董事会会议召开情况 - 第九届董事会第六次会议于2025年8月21日通过通讯方式召开 应出席董事7名全部实际出席 由董事长张海军主持 董事会秘书及高管人员列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件和电话方式发出 [1] 半年度报告审议 - 公司2025年半年度报告按证监会、上交所及企业会计准则编制 董事及高管已签署书面确认意见 未发现内幕交易违规情形 [1] - 半年度报告全文及摘要同日刊登于上交所网站 摘要同步发表于上海证券报 [2] 利润分配方案 - 以权益分派股权登记日总股本为基数 拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税） [2] - 截至2025年6月30日 公司合并报表可供股东分配利润为1.28亿元 现金分红总额约1,280万元 占半年度归母净利润13.05% [2] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 调整派发总额 本次不进行资本公积金转增股本 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管要求 无违规情形 专项报告内容真实准确完整 [3] - 拟延长"重庆瑞得思达光电新材料项目"建设完成日期 从2025年8月27日延至2026年2月28日 不改变实施主体、方式及资金用途 [3][4] 治理制度更新 - 拟修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》 以完善法人治理结构 [4] - 新制度与决议公告同日刊登于上海证券报及上交所网站 旨在保护投资者权益并促进公司稳定发展 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第三十七次会议于2025年5月19日召开 参会董事7名 会议由董事长赵伟斌主持 总经理兼董事会秘书朱开星列席 [1] 公司章程修订 - 公司对原《公司章程》部分条款进行修订 以规范公司组织和行为 维护股东及债权人权益 [1] - 修订内容包括取消监事会 具体内容详见2025年5月20日披露的公告 [2] 董事会议事规则修订 - 公司拟修订《董事会议事规则》以提高董事会决策水平 具体内容详见2025年5月20日披露文件 [2] 股东会议事规则修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》以规范股东会职权行使 具体内容详见2025年5月20日披露文件 [3] 独立董事制度完善 - 公司修订《独立董事工作细则》并制定《独立董事专门会议制度》 以完善法人治理结构 [3][5] - 具体制度内容详见2025年5月20日披露的独立董事工作制度及专门会议制度文件 [4][5] 总经理工作细则修订 - 公司修订《总经理工作细则》以提升经理层履责效能 具体内容详见2025年5月20日披露文件 [5] 关联交易管理制度 - 公司修订《关联交易管理制度》以规范关联交易行为 保护股东权益 具体内容详见2025年5月20日披露文件 [6] 投资与交易决策制度 - 公司修订《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》 规范重大投资决策权限 具体内容详见2025年5月20日披露文件 [7] 募集资金管理 - 公司修订《募集资金管理制度》以规范资金使用管理 具体内容详见2025年5月20日披露文件 [8] 董事会专门委员会 - 公司修订四大董事会专门委员会实施细则 包括审计 提名 薪酬与考核 战略委员会 具体内容详见2025年5月20日披露文件 [9] 信息披露管理 - 公司修订《信息披露事务管理制度》以提高信息披露质量 具体内容详见2025年5月20日披露文件 [10] 投资业务管理 - 公司修订《证券投资管理制度》《委托理财管理制度》和《金融衍生品交易管理制度》以强化风险控制 具体内容详见2025年5月20日披露文件 [11][12][13] 董事会秘书制度 - 公司制定《董事会秘书工作制度》以规范董事会秘书选任与履职 具体内容详见2025年5月20日披露文件 [13] 内部控制制度 - 公司制定《内部控制制度》以完善内控体系 促进规范运作 具体内容详见2025年5月20日披露文件 [14] 董事会换届选举 - 公司第六届董事会将由7名董事组成 包括4名非独立董事和3名独立董事 [14][15] - 提名赵伟斌 陈贤生 于兴诗 陈铭为非独立董事候选人 [15] - 提名高文进 陈妙财 陈旋旋为独立董事候选人 [15] - 董事任期三年 自股东大会选举通过之日起计算 [14][15] 股东大会安排 - 多项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 计划于2025年6月4日召开 [16]