公司治理结构 - 公司经营管理层设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名，并可设置总经理办公室协助工作 [1] - 总经理由董事会聘任，每届任期3年，可连聘连任，主持公司日常经营管理工作并对董事会负责 [1][2] - 副总经理由总经理提名并经董事会聘任，在分管范围内协助总经理工作 [2] - 财务总监由总经理提名并经董事会聘任，主管公司财务工作并在总经理领导下开展日常工作 [3] 高级管理人员任职资格 - 存在无民事行为能力、因经济犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年、对破产企业负有个人责任未逾3年等情形的人员不得担任高级管理人员 [1] - 被列为失信被执行人、被证监会采取市场禁入措施、被交易所认定为不适合任职的人员不得担任高级管理人员 [1] - 违反任职资格规定的聘任无效，任职期间出现相关情形将解除职务 [2] 总经理职权范围 - 主持公司经营管理工作并组织实施董事会决议 [2] - 拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度 [2] - 制定公司具体规章并决定除董事会聘任外的人员任免 [2] - 拟订员工工资福利制度并决定职工聘用解聘 [2] - 享有公司章程或董事会授予的其他职权 [2] 财务总监职责 - 组织拟订公司财务会计制度并报董事会批准 [3] - 编制财务报告并保证真实可靠，审核业务资金运用和费用支出 [3] - 定期向董事会提交财务状况分析报告并提出解决方案 [3] - 维护与金融机构的沟通联系确保金融支持 [3] - 及时报告财务方面重大事件和已披露事件进展 [3] 高级管理人员忠实义务 - 不得利用职权收受贿赂、侵占公司财产或挪用资金 [4] - 不得擅自披露公司秘密或利用关联关系损害公司利益 [4] - 未经批准不得将公司资金借贷他人或以公司财产提供担保 [4] - 不得利用职务便利谋取公司商业机会或自营同类业务 [4] - 保守商业秘密不得利用内幕信息获利，离职后履行竞业禁止义务 [4] 总经理办公会议机制 - 会议每月召开1次，由总经理主持讨论经营管理和重大事项 [5] - 出席人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员 [5] - 出现董事长提出、总经理认为必要、有重要经营事项或突发性事件时应立即召开会议 [5] - 会议议题包括传达董事会决议、经营计划、财务预算方案、机构设置方案等 [6] 会议议事规则 - 会议议程和出席人员范围经总经理审定后提前3天通知 [6] - 重要议题讨论材料提前1天送达出席会议人员 [6] - 会议决定以主持人意见为准，未能达成一致时由总经理作出决定 [8] - 会议纪要经主持人审定签署后由经营管理层负责实施 [8] - 所有人员必须执行会议决定不得拒绝执行或改变执行内容 [8] 经营审批权限 - 总经理在董事会授权范围内审批事项，超出权限须报董事会审批 [9] - 关键岗位人员职务调动、解聘及新聘须报总经理审批 [9] - 财务总监和副总经理调整应经董事会批准 [9] - 总经理需对签署的合同文件严格把关维护公司利益 [9] 报告制度 - 总经理定期或不定期向董事会报告年度计划实施情况和生产经营问题 [10] - 需报告重大合同签订执行情况、资金运用盈亏情况和重大投资项目进展 [11] - 内部审计报告应同时报送总经理和董事会审计委员会 [10] 制度生效与执行 - 本制度经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同 [12] - 未尽事宜按国家法律法规执行，与后续强制性规定抵触时按新规执行 [12]

高级管理人员任职条件 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监，总经理由董事长提名董事会聘任，副总经理由总经理提名董事会聘任 [1][2] - 财务总监由总经理提名董事会聘任，董事会秘书由董事长提名董事会聘任 [2] - 禁止任职情形包括无民事行为能力、特定经济犯罪记录、破产企业负责人未逾三年、被吊销营业执照负责人未逾三年、大额债务未清偿、证券市场禁入处罚期未满等 [2] 高级管理人员职责与义务 - 高级管理人员需履行忠实义务包括禁止收受贿赂、挪用资金、违规借贷担保、谋取商业机会、泄露公司秘密等 [2] - 高级管理人员需履行勤勉义务包括谨慎行使权利、保证信息披露真实准确完整、遵守法律法规和公司章程 [3] - 高级管理人员违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失需承担赔偿责任 [3] 总经理职权范围 - 总经理主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议和年度计划投资方案，拟定内部管理机构设置方案和基本管理制度 [3] - 总经理提请董事会聘任或解聘副总经理及财务负责人，聘任或解聘非董事会管辖的管理人员 [3] - 总经理列席董事会会议但无表决权，可制定具体管理规章并决定经营开支 [5] 副总经理与财务总监职权 - 副总经理职权由董事会或聘任合同约定，负责具体经营管理工作并对总经理负责 [6] - 财务总监负责财务预算编制、成本控制、经济核算、财务审批及会计监督，协助总经理决策 [6] 总经理办公会议机制 - 总经理办公会议是总经理行使职权的主要形式，由总经理或授权副总经理召集，高级管理人员参加 [7] - 会议审议事项包括日常经营问题、重大经营管理决策、产品开发策略及董事会决议实施方案 [7] - 会议决议需经总经理同意，所有人员必须执行，会议记录需明确记载与会人员意见 [8] 报告与绩效评价制度 - 总经理需定期向董事会书面报告工作，包括重大合同执行情况、资金运用及投资项目进展 [9] - 高级管理人员绩效评价由董事会负责，总经理负责其他管理人员的绩效考核 [9] - 总经理需建立薪酬与绩效挂钩的激励机制，业绩评价作为薪酬激励依据 [10] 制度修改与解释 - 本制度修改由总经理拟订草案报董事会审议批准，与法律法规或公司章程冲突时以后者为准 [12] - 制度解释权归董事会，自董事会审议通过之日起生效 [12]

