证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2026-001 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 二、股份回购实施结果 公司于2025年3月6日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-013），公 司累计回购股份272.1783万股，占总股本的比例为2.43%，支付的资金总额为99,968,608.46元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 三、借款合同展期情况 近日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区支行签署了《公司信贷业务合同补充协议》， 原借款合同约定的借款期限由12个月延长至24个月，借款用途不变。 特此公告。 关于股票回购增持借款展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司回购股份的基本情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 057），公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）对云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司（下称"老鹰地公 司"）、大理满江康旅投资有限公司（下称"大理满江"）、云南华侨城实业有限公司（下称"华侨城实 业"）的存量借款于2025年12月31日到期。为支持上述三家参股公司开展业务，满足资金周转及日常经 营，公司拟对前期已向上述三家参股公司提供的借款本金余额共计18,535.02万元及利息进行展期，展期 至2026年12月31日。2025年12月31日，公司与上述三家参股公司分别签署借款展期协议。 ● 本次借款展期的相关事宜已由公司2025年第七次临时股东会授权公司总经理办公会进行决策，无需提 交董事会、股东会审议。 一、本次借款展期事项概述 为支持公司下属参股公司老鹰地公司、大理满江以及华侨城实业的项目开发建设，公司对三家参股公司 提供了股东借款，具体情况如下： 公司于2017年向老鹰地公司提供股东借款，老鹰地公司陆续归还了部分借款；期间，双方就借款展期事 宜进行协商，并根据历 ...

董事会决议与股东会安排 - 公司第九届董事会第二十次会议于2025年12月23日以通信方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长韩海滨主持 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括变更会计师事务所、向控股股东申请借款展期、子公司战略投资者拟转让股份以及召开2026年第一次临时股东会 [3][6][9][11] - 关于变更会计师事务所和借款展期的两项议案尚需提交公司股东会审议 [5][8] - 公司定于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议变更会计师事务所和借款展期两项议案，对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决 [14][17] 子公司股权转让 - 公司控股子公司潍坊亚星新材料有限公司的股东山东动能嘉元创业投资基金合伙企业拟将其持有的亚星新材料7.1438%股权以人民币6,000万元转让给山东省新动能绿色先行投资中心 [28] - 转让股权对应注册资本人民币5,143.6412万元，转让价格与实缴出资额一致，无溢价 [28][38] - 交易双方嘉元基金与绿色基金同为山东省新动能基金管理有限公司100%出资控制，本次转让为同一控制人下的协议转让 [29][39] - 公司放弃本次股权转让的优先购买权，交易完成后公司对亚星新材料的持股比例不变，不会导致合并报表范围发生变化 [28][40] - 亚星新材料成立于2019年8月12日，主要从事烧碱等产品的研发、生产和销售，截至公告日注册资本为人民币72,001.8294万元 [33] 关联交易：控股股东借款展期 - 公司拟向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司申请，将近期到期的合计12,000万元借款展期不超过10个月 [44] - 展期期间借款年化利率仍为6.9%，公司无需以自有资产为该借款提供抵押担保 [44][47] - 该关联交易已获董事会审议通过，表决结果为同意票6票，关联董事曹希波、闫志坤、谭腾飞回避表决 [6][53] - 本次借款展期旨在满足公司新项目建设资金需求，防范经营风险 [52] - 过去12个月内，公司曾与控股股东协商，将借款额度由不超过人民币20,000万元增加为不超过人民币25,000万元 [46] 变更会计师事务所 - 公司拟将会计师事务所由永拓会计师事务所变更为中审众环会计师事务所，聘请其作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构 [59] - 变更原因是根据财政部、国资委及证监会的相关规定，并综合考虑公司业务状况和审计工作需求 [59][72] - 原聘任会计师事务所永拓已连续2年为公司提供审计服务，对变更事项无异议 [59][72] - 拟聘任的中审众环会计师事务所2024年经审计总收入为217,185.57万元，其中证券业务收入58,365.07万元，2024年度上市公司审计客户家数为244家 [62][63]

