会议基本情况 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2025年8月28日召开 采用现场结合通讯表决方式 由董事长王磊主持 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 应出席董事6名 实际出席6名 会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 全体董事 监事及高级管理人员对报告真实性 准确性 完整性作出书面确认 [2] - 半年度报告未经会计师事务所审计 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 董事会审计委员会已审议通过该议案 报告内容在上海证券交易所网站披露 [2] 提质增效行动评估 - 审议通过《2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》 该报告反映公司2025年上半年具体举措实施情况 [2] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 董事会战略委员会已审议通过该议案 [2][3] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司根据相关规定全面核查并编制该报告 [3] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 董事会审计委员会已审议通过该议案 [3] - 公司调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额 因实际募集资金净额低于原计划投入金额 [4] - 调整为保证募投项目顺利实施和募集资金高效使用 不影响募集资金正常使用 不改变募集资金用途 不损害股东利益 [4] - 保荐机构中信证券出具核查意见 该事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议 [4][5] 闲置资金现金管理 - 公司拟使用不超过8亿元人民币暂时闲置可转债募集资金进行现金管理 购买安全性高 流动性好的保本型投资产品 [5] - 资金可循环滚动使用 使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月 不得用于质押或证券投资 [5] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 董事会审计委员会已审议通过该议案 保荐机构中信证券出具核查意见 [5][6] 外汇风险管理 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》 以提高应对外汇波动风险能力 规避外汇市场风险 [6] - 拟开展外汇套期保值业务 交易品种包括远期结售汇 外汇掉期 外汇期权等单一或组合产品 [6] - 任一时点交易金额不超过3亿元人民币或其他等值货币 额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 可循环使用 [6][7] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 董事会审计委员会已审议通过该议案 保荐机构中信证券出具核查意见 [6][7]