股东大会基本情况 - 股东大会届次为2025年第五次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开日期为2025年7月25日，网络投票时间为9:15-15:00[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 股权登记日为2025年7月18日，登记在册股东有权出席[1] - 现场会议地点设在四川新津工业园区A区公司324会议室[1] 会议审议事项 - 主要审议《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》[2] - 该提案已通过第八届董事会第三十次会议审议，公告编号2025-057[2] - 对中小投资者实施单独计票机制[2] - 关联股东需对提案1回避表决[3] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东需提供持股凭证[3] - 异地股东可通过传真方式登记，截止日期为2025年7月22日[3] - 登记材料需传真至公司董事会办公室，不接受电话登记[3] - 参会人员须携带证件原件出席现场会议[3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[3] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证[6] - 投票程序包含对具体提案和总议案的分步表决规则[6] 授权委托要求 - 委托书需明确对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权）[8] - 对同一议案出现多项指示时，受托人可自主决定投票意向[9] - 法人股东委托书须加盖公章并由法定代表人签署[9]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第三十五次会议于2025年6月27日以现场方式在青岛市黄岛区萧山路召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席李宏宽主持 [1] - 公司董事及高级管理人员列席会议，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 募投项目调整 - 调整项目为"石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）"，变更内容包括项目名称、实施主体、实施地点，但总投资、募集资金投入金额（85,000万元）、建设内容及产出产品均保持不变 [2][4][5] - 调整后项目名称为"揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目"，实施主体变更为广东东粤环保科技有限公司 [4][5] - 项目主要消纳高盐废水，产出硫酸钙晶须、氢氧化钠、氢气等资源化产品，建设规模及内容维持不变 [5] 资金安排与授权 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超过85,000万元，资金用途调整后仍用于原定项目，不足部分由公司自筹解决 [2][5] - 延长向特定对象发行A股股票决议有效期及董事会授权期限12个月，需提交股东大会审议 [8][9] 子公司借款展期 - 对控股子公司广东东粤环保科技提供不超过13,000万元借款展期至2028年6月27日，利率不低于同期LPR，额度可循环使用 [10] - 借款展期旨在支持子公司业务发展，提高资金使用效率，风险可控且符合公司战略 [10]

公司借款展期决策 - 公司拟对控股子公司东粤环保提供不超过13,000万元借款展期，期限延长至2028年6月27日，利率不低于同期贷款市场报价利率[1][2] - 借款展期已通过第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十五次会议审议，在董事会权限范围内无需提交股东大会[2] - 借款额度在授权期限内可循环滚动使用，不影响公司正常业务开展及资金使用[1][2] 借款对象基本情况 - 东粤环保成立于2020年12月，注册资本24,676万元，惠城环保持股93.21%，其余股东为自然人且无关联关系[4][6] - 2025年1-3月未经审计数据显示：资产总额176,151.22万元，负债122,816.23万元，营业收入18,015.42万元，净利润1,855.02万元[5] - 东粤环保经营范围涵盖环保咨询、专用设备制造、石油制品销售及危险废物经营许可等[2] 公司治理与风险控制 - 公司对东粤环保具有实质控制权，能实施有效的业务和资金管理，确保资金安全[7] - 公司将签署借款展期协议并跟踪东粤环保经营状况，控制资金风险[8] - 截至2024年12月31日，东粤环保新增借款已全部偿还，无逾期未清偿情形[7] 财务影响与股东权益 - 本次展期后公司提供借款总余额63,390.63万元，占最近一期经审计净资产的47.43%[9] - 董事会评估认为东粤环保经营良好具备履约能力，借款展期风险可控且符合发展战略[8] - 监事会认为该决策可提高资金使用效率，整体风险可控且不损害股东利益[8]

董事会决议公告 - 公司第九届董事会2025年第四次临时会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合法定程序 [1] - 会议审议通过三项议案，均获得全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权） [1] 战略规划修订 - 董事会审议通过《公司"十四五"总体战略规划》修编议案，该议案已提前经战略与投资委员会审议 [1] 管理制度制定 - 董事会批准制定《董事会向经理层授权管理制度》，完善公司治理结构 [1] 借款展期协议 - 公司与南宁医药有限责任公司签署借款展期协议，涉及两笔合计2990万元借款 [1] - 第一笔1790万元展期至2026年8月18日 [1] - 第二笔1200万元展期至2026年11月1日 [1] - 借款利率由月息1.81‰调整为不高于1.60‰，其他条款维持不变 [1]