公司融资与担保活动 - 公司全资子公司天地物业向中国银行申请综合授信，额度上限为人民币1,000万元，授信期限1年，利率不超过2.5% [2] - 公司为天地物业的上述授信提供连带责任保证担保，担保金额为授信本金1,000万元及相应的利息、费用等 [2][5] - 此次担保发生后，公司累计签订担保合同的金额为人民币8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.07% [9] - 截至目前，公司为子公司实际提供担保的余额为6,436.64万元，占公司最近一期经审计净资产的6.49% [9] 关联方借款展期 - 公司控股子公司天源建筑向控股股东北京空港经济开发有限公司申请将一笔借款展期，展期金额为4,056.00万元，期限1年，利率不超过4.50% [11][18] - 该笔借款原为2025年1月8日签订，金额10,000万元，期限1年，目前余额4,056.00万元，原定于2026年1月7日到期 [11][13] - 本次借款展期无需公司及天源建筑提供任何抵押、担保等增信措施 [18][22] 公司综合授信计划 - 公司及子公司拟向8家银行申请综合授信业务，预计授信总额度不超过人民币21,000.00万元 [31] - 授信业务范围包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等 [32] - 空港股份及天源建筑的授信如需担保，拟由控股股东空港开发提供连带责任保证担保，担保范围包括授信本金人民币15,000.00万元及相应利息、费用等 [32] 关联交易概况 - 不包括本次关联交易，过去12个月内，公司与控股股东空港开发及其控制的企业进行的关联交易共46次，累计金额64,468.39万元 [12][13] - 2025年年初至本公告披露日，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易（日常关联交易除外）累计金额为56,262.87万元 [26] - 关联交易主要包括空港开发为公司及子公司融资提供担保、以及公司向空港开发支付股权收购价款等 [26][27] 控股股东财务状况 - 截至2025年11月30日，控股股东空港开发总资产为964,527.29万元，归母净资产为202,246.40万元 [17] - 2025年1至11月，空港开发实现营业收入72,610.81万元，实现净利润-27,264.70万元 [17] - 截至2024年12月31日，空港开发总资产853,111.42万元，归母净资产114,987.67万元，2024年度实现营业收入106,434.94万元，净利润-30,694.88万元 [17] 公司内部治理与决策 - 公司第八届董事会第十三次会议审议通过了为全资子公司提供担保、控股子公司借款展期等多项议案 [29] - 为推进总部组织机构优化，公司拟调整总部部门设置，调整后共设12个部室 [30] - 为全资子公司提供担保的议案尚需提交公司股东会审议批准 [2][33]

公司财务与债务状况 - 公司及子公司江苏吴中医药集团有限公司与浙商银行股份有限公司苏州分行签订多笔借款合同，并于2025年度申请对这些银行贷款进行展期 [1] - 子公司医药集团与浙商银行的借款由公司作为保证人，该担保事项已由公司董事会和股东大会审议通过 [1] - 一笔借款展期至2026年2月11日至2027年2月11日，展期后公司仍作为保证人，并将为此召开董事会和股东大会审议 [1] 公司经营与资金管理 - 申请借款展期是基于公司整体生产经营和现金流状况的综合考虑，旨在满足日常经营资金需求，保障经营发展 [1] - 公司认为本次银行借款展期符合公司整体利益，且不会对公司的正常生产经营产生不利影响 [1]

董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第三次会议于2025年9月11日以现场加通讯表决方式召开 全体9名董事均出席 会议由董事长邬建军主持 符合公司法和公司章程规定 [2] 重庆康佳光电科技借款展期决议 - 董事会全票通过重庆康佳光电科技按股权比例向股东提供借款展期议案 其中对重庆两山产业投资展期金额不超过1亿元 展期至2026年10月31日 年化利率不低于一年期央行存款利率且不高于同期贷款利率 [3][14][17] - 光电科技当前可用资金余额约3.61亿元 资金相对充裕 展期旨在提高资金使用效率 股东需在光电科技需要资金时按股权比例及时还款 [17][21] - 该议案尚需提交2025年第五次临时股东会审议 [5][18] 审计机构聘任决议 - 董事会全票通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务报表和内部控制审计机构 聘期一年 审计费用由管理层协商确定 [6][30][31] - 信永中和2024年业务收入40.54亿元 其中审计业务收入25.87亿元 证券业务收入9.76亿元 上市公司年报审计项目383家 [34] - 该议案已获董事会审计委员会事前认可 尚需提交股东会审议 [7][32][43] 股东会召开安排 - 定于2025年9月29日下午2:30在深圳康佳研发大厦召开第五次临时股东会 审议借款展期等议案 采用现场加网络投票方式 [10][49][51] - A/B股股权登记日为2025年9月23日 B股股东最后参会交易日为9月18日 [51] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-15:00 [51][65] 财务资助情况披露 - 公司对外实际财务资助金额181,349.18万元 占最近一期经审计净资产的76.53% [15][25] - 对参股公司烟台康悦投资和重庆蓝绿摩码房地产的财务资助出现逾期 金额分别为1.29亿元和1.8843亿元 公司已成立专项工作小组通过第三方收购、土地开发及诉讼等方式追偿 [15][25] - 除上述逾期外 公司无其他逾期未收回财务资助情形 [15][25] 借款展期对象信息 - 重庆两山产业投资注册资本10亿元 截至2024年11月30日总资产365,829.48万元 净资产130,616.66万元 2024年净利润-1,138.28万元 [19][20] - 两山投资持有光电科技25%股权 与公司无关联关系 不是失信被执行人 资产状况较好 [19][20] - 光电科技按股权比例以相同条件向股东提供借款展期 其中对公司全资子公司展期不超过3亿元 对两山投资展期不超过1亿元 [21]

