公司治理与战略调整 - 公司于2025年12月29日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了关于注销洲泉分公司的议案，表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票 [1][6] - 本次注销分公司事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组 [1][2] 拟注销分公司基本情况 - 拟注销分公司为浙江嘉澳环保科技股份有限公司洲泉分公司，成立于2015年12月15日，经营场所位于桐乡市洲泉镇工业园区德胜路388号 [1] - 该分公司为股份有限公司分支机构，负责人为王艳涛，经营范围为植物油脂精炼 [1] 注销原因及预期影响 - 注销分公司是基于公司整体经营规划，旨在整合及优化资源配置，降低经营成本，提升整体运营效率 [1][3] - 公司认为此次注销不会对业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形 [3]

董事会会议决议核心内容 - 山东矿机集团股份有限公司第六届董事会于2025年12月12日召开2025年第六次临时会议，会议以现场与通讯结合方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长赵华涛主持，会议召开合法有效 [1][2][3] - 会议审议并通过了三项议案，包括变更会计师事务所、部分控股子公司减资以及召开临时股东会，所有议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票 [4][6][7][11][12][13] 变更会计师事务所事项 - 公司拟将2025年度审计机构由连续服务多年的永拓会计师事务所变更为中审众环会计师事务所，变更原因为确保审计工作的独立性和客观性，并符合相关选聘管理办法的规定 [4][52][60] - 拟聘任的中审众环会计师事务所成立于1987年，截至2024年末拥有合伙人216名，注册会计师1,304名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过723人 [53] - 中审众环2024年度业务收入总额为217,185.57万元，其中审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元，2024年为244家上市公司提供审计服务，收费总额35,961.69万元 [54] - 该变更事项已经董事会及审计委员会审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东会审议批准 [5][52][64] 控股子公司减资事项 - 公司决定对三家控股子公司进行减资，以优化资源配置、股权结构及提升资金使用效率，减资总额为18,800万元 [8][43] - 具体减资安排为：对全资子公司山东长空雁航空科技有限责任公司减资5,000万元，对全资子公司上海谛麟实业有限公司减资4,300万元，对持股90%的子公司青岛德道投资有限公司减资9,500万元（全体股东同比例减资） [8][43] - 本次减资不涉及关联交易及重大资产重组，在董事会权限范围内，无需提交股东会审议，减资不会导致公司合并报表范围变更或对当期损益产生重大影响 [9][10][48] 临时股东会召开安排 - 公司董事会决定于2025年12月29日下午2:40召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [12][17][19][20] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月29日9:15至15:00，股权登记日为2025年12月23日 [19][21] - 本次股东会拟审议的议案为变更会计师事务所事项，该议案已获董事会通过 [12][25][64]

公司资本运作 - 公司决定对三家控股子公司进行减资 以优化资源配置及子公司股权结构 提升资金使用效率 [1] - 对全资控股子公司山东长空雁航空科技有限责任公司减资5000万元 [1] - 对全资控股子公司上海谛麟实业有限公司减资4300万元 [1] - 对持股90%的控股子公司青岛德道投资有限公司减资9500万元 本次减资为全部股东同比例减资 [1]

公司资本运作 - 山东矿机宣布对三家控股子公司进行减资 以优化资源配置及子公司股权结构 提升资金使用效率 [1] - 对全资子公司山东长空雁航空科技有限责任公司减资5000万元人民币 [1] - 对全资子公司上海谛麟实业有限公司减资4300万元人民币 [1] - 对持股90%的控股子公司青岛德道投资有限公司减资9500万元人民币 且本次减资为全部股东同比例减资 [1]

资产处置 - 公司通过江苏省产权交易所公开挂牌转让连云港市亚染住房租赁有限公司100%股权 [1] - 首次挂牌转让底价为7187.69万元 [1] 交易影响 - 交易完成后公司将不再持有亚染租赁股权且不再将其纳入合并报表范围 [1] - 交易不会对公司经营和业务发展产生重大影响 [1] 交易目的 - 进一步优化公司资源配置并降低管理运营成本 [1] - 提高资金使用效率且不存在损害公司和中小股东利益的情况 [1]

公司动态 - 世嘉科技决定对全资子公司中山亿泰纳实施临时停产 以避免损失扩大和优化资源配置 [1] - 中山亿泰纳的精密箱体系统业务收入持续下降 经营出现持续亏损 业务调整后仍收效甚微 [1] - 未来将根据市场情况决定是否恢复生产 [1] 行业影响 - 房地产市场需求低迷对中山亿泰纳的业务造成负面影响 [1] - 精密箱体系统业务市场竞争加剧 导致经营压力增大 [1]