董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期将于2025年6月11日届满，拟进行换届选举以促进规范发展 [1] - 提名陈永、陈兴根、文再敏、陈叙、刘煜强为第五届非独立董事候选人，任期三年 [1] - 提名周正、赵尘、姚刚为第五届独立董事候选人，任期三年 [2] - 所有候选人表决结果均为9票同意，0票反对或弃权 [2][3] - 独立董事候选人任职资格需深交所备案无异议后方可提交股东会审议 [3] 公司章程及制度修订 - 公司修订《公司章程》以符合最新法律法规要求，并废止《监事会议事规则》 [3] - 修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《募集资金管理制度》等多项规章制度 [4] - 所有修订议案表决结果均为9票同意，0票反对或弃权 [4][5] - 部分修订需提交2024年年度股东会审议通过 [4][5] 年度股东会安排 - 董事会决定召开2024年年度股东会，具体安排另行公告 [5] - 股东会将审议董事会换届选举、公司章程修订等关键议案 [1][3][4]

公司治理结构更新 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年5月19日召开，9名董事全票通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订依据为最新《公司法》及《上市公司章程指引》[2] - 同步审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，旨在落实新《公司法》配套规则要求，提升规范运作水平，涉及6项子议案需提交股东会审议[3][5] 股东会议程安排 - 公司定于2025年6月12日召开2024年年度股东会，审议董事会及监事会提交的议案，股权登记日为2025年6月5日[5] - 会议采用现场（深圳市光明区英威腾光明科技大厦）与网络投票结合方式，具体通知已通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露[6] 议案表决情况 - 所有议案均获董事会全票通过（9票同意/0票反对/0票弃权），包括公司章程修订、治理制度更新及股东会召开安排等事项[4][5]