董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年5月23日以现场及通讯结合方式召开，全体董事同意豁免会议通知时限要求[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人（现场3人，通讯5人），由董事边逸军主持[2][3] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[3] 董事会审议议案 - 全票通过豁免会议通知时限议案（8票同意）[4][5] - 选举边逸军为第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满[6][7] - 补选边逸军为战略委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员[8][10] - 提名姚舜为非独立董事候选人，需提交股东会审议[11][12][13] - 因股份总数减少95,400股（注册资本减少95,400元），通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[15][16][17] - 全票通过召开2025年第二次临时股东会议案，定于6月9日举行[19][20] 公司治理变更 - 原董事长姚力军辞任董事及专门委员会职务，仍任首席技术官[26] - 姚力军直接持股56,765,724股，通过员工持股平台间接持股104,043股[27] - 新任董事长边逸军为总经理，兼任多家子公司董事职务[30] - 非独立董事候选人姚舜为研发工程师，系姚力军之子，未持有公司股份[31] 股东会安排 - 2024年度股东会将于2025年5月29日召开，审议年度报告等议案[33][34] - 2025年第二次临时股东会定于6月9日召开，审议董事补选及章程修订议案[55][56][57] - 两次股东会均采用现场+网络投票方式，网络投票通过深交所系统进行[35][58][59] - 章程修订议案需经出席股东三分之二以上表决权通过[62]