董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年6月5日通过电话或电子邮件方式通知全体董事，实际出席董事6人，独立董事高强因个人原因缺席 [1] - 会议由董事长韩芳女士主持，监事会列席会议，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 解除独立董事职务 - 独立董事高强因被监察机关实施留置无法正常履职，董事会同意提请股东大会解除其职务 [1] - 高强职务解除后，其担任的审计委员会、薪酬与考核委员会职务自动终止 [1] - 议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [1][2] 补选独立董事 - 董事会提名赵荣祥为第四届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会通过至第四届董事会届满 [2] - 赵荣祥若当选将同时担任薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员，其任职资格已获上海证券交易所审核通过 [2] - 议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，已通过提名委员会审议，需提交股东大会 [2] 召开临时股东大会 - 公司拟于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述两项议案 [3] - 议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [3]