公司治理制度修订与制定 - 公司于2025年7月18日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》[1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程[1] - 主要修订内容涉及《内部审计管理制度》，并新制定若干治理制度以完善公司治理结构[1] 具体制度调整明细 - 新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，需提交股东大会审议通过后生效[4] - 修订及制定的制度全文同步披露于上海证券交易所官网[4]

公司治理结构更新 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年5月19日召开，9名董事全票通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订依据为最新《公司法》及《上市公司章程指引》[2] - 同步审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，旨在落实新《公司法》配套规则要求，提升规范运作水平，涉及6项子议案需提交股东会审议[3][5] 股东会议程安排 - 公司定于2025年6月12日召开2024年年度股东会，审议董事会及监事会提交的议案，股权登记日为2025年6月5日[5] - 会议采用现场（深圳市光明区英威腾光明科技大厦）与网络投票结合方式，具体通知已通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露[6] 议案表决情况 - 所有议案均获董事会全票通过（9票同意/0票反对/0票弃权），包括公司章程修订、治理制度更新及股东会召开安排等事项[4][5]