登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-038 智度科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00 ～15:00。 （1）现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月27日9:15～15:00的任意时间。 （3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。 （6）主持人：公司董事长陆宏达先生。 （7）本次会 ...

会议基本情况 - 会议于2025年9月15日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议时间为14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [2] - 会议地点位于贵州省贵阳市修文县扎佐工业园公司办公楼三楼 由副董事长王鹍主持 董事会负责召集 [3] - 出席会议股东及代理人共713名 代表股份399,583,440股 占公司有表决权总股份的25.8029% 其中现场出席13人代表345,610,540股(占比22.3176%) 网络投票700人代表53,972,900股(占比3.4853%) [3][4] - 公司有表决权股份总数为1,548,599,004股 系从总股本1,554,688,604股中剔除回购账户持有的6,089,400股无表决权股份 [4] 提案表决结果 - 《未来三年股东回报规划》获98.9361%同意票通过 其中中小股东同意票占比92.2686% [6][7] - 《续聘会计师事务所议案》获98.3652%同意票通过 中小股东同意票比例为88.1199% [8][9] - 《变更部分回购股份用途并注销议案》获99.0202%高票通过 其中中小股东支持率达92.8795% [10][11] - 《变更注册资本暨修订公司章程议案》获98.7014%同意票通过 中小股东同意票占比90.5628% [12][13] - 《外部董事津贴管理办法》获98.2433%同意票通过 但中小股东反对率达12.3408% [14][15][16] - 五项治理制度修订均获通过 其中《独立董事工作制度》获96.4964%同意票 但中小股东反对率达21.7155% [17][18] - 《对外担保管理制度》获96.3062%同意票 中小股东反对率为26.1663% [19][20] - 《对外投资管理制度》获96.1272%同意票 中小股东反对率为25.9990% [21][22] - 《关联交易管理制度》获96.2935%同意票 中小股东反对率为24.8008% [23][24] - 《募集资金管理制度》获96.4938%同意票 中小股东反对率为23.6196% [25][26] 股份回购变更事项 - 公司将63,900股回购股份用途从"股权激励"变更为"注销减资" 总股本从1,554,688,404股减少至1,554,624,504股 注册资本同步减少63,900元 [29][30] - 公司发布债权人公告 要求债权人在45日内(截至2025年10月31日)申报债权 可通过现场、邮寄、传真或邮箱方式提交材料 [30][31][32] 法律意见与文件备案 - 北京市炜衡(贵阳)律师事务所出具法律意见 确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [27] - 备查文件包括经签署的股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [27]