董事会会议基本情况 - 会议于2025年10月27日以现场结合远程视频方式召开 [2] - 会议通知已于2025年10月24日通过电子邮件发出 [2] - 本次会议应参加董事7名，实际全部7名董事参加 [2] - 会议由董事长方华先生主持，公司高级管理人员列席 [2] 会议审议情况 - 审议并通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [3] - 董事会认为2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，符合法律法规要求 [2] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决 [4] 议案审批流程 - 该议案已于2025年10月27日经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过 [5] - 本议案无需提交公司股东会审议表决 [6] - 2025年第三季度报告全文详见巨潮资讯网相关公告 [6]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十五次会议于2025年10月24日9:30在科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事7人 实际出席7人 由董事长刘程宇先生召集并主持 [2] - 会议通知于2025年10月21日通过微信及电子邮件等方式发出 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 全体董事、监事及高级管理人员保证三季度报告内容真实、准确、完整 [3] - 三季度报告详细内容于2025年10月27日刊登于指定信息披露媒体 [4] 监事会会议召开情况 - 第六届监事会第二十一次会议于2025年10月24日11:00在科士达工业园会议室以现场方式召开 [9] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席刘立扬先生召集并主持 [9] - 公司高级管理人员范涛先生列席了本次监事会会议 [9] 监事会会议审议情况 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [9] - 监事会认为董事会编制和审核三季度报告的程序合法 报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况 [9]

董事会会议情况 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年4月25日召开 应参会董事7名 实际参会7名 其中夏志强以通讯方式参会 [2] - 会议审议通过了《2025年第一季度报告》议案 董事会认为报告内容真实准确完整反映公司经营情况 符合监管要求 [3] - 表决结果为7票同意 0票反对或弃权 议案已通过董事会审计委员会审议 无需提交股东会 [4][5][6] 监事会会议情况 - 第三届监事会第二十次会议于2025年4月25日召开 应出席监事3名 实际出席3名 会议由陈云俊主持 [11] - 监事会审议通过《2025年第一季度报告》议案 确认报告内容真实反映经营状况 符合法律法规要求 [11] - 表决结果为3票同意 0票反对或弃权 [13] 信息披露 - 第一季度报告具体内容发布于巨潮资讯网 为证监会指定创业板信息披露平台 [7][12] - 董事会及监事会决议文件作为备查材料存档 [8][13]