公司治理结构 - 公司董事会通过《董事会向经理层授权管理制度》以完善法人治理结构，规范授权事项并提升经营决策效率 [1] - 制度依据包括《公司法》《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况制定 [1] 授权原则 - 董事会授权遵循审慎授权原则，优先考虑风险防范并从严控制 [2] - 授权范围严格限定于《公司章程》规定的董事会职权内，不得将法定董事会职权下放 [2] - 授权事项需保持稳定性，但可根据内外部环境变化适时调整权限 [2] - 董事会需对授权执行情况进行监督检查，确保规范行使 [2] 授权事项范围 - 授权涵盖《公司章程》及《总经理工作细则》规定的经理层职权 [2] - 临时授权事项需通过董事会决议等方式授予经理层 [2] 经理层决策机制 - 经理层须在授权范围内开展工作，不得变更或超越权限，重大事项需经总经理办公会集体决策 [2] - 授权事项遇外部环境重大变化或严重偏离预期时，总经理需及时向董事会报告 [2] - 涉及"三重一大"事项需党委前置研究，职工利益相关事项需听取工会意见 [2] 授权监督与问责 - 董事会定期检查授权落实情况，总经理需向董事会报告决策及执行情况 [3] - 经理层因不当行使授权造成严重损失时，将按公司规定问责 [3] 制度执行与修订 - 制度与《公司章程》等文件冲突时，以法律法规及《公司章程》为准 [4] - 制度由董事会负责制定、修改及解释，自审议通过之日起生效 [4]

董事会决议公告 - 公司第九届董事会2025年第四次临时会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合法定程序 [1] - 会议审议通过三项议案，均获得全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权） [1] 战略规划修订 - 董事会审议通过《公司"十四五"总体战略规划》修编议案，该议案已提前经战略与投资委员会审议 [1] 管理制度制定 - 董事会批准制定《董事会向经理层授权管理制度》，完善公司治理结构 [1] 借款展期协议 - 公司与南宁医药有限责任公司签署借款展期协议，涉及两笔合计2990万元借款 [1] - 第一笔1790万元展期至2026年8月18日 [1] - 第二笔1200万元展期至2026年11月1日 [1] - 借款利率由月息1.81‰调整为不高于1.60‰，其他条款维持不变 [1]

公司治理制度 - 公司制定本制度旨在落实国企改革三年行动方案，建立科学规范的决策机制并明确董事会对经理层的授权事项 [1] - 授权制度依据《公司法》《证券法》及深交所相关规则制定，同时结合公司章程及内部管理细则 [1] - 授权范围严格限定在股东会对董事会的授权范围内，董事会不得将法定职权下放至经理层 [3] 授权原则与分类 - 授权遵循审慎授权、范围限定和适时调整三大原则，优先考虑风险防控 [3] - 授权事项分为长期授权（制度明确规定）和临时授权（通过董事会决议单独授权）两类 [6] - 中层及以下人员薪酬制定与发放由董事会直接授权总经理审批 [4] 经理层决策权限 - 董事会闭会期间，经理层可决策交易资产总额低于最近一期审计总资产10%等条件的非日常经营事项 [5] - 交易标准涉及总资产、营业收入、净利润、成交金额及产生利润的10%阈值，负值按绝对值计算 [5] - 总经理办公会为经理层决策主要形式，总经理可对职权内事项进行适度再授权 [7] 授权动态管理 - 董事会可调整授权事项及权限，但不得违反法律法规及交易所规则 [8] - 经理层在授权范围内可细化调整事项，但遇重大环境变化时可建议董事会收回授权 [9] - 重大决策需履行党组织前置研究程序，涉及职工利益事项需听取职代会或工会意见 [10] 制度效力与解释 - 制度由董事会制定并解释，修订需经董事会审议，与上位法冲突时按最新规定执行 [11][12][13]