股东大会基本情况 - 股东大会届次为2025年第五次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开日期为2025年7月25日，网络投票时间为9:15-15:00[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 股权登记日为2025年7月18日，登记在册股东有权出席[1] - 现场会议地点设在四川新津工业园区A区公司324会议室[1] 会议审议事项 - 主要审议《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》[2] - 该提案已通过第八届董事会第三十次会议审议，公告编号2025-057[2] - 对中小投资者实施单独计票机制[2] - 关联股东需对提案1回避表决[3] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东需提供持股凭证[3] - 异地股东可通过传真方式登记，截止日期为2025年7月22日[3] - 登记材料需传真至公司董事会办公室，不接受电话登记[3] - 参会人员须携带证件原件出席现场会议[3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[3] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证[6] - 投票程序包含对具体提案和总议案的分步表决规则[6] 授权委托要求 - 委托书需明确对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权）[8] - 对同一议案出现多项指示时，受托人可自主决定投票意向[9] - 法人股东委托书须加盖公章并由法定代表人签署[9]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第三十五次会议于2025年6月27日以现场方式在青岛市黄岛区萧山路召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席李宏宽主持 [1] - 公司董事及高级管理人员列席会议，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 募投项目调整 - 调整项目为"石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）"，变更内容包括项目名称、实施主体、实施地点，但总投资、募集资金投入金额（85,000万元）、建设内容及产出产品均保持不变 [2][4][5] - 调整后项目名称为"揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目"，实施主体变更为广东东粤环保科技有限公司 [4][5] - 项目主要消纳高盐废水，产出硫酸钙晶须、氢氧化钠、氢气等资源化产品，建设规模及内容维持不变 [5] 资金安排与授权 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超过85,000万元，资金用途调整后仍用于原定项目，不足部分由公司自筹解决 [2][5] - 延长向特定对象发行A股股票决议有效期及董事会授权期限12个月，需提交股东大会审议 [8][9] 子公司借款展期 - 对控股子公司广东东粤环保科技提供不超过13,000万元借款展期至2028年6月27日，利率不低于同期LPR，额度可循环使用 [10] - 借款展期旨在支持子公司业务发展，提高资金使用效率，风险可控且符合公司战略 [10]

公司借款展期决策 - 公司拟对控股子公司东粤环保提供不超过13,000万元借款展期，期限延长至2028年6月27日，利率不低于同期贷款市场报价利率[1][2] - 借款展期已通过第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十五次会议审议，在董事会权限范围内无需提交股东大会[2] - 借款额度在授权期限内可循环滚动使用，不影响公司正常业务开展及资金使用[1][2] 借款对象基本情况 - 东粤环保成立于2020年12月，注册资本24,676万元，惠城环保持股93.21%，其余股东为自然人且无关联关系[4][6] - 2025年1-3月未经审计数据显示：资产总额176,151.22万元，负债122,816.23万元，营业收入18,015.42万元，净利润1,855.02万元[5] - 东粤环保经营范围涵盖环保咨询、专用设备制造、石油制品销售及危险废物经营许可等[2] 公司治理与风险控制 - 公司对东粤环保具有实质控制权，能实施有效的业务和资金管理，确保资金安全[7] - 公司将签署借款展期协议并跟踪东粤环保经营状况，控制资金风险[8] - 截至2024年12月31日，东粤环保新增借款已全部偿还，无逾期未清偿情形[7] 财务影响与股东权益 - 本次展期后公司提供借款总余额63,390.63万元，占最近一期经审计净资产的47.43%[9] - 董事会评估认为东粤环保经营良好具备履约能力，借款展期风险可控且符合发展战略[8] - 监事会认为该决策可提高资金使用效率，整体风险可控且不损害股东利益[8]

董事会决议公告 - 公司第九届董事会2025年第四次临时会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合法定程序 [1] - 会议审议通过三项议案，均获得全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权） [1] 战略规划修订 - 董事会审议通过《公司"十四五"总体战略规划》修编议案，该议案已提前经战略与投资委员会审议 [1] 管理制度制定 - 董事会批准制定《董事会向经理层授权管理制度》，完善公司治理结构 [1] 借款展期协议 - 公司与南宁医药有限责任公司签署借款展期协议，涉及两笔合计2990万元借款 [1] - 第一笔1790万元展期至2026年8月18日 [1] - 第二笔1200万元展期至2026年11月1日 [1] - 借款利率由月息1.81‰调整为不高于1.60‰，其他条款维持不变 [1]