公司股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月12日14:30召开2025年第六次临时股东大会 [2][3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 现场会议地点位于河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室 [9] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，交易系统投票时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3][22] - 本次股东大会的股权登记日为2025年12月4日 [5] 会议审议事项 - 会议将审议多项议案，具体内容已在此前披露的董事会决议及相关公告中 [11] - 披露的公告包括《关于拟投资建设年产40万吨再生铝项目的公告》等 [11] - 上述议案为普通决议事项，需经出席股东所持表决权的二分之一以上审议通过 [11] 股东参会与投票方式 - 在股权登记日（2025年12月4日）收市时登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 [5] - 股东可以书面形式委托代理人出席会议和表决，代理人不必是公司股东 [5] - 拟出席现场会议的股东需在2025年12月5日前将通知送达公司 [12] - 现场会议登记时间为2025年12月5日9:00至17:00，登记地点为公司董事会办公室 [16][17] - 网络投票的投票简称为“万方投票”，投票代码为“360612” [22][23]

董事会决议核心事项 - 公司第十届董事会第七次会议于2025年11月26日以现场加通讯方式召开，应出席董事9人，实际全部出席，会议由董事长喻旭春主持[2][3][4] - 董事会审议并通过了关于续聘2025年度审计机构及决定审计费用的议案，拟续聘大信会计师事务所，审计费用总额为70万元人民币，其中年报审计费60万元，内控审计费10万元[6] - 董事会审议并通过了关于召开2025年第六次临时股东会的议案，计划于2025年12月12日召开股东会[8] 2025年第六次临时股东会安排 - 股东会将于2025年12月12日14:30在公司二楼会议室召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[15][16] - 股权登记日定为2025年12月4日，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00[15][17] - 本次股东会将审议两项议案：关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的议案，以及关于公司拟投资建设年产40万吨再生铝项目的议案[9] 拟续聘审计机构详情 - 拟续聘的审计机构为大信会计师事务所，该所成立于1985年，2024年度业务收入为15.75亿元人民币，其中证券业务收入4.05亿元，拥有注册会计师1031人[34][35][36] - 2024年大信会计师事务所为221家上市公司提供年报审计服务，平均客户资产额为195.44亿元人民币，收费总额2.82亿元，同行业上市公司审计客户达146家[36] - 为公司提供审计服务的项目合伙人为熊建辉，签字注册会计师为王丽萍，质量复核人员为冯发明，审计费用与上年度一致，为70万元人民币[38][39][40][42] 公司战略投资计划 - 股东会议程中包含一项重要资本开支议案，即公司拟投资建设年产40万吨再生铝项目，该议案已于2025年10月30日经第十届董事会第六次会议审议通过[9]

项目投资概况 - 公司拟投资建设年产40万吨再生铝项目 [1] - 项目总投资约38亿元 其中建设投资约30亿元 [1] 项目建设规划 - 项目计划分三期建设 [1] - 一期建设10万吨圆棒和10万吨扁锭生产线 [1] - 二期建设7.5万吨合金锭（液）、2.5万吨压铸件和12万吨扁锭生产线 [1] - 三期建设18万吨铝板带热轧和冷轧生产线、连续退火生产线、2万吨铜铝复合带生产线 [1] 主要产品构成 - 项目主要产品包括10万吨圆棒 [1] - 项目主要产品包括7.5万吨合金锭（液） [1] - 项目主要产品包括2.5万吨压铸件 [1] - 项目主要产品包括18万吨铝板带 [1] - 项目主要产品包括2万吨铜铝复合带 [1]