薪酬结构 - 企业负责人薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成 税前收入 需依法缴纳个人所得税 [2] - 基本年薪为年度基本收入 按基本年薪基数乘以分配系数确定 每年核定一次 按月支付且不与绩效考核挂钩 [4][7] - 绩效年薪与年度绩效考核结果挂钩 以基本年薪为基数 结合绩效年薪调节系数0.7-1.5和年度目标责任考核系数0-2.0确定 [6] - 任期激励收入与任期考核结果挂钩 金额不超过任期内年薪总水平的30% 并根据任期综合考核评价系数0-1确定 [9] 分配机制 - 正职负责人分配系数固定为1 副职负责人系数在0.6-0.9间确定 其中系数按0.9确定的副职人数不超过副职总数的30% [4] - 绩效年薪实行季度预发机制 按基本年薪一定比例分摊至季度 结合季度绩效考核系数发放 年终根据核定结果清算 [6][7] - 任期激励实行延期支付 任期未满者按实际任职时间结合考核结果发放 综合评价不胜任者不得领取 [9][10] 福利与监管 - 企业负责人享受国家规定的社会保险 住房公积金及企业年金待遇 其中企业年金缴费最高额不超过职工平均水平的3倍 [10] - 实施薪酬追索扣回制度 对重大失误造成损失的责任人 扣减并追回已发绩效年薪和任期激励收入 适用于已离职或退休人员 [13] - 严禁在兼职单位领取任何形式的报酬 包括工资 奖金 津补贴及有价证券等 [13] 特殊奖励 - 对经营业绩 经济效益 科技创新等方面取得突出成绩者 由薪酬委员会拟定物质与精神奖励方案 报董事会核定 [13] - 物质奖励标准参照上级主管机构相关规定 精神奖励以授予奖牌或荣誉称号形式体现 [13]

董事会会议情况 - 公司第九届董事会2025年第三次临时会议于2025年7月25日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名 [2] - 会议由董事长兼代理总裁赵寅鹏主持，监事和高级管理人员列席 [3] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [4] 审议通过的议案 - 通过《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》，旨在建立健全激励约束机制 [5] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交股东大会审议 [7][8] - 通过变更公司董事议案，提名栗博为新任非独立董事候选人，接替因工作调整离职的黄国兴 [9][15] - 通过召开2025年第一次临时股东大会议案，审议上述事项 [12] 新任董事候选人背景 - 栗博现任中科实业集团党委书记、董事长，曾任职于香港大公报、立思辰科技等机构，具备丰富管理及行业经验 [16] - 栗博未持有公司股份，无违法违规记录，符合董事任职资格 [17] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月12日召开，采取现场与网络投票结合方式 [19][21] - 股权登记日为8月5日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [20][22][28] - 会议地点为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层 [24] 控股子公司担保进展 - 公司为控股子公司天津三环乐喜提供1亿元借款担保，期限36个月，担保方式为连带责任保证 [35][39][40] - 截至2025年3月，三环乐喜总资产29.56亿元，净资产17.44亿元，一季度净利润74万元 [37] - 本次担保后公司及子公司担保余额7.3亿元，占最近一期归母净资产的11.34% [42]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月29日14:30，地点为北京市东城区四合院文津厅 [3] - 会议主持人为胡华强董事长，主要议程包括议案审议、表决及结果宣布等7项程序 [3] - 股东需提前登记签到，未登记或迟到者仅能列席不能投票，现场发言需提前申请且限时5分钟 [2][3] 高管薪酬管理办法修订 - 原《高管人员业绩考核管理办法》拆分为《薪酬管理办法》和《经营业绩考核管理办法》两个独立制度 [4] - 企业负责人范围涵盖党委书记、董事长、总经理等13类关键岗位人员 [5] - 薪酬结构采用"基本年薪+绩效年薪+任期激励"三重机制，其中绩效年薪占比最高达基本年薪2倍 [7][8][10] - 基本年薪分两档：营收低于15亿元时按1倍职工平均工资计算，超15亿元时按2倍计算 [7] - 绩效年薪与考核系数挂钩，董事长分配系数固定为1，其他高管在0-1区间浮动 [8] 薪酬发放机制 - 基本年薪按月发放，绩效年薪实行"预发+递延"模式，首年预发比例最高70% [14][15] - 绩效年薪分三年兑现（70%/20%/10%），任职不满全年者按实际任期折算 [16][17] - 任期激励收入为任期内年薪总额的10%，根据任期考核系数一次性发放 [10][18] 经营业绩考核体系 - 考核分年度和任期双维度，年度考核中经济效益占45%（营收/净利润/EVA），社会效益占55% [44] - 年度目标设定规则：同比增长年份按110%上年值设定，下降年份取三年均值与上年值的较高者 [45] - 考核结果分ABCD四档，A档需达108分以上，D档为90分以下 [48] - 任期考核重点追踪国有资本保值增值率（目标≥10%）和主营业务收入增长率（目标8-12%） [53][54] 特殊管理条款 - 建立薪酬追索扣回机制，对重大决策失误或财务造假等情况扣减甚至追回已发薪酬 [29][63] - 兼职取酬、超标准福利发放等违规行为将面临党纪处分和经济处罚 [29][30] - 财务决算被出具否定意见时取消全部绩效年薪，重大亏损时考核得分上限为70分 [31][47] 配套考核细则 - 经济增加值（EVA）计算包含税后净营业利润、资本成本等7项调整项 [28][31] - 社会效益考核涵盖出版导向、质量控制等9类指标，其中国家级重点项目可获加分 [34][37] - 经营难度系数根据净利润、营收、分红三指标加权计算，最高可达3.0倍 [40][43]