登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-069号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 ■ 二、股东信息 （一） 普通股股东 ...

股东大会安排 - 会议将于2025年8月13日14:30在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室召开 [2] - 会议议程包括股东资格审查、推选监票人、议案审议、现场投票及结果宣布等环节 [2] - 表决票需明确填写同意、反对或弃权意见 否则视为无效票 [1] 关联借款议案 - 公司拟向控股股东唐山文旅新增申请不超过人民币13,000万元借款额度 总额度累计达3亿元 [2][3] - 借款利率不高于同期贷款市场报价利率 且无需公司及子公司提供担保 [2][7] - 本次借款已通过董事会、监事会及独立董事专门会议审议 尚需股东大会批准 [3] 历史借款情况 - 2024年7月31日获批6,000万元借款额度 [3][4] - 2024年11月13日新增6,000万元额度 累计1.2亿元经股东大会通过 [3][4] - 2025年6月27日新增5,000万元额度 截至披露日已累计使用17,000万元额度 [3][4][5] 关联方资质 - 唐山文旅注册资本318,000万元 由唐山投资控股集团全资控股 实际控制人为唐山市国资委 [5][6] - 截至2024年末总资产6,104,540.38万元 净资产3,313,328.27万元 [7] - 2025年一季度总资产6,186,817.75万元 净资产3,318,248.56万元 [7] 交易豁免依据 - 根据《上海证券交易所股票上市规则》 利率不高于LPR且无需担保的关联借款可免于按关联交易审议披露 [5] - 唐山文旅与公司在资产、业务、人员等方面保持独立性 [6]