会议基本信息 - 会议时间为2025年9月15日下午14:00 [2] - 会议地点为北京朝阳管庄东里1号国检集团八层第七会议室 [2] - 会议议程包括宣读会议须知、确定计票人和监票人、审议议案、股东发言及答疑、表决、宣读表决结果、律师宣读法律意见书和宣读股东会决议 [2][4] 审计机构基本信息 - 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [5] - 该所注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 [5] - 首席合伙人为李尊农 [5] - 拥有注册会计师522人 [5] - 2023年度总收入154,719.65万元，其中证券业务收入22,208.86万元 [5] - 计提职业风险基金10,450万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元 [5] 审计机构执业记录 - 近三年受到行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施2次、纪律处分1次 [6] - 48名从业人员受到行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次 [6] - 在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述案中被判定承担20%连带赔偿责任 [6] 审计项目团队 - 项目合伙人张震2009年成为注册会计师，2020年加入中兴华所 [6] - 签字注册会计师张文雪2008年成为注册会计师，2018年加入中兴华所 [7] - 项目质量控制复核人武晓景2005年成为注册会计师，2003年起从事审计工作 [8] - 项目团队成员近三年无执业行为处罚记录 [8] - 审计机构及项目团队均保持独立性 [8] 审计费用安排 - 2024年度财务报告审计费用160万元，内部控制审计费用35万元，合计195万元 [9] - 2025年度审计费用将由管理层与审计机构协商确定 [9]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月15日14点00分 [5] - 会议地点为北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号公司会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 主持人由董事长担任 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25和9:30-11:30 [5] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到 主持人报告出席情况 宣读会议须知 推举计票监票人 审议议案 股东发言提问 投票表决 统计结果 宣布决议及律师意见等环节 [5] - 股东发言需围绕议案进行 时间原则上不超过5分钟 表决时可选择同意 反对或弃权 [2][3] 审议议案内容 - 议案一关于续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 该所被认定具备专业胜任能力和独立性 [6] - 议案二关于修订公司内部管理制度 包括《募集资金管理办法》和《重大经营与投资决策管理制度》以提升治理水平 [6][7] - 议案三关于制订《董事 高级管理人员薪酬管理制度》 依据上市公司治理准则等相关法规 [7] 股东参会要求 - 股东需提前30分钟到场办理签到 出示证券账户卡 身份证明或授权委托书等文件 [1] - 公司使用上证信息网络有限公司的智能短信服务提醒股东参会投票 投资者可通过多种平台进行投票 [3][4] - 会议期间禁止随意走动 录音录像 手机需调至静音状态 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年5月23日以现场及通讯结合方式召开，全体董事同意豁免会议通知时限要求[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人（现场3人，通讯5人），由董事边逸军主持[2][3] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[3] 董事会审议议案 - 全票通过豁免会议通知时限议案（8票同意）[4][5] - 选举边逸军为第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满[6][7] - 补选边逸军为战略委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员[8][10] - 提名姚舜为非独立董事候选人，需提交股东会审议[11][12][13] - 因股份总数减少95,400股（注册资本减少95,400元），通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[15][16][17] - 全票通过召开2025年第二次临时股东会议案，定于6月9日举行[19][20] 公司治理变更 - 原董事长姚力军辞任董事及专门委员会职务，仍任首席技术官[26] - 姚力军直接持股56,765,724股，通过员工持股平台间接持股104,043股[27] - 新任董事长边逸军为总经理，兼任多家子公司董事职务[30] - 非独立董事候选人姚舜为研发工程师，系姚力军之子，未持有公司股份[31] 股东会安排 - 2024年度股东会将于2025年5月29日召开，审议年度报告等议案[33][34] - 2025年第二次临时股东会定于6月9日召开，审议董事补选及章程修订议案[55][56][57] - 两次股东会均采用现场+网络投票方式，网络投票通过深交所系统进行[35][58][59] - 章程修订议案需经出席股东三分之二以上表决权通过[62]