证券简称： 一诺威 证券代码： 834261 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 山东省淄博市高新区宝山路 5577 号 ShanDong Inov Polyurethane Co., Ltd. 山东一诺威聚氨酯股份有限公司招股意向书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后 因发行人经营与收益变化或者股票价格变 ...

关于平顶山东方碳素股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市 申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZB009 号 a t and Art 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于平顶山东方碳素股份有限公司公开发行股票 并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZB009 号 北京证券交易所: 贵所于 2023年1月12日出具的《关于平顶山东方碳素股份有限公司公开发 行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》(以下简称"《审核问询函》") 收悉,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"或"我们")对审 核问询函中涉及申报会计师的有关问题回复如下: 如无特别说明,本审核问询问题的回复中简称与《平顶山东方碳素股份有限 公司招股说明书(申报稿)》中的简称具有相同含义。 本回复报告中的字体代表以下含义: | 问询函所列问题 | 黑体加粗 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对招股说明书 ...

发行信息 - 公司拟公开发行不超2993.27万股普通股，采用超额配售选择权发行不超448.99万股[10][54][117] - 每股面值1元，发行价格不低于10.46元[10][56] - 发行完成前滚存利润由新老股东按持股比例共享[13] 业绩数据 - 2022年预计营业收入600,047.38万元，同比减少24.78%[31] - 2022年预计净利润19,412.44万元，同比减少17.48%[31] - 2022年上半年营业收入32.06亿元，2021年度为79.77亿元[48] - 2022年上半年毛利率7.55%，2021年度为6.84%[48] - 2022年上半年净利润1.14亿元，2021年度为2.35亿元[48] - 2022年研发投入占比4.43%，2021年为4.39%[49] 风险提示 - 若高新技术企业不能重新认定，将按25%税率缴税[20][21][83] - 面临产品技术、原材料价格、汇率波动、安全生产等风险[17][18][19][22] - 超产能生产及危化品违规行政处罚风险敞口285 - 1420万元[27][93] 公司概况 - 公司成立于2003年，2013年股份制改革，2015年挂牌[41] - 注册资本26120万元，法定代表人为徐军[41] - 控股股东徐军直接持股43.97%[42][108] 研发成果 - 获授权发明专利420余项，起草20项国家标准[47][67] 财务数据 - 2022年6月30日资产总计23.28亿元，股东权益11.35亿元[48] 子公司情况 - 共有6家全资控股子公司，无重大影响参股公司[126] - 一诺威新材料注册资本6000万元，主营聚醚及组合聚醚[128] 股东情况 - 除徐军外，李健及昊鑫创业为5%以上股份主要股东[109] - 昊鑫创业上海泓际投资占比35.77%[111] 股本情况 - 发行前总股本26120万股，发行后预计不超29562.27万股[117][118] 承诺事项 - 多项重要承诺起始于2022年4月26日[175][177] - 控股股东徐军等承诺股份限售等事项[178][180][182][184]