总经理任职资格与任免程序 - 总经理需具备丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验 并具备经营管理能力、组织协调能力和统揽全局能力 [1] - 总经理需具备一定年限的企业管理或经济工作经历 熟悉行业生产经营业务及国家政策法规 [1] - 总经理需诚信勤勉、廉洁奉公 并有较强使命感和开拓进取精神 [1] - 存在无民事行为能力、特定刑事犯罪记录、破产管理责任、失信被执行记录等情形者不得担任总经理 [2] - 国家公务员不得兼任总经理 董事兼任高级管理人员人数不得超过董事总数的二分之一 [3] - 总经理由董事长提名并由董事会聘任 每届任期三年且可连聘连任 [3] 总经理职责与权限 - 总经理全面负责公司日常生产经营管理 组织实施董事会决议和年度经营计划 [4] - 总经理有权拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度及具体规章 [4] - 总经理可提请董事会聘任或解聘副总经理及财务总监 并决定其他管理人员的任免 [4] - 总经理需勤勉尽责确保公司资产安全完整 定期向董事会报告工作并执行决议 [4] - 总经理需建立激励与约束机制 推进技术进步和管理提升以增强企业创新能力 [4] 总经理行为规范 - 总经理不得侵占公司财产、挪用资金或利用职权收受非法收入 [5] - 总经理未经董事会或股东会批准不得与公司进行交易或谋取商业机会 [5] - 总经理需及时向董事会报告行业政策变化、经营业绩重大变动等可能影响公司的事项 [5] 总经理办公会议制度 - 总经理通过办公会议制度研究决定公司生产经营管理中的重大问题 [6][7] - 会议议题包括贯彻董事会决议措施、拟定战略规划、年度经营计划及财务预算方案等 [7][10] - 总经理办公会议原则上每月召开一次 遇董事会提议或突发性事件时可召开临时会议 [7][11] - 会议决定需经出席人员签字确认 并作为重要档案保存不少于十年 [8] 工作报告与考核机制 - 总经理需定期或不定期向董事会和审计委员会报告重大经营管理事项 [12] - 工作报告内容包括季度/年度业务报告、预算决算执行情况、重大合同及投资项目进展等 [12] - 总经理薪酬及业绩考核由董事会决定 违反法规或公司章程需承担法律责任 [12][13]

总经理职责与定位 - 主持公司日常经营和管理工作 组织实施董事会决议 对董事会负责 [1] - 定期向董事会报告工作 内容包括年度经营计划实施情况 重大合同签订执行情况 资金运用和盈亏状况 重大投资项目进展等 [5] - 出现紧急情况需变更董事会决议时 应在变更后立即报告并取得追认 [3] 任职资格与任免程序 - 由董事长提议 经董事会聘任和解聘 任期三年且可连任 [1][2] - 禁止任职情形包括无民事行为能力 涉及经济犯罪未逾5年 对破产企业负有个人责任未逾3年 被吊销营业执照且负有责任未逾3年 大额债务逾期未清偿 被市场禁入处罚等 [1] - 任职期间出现禁止情形时公司应解除其职务 [2] 具体职权范围 - 组织实施年度经营计划和投资方案 拟定内部管理机构设置方案 [2] - 制定基本管理制度和具体规章 提请聘任或解聘副总经理/财务负责人等高管 [2] - 决定董事会授权范围外的管理人员任免 可列席董事会会议 [2] 总经理办公会议机制 - 每月召开例会 必要时可召开临时会议 由总经理办公室负责通知和议题征集 [4] - 参会人员包括总经理及其他高级管理人员 必要时可要求部门经理列席 [4] - 决议实行总经理负责制 出现分歧时由总经理最终决定 会议记录需保存不少于十年 [4] 其他高级管理人员职责 - 副总经理协助总经理工作 财务总监负责财务管理 会计核算与会计监督工作 [3] 制度实施与效力 - 制度自董事会审议通过且完成工商登记备案后生效 由董事会负责制定修改和解释 [6] - 制度未尽事宜或与法律法规冲突时 以法律法规及公司章程规定为准 [6]