年年度股东会的议案 [5]

监事会会议基本情况 - 第五届监事会第二次会议于2025年3月24日以现场与视讯结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月14日通过书面及电子邮件形式送达 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名（现场2名 通讯1名） [1] - 会议由监事会主席李德治主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 审议事项及表决结果 - 监事会工作报告获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [2] - 2024年年度报告获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [2] - 2024年度利润分配方案获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [2] - 内部控制评价报告获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [3] - 关联交易报告获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [3] - 使用18亿元闲置自有资金进行现金管理议案获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [4] - 续聘毕马威华振会计师事务所议案获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [5] - 购买董监高责任险议案获0票同意 3票回避 需提交股东大会审议 [5] 资金管理计划 - 公司及全资子公司拟使用不超过18亿元闲置自有资金购买低风险理财产品或结构性存款 [4] - 资金额度在有效期内可滚动使用 授权董事长行使投资决策权 [4] - 决议有效期自股东大会审议通过之日起一年 [4] - 委托理财机构与公司不存在关联关系 [4] 财务及内控状况 - 监事会确认2024年年度报告编制符合法律法规 真实反映公司财务状况和经营成果 [2] - 公司已建立有效内部控制机制 2024年度内控评价报告准确反映实际情况 [3] - 毕马威华振会计师事务所2024年度审计工作遵循独立审计准则 公允反映公司财务状况 [5] 信息披露要求 - 所有议案详细内容需查阅上海证券交易所网站披露的相关公告文件 [2][3][4][5]