本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-003 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于2026年1月16日在重 庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年1月12日送达各位董事。会议由董事长召集并主持， 应到董事7人，实到董事7人，高级管理人员列席会议，会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分发行可转换 公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审 ...

格隆汇1月16日丨三羊马(001317.SZ)公布，公司募集资金投资项目"三羊马多式联运（重庆）智能应用 基地（一期）"，建设内容主要为汽车展示销售、仓储服务以及相关物流服务等方面。按业务规模配建 汽车场库、展示、办公中心。主要用作整车销售暂存仓库、在用车中转分拨中心、整车展示交易中心 等。2025年3月，项目建筑物已经竣工联合验收通过、竣工验收消防备案合格，公司已根据《企业会计 准则》规定将该建筑物由在建工程转入固定资产。截至目前，基于公司经营业务需求，公司已使用部分 建筑物用于汽车场库、展示、办公等。结合市场环境变化和公司发展规划，在满足公司自身需要后，在 未来一段时间内，将有部分区域处于闲置状态。为提升公司募投项目的资产使用效率，盘活公司存量资 产，更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对项目部分用途进行变更，除原 有自营业务使用用途外，新增用途包括但不限于引进第三方合作单位开展对外服务、金融管理服务、教 育培训服务、信息服务、平台服务等，以实现股东利益最大化。 ...