董事会会议召开情况 - 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知及材料于2025年8月22日电子送达 [1] - 2025年8月29日采用通讯表决方式召开 [1] - 应参会董事7名 实际参会董事7名 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》 [1] - 薪酬确认依据职业经理人绩效考核管理办法及薪酬管理办法 [1] - 结合公司年度目标完成情况确定高管薪酬 [1] - 议案经第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过 [1] - 表决结果：7票赞成 0票回避 0票反对 0票弃权 [1] 公告信息 - 公告编号2025-044 [1] - 南京化纤股份有限公司董事会2025年8月30日发布 [3]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月9日通过邮件及通讯方式向全体董事发出 [1] - 会议于2025年8月14日上午9:30在上海市浦东新区公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事13人 实际出席13人 全体董事以通讯方式参与表决 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过收购成都中科华微电子有限公司51%股权的议案 表决结果为13票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 详细收购内容参见巨潮资讯网及四大证券报披露的公告编号2025-093文件 [1] 法律合规性 - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司及董事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月11日以现场加通讯表决方式召开第二届董事会第十三次会议 [1] - 会议由董事长王由成主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 综合授信额度议案 - 审议通过《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 7票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 议案需提交股东大会审议 [1] 临时股东大会议案 - 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 7票同意 0票反对 0票弃权 [2]