公司治理变更 - 公司拟变更注册资本从36,000万元增至40,100万元，股份总数从36,000万股增至40,100万股，因完成首次公开发行4,100万股A股并于2025年6月11日在科创板上市 [6] - 公司类型从"股份有限公司（港澳台投资、未上市）"变更为"股份有限公司（港澳台投资、上市）" [6] - 根据新《公司法》取消监事会，改由董事会审计委员会行使监事会职权，同步修订《公司章程》及相关制度 [6][7] 股东会议程 - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在2025年7月28日交易时段（9:15-11:30）进行 [4] - 现场会议于2025年7月28日14:30在深圳金利通金融中心大厦召开，议程包括议案审议、股东发言、表决及结果公布 [4] - 需经出席股东三分之二以上表决权通过的议案包括：公司章程修订、部分治理制度修订及废止《监事会议事规则》 [7][8] 子公司担保计划 - 公司拟为7家全资子公司新增130,000万元担保额度，其中香港子公司Istone Innovation Limited获100,000万元额度，占最近一期净资产比例31.44% [11][13] - 被担保子公司2024年财务数据显示：日本子公司Insta360 Japan资产负债率140%，美国子公司ARASHI VISION净亏损1,562万元，珠海子公司净利润325万元 [13][14][15][16] - 担保用途为支持子公司经营发展，可在授权期限内调剂使用额度，实际担保以银行审批为准 [11][12] 财务数据披露 - 香港子公司Istone Innovation Limited 2024年营收31.27亿元，净利润1,995万元，资产总额12.26亿元 [13] - 深圳前海影石创新技术有限公司2024年营收2.56亿元但净亏损2,159万元，资产负债率107.6% [16] - 深圳影石电子有限公司2024年成立首年即实现净利润195万元，资产负债率79% [17]

董事会会议召开情况 - 哈森股份第五届董事会第十六次会议于2025年6月9日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名（其中5名以通讯方式参会）[2] - 会议由董事长陈玉珍主持，监事及高管列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 审议通过的议案 - **新增2025年度担保额度**：公司及合并报表范围内子公司拟新增担保余额2.50亿元，担保总额预计不超过3.98亿元，需提交股东大会审议[3][23][26] - **召开临时股东大会**：定于2025年6月25日以现场+网络投票方式召开，审议上述担保议案[6][11] 担保事项详情 - **担保范围**：覆盖控股子公司融资业务（贷款、承兑汇票、信用证等）及履约类担保，方式包括保证、抵押等，额度可循环使用[27][28] - **被担保方**：包括哈森鑫质科技、江苏朗迅工业智能装备及江苏郎克斯智能工业科技（资产负债率超70%）[23][30][32] - **当前担保情况**：截至公告日，公司累计对外担保余额14,785.90万元，占净资产20.91%；新增后总额将占净资产56.30%[34] 股东大会安排 - **投票方式**：现场投票（昆山市花桥镇）及上交所网络投票系统（交易时段9:15-15:00）[11][13] - **登记要求**：股东需于2025年6月18日完成登记，自然人股东需提供身份证及账户卡，法人股东需营业执照复印件等[14][15] 董事会意见 - 董事会认为担保事项符合子公司经营需求，风险可控，且江苏郎克斯虽负债率高但具备偿债能力[32][33]