公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》等制度 [4] - 公司章程进行全面修订 涉及新增、删除及调整部分章节条款 修订后章程需提交股东大会审议 [4] - 公司注册资本为16.32亿股 其中发起人法人股3030万股 占总股本比例未披露 [5][8] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于7月30日14:00在武汉总部召开 同步开放网络投票 [1] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 会议将审议取消监事会及章程修订议案 采用现场与网络结合的表决方式 [1][3] 股东权利与义务 - 单独或合计持股1%以上股东有权提出董事候选人 独立董事提名需事先获得被提名人同意 [39] - 股东可查阅公司章程、财务报告等资料 行使质询权时每次发言不超过5分钟 [16][34] - 控股股东质押股份需维持公司控制权稳定 转让股份需遵守限售承诺及相关法规 [43][44] 董事会运作机制 - 董事会由9名董事组成 其中独立董事不少于3名 重大担保事项需三分之二以上董事通过 [49][53] - 独立董事需具备五年以上相关工作经验 每年进行独立性自查 不得存在重大失信记录 [60] - 董事会临时会议可采用电子通信方式表决 会议记录保存期限不少于十年 [56][57] 重大事项决策标准 - 交易金额超最近一期经审计总资产30%或净资产50%且绝对值超5000万元的资产处置需股东大会批准 [23] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30% 或为资产负债率70%以上对象担保需特别决议 [27] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上 或净利润影响超500万元需提交股东大会 [22]