公司治理结构 - 公司设立董事会秘书作为高级管理人员，对董事会负责 [1] - 董事会秘书需遵守公司章程并承担高级管理人员的法律责任 [3] - 董事兼任董事会秘书时不得以双重身份作出需分别履行的行为 [4] 董事会秘书任职资格 - 董事会秘书需具备专业知识和经验 [2] - 六类人士不得担任董事会秘书，包括受行政处罚、公开谴责等情形 [2] - 证券事务代表需符合与董事会秘书相同的任职资格要求 [6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务、投资者关系管理及董事会/股东会会议筹备 [3] - 组织董事及高管培训，督促其遵守法律法规及公司章程 [3] - 管理公司股票及衍生品种变动事务，履行交易所要求的其他职责 [3] 任免程序 - 董事会秘书由董事长提名并由董事会聘任 [4] - 出现六类情形时公司需在1个月内解聘董事会秘书 [5] - 解聘或辞职需向监管机构报告原因并公告，离任前需接受审查及档案移交 [5] 临时替代机制 - 证券事务代表在董事会秘书无法履职时可代为履行职责 [6] - 空缺期间需指定董事或高管代职，超3个月时由董事长代行并限期补聘 [6] - 公司需确保董事会秘书参加监管机构组织的后续培训 [6] 法律责任 - 董事会决议违规致损时，未提出异议的董事会秘书需承担赔偿责任 [7] - 董事会秘书个人违规将依据法律或公司章程追究责任 [7] 附则 - 细则未尽事宜按《公司法》及公司章程执行，冲突时需及时修订 [9] - 细则经董事会批准生效，修改程序相同，解释权归董事会 [9]

董事会秘书工作细则核心内容 第一章 总则 - 董事会秘书为公司高级管理人员 对董事会负责 需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》及公司章程等规定 [1][2] - 董事会秘书职责权限由本细则规范 制定依据包括法律法规及交易所规则 [1] 第二章 任职资格 - 董事会秘书需具备财务 管理 法律专业知识 持有交易所颁发的资格证书 [3] - 禁止任职情形包括：36个月内受证监会行政处罚或交易所公开谴责/通报批评3次以上 存在《上市规则》第4 3 3条禁止担任高管的情形等 [4] 第三章 职责 - 核心职责涵盖信息披露管理 投资者关系协调 董事会/股东会会议筹备 保密工作及监管沟通 [7] - 需督促董事高管遵守法规 组织培训 管理股票变动事务 配合股东自行召集会议 [7][8] - 有权要求公司提供财务经营资料 董事高管不得干预其履职 可直报交易所受阻情况 [16] - 需提交信息披露议案 管理董事会通讯表决档案 制定董事会基金计划 [9][6][11] 第四章 任免程序 - 董事会秘书由董事长提名 董事会聘任 解聘需充分理由 违规或重大失误需1个月内解聘 [17][21][22] - 空缺期间由董事长或指定董事代职 超3个月时董事长需在6个月内完成聘任 [24] - 需同时聘任证券事务代表 其任职条件与董事会秘书相同 [19][20] 第五章 考核与奖惩 - 董事会及薪酬考核委员会决定秘书报酬与奖惩 违规需承担法律责任 [27][28] 第六章 附则 - 细则与上位法冲突时按法律法规执行 由董事会解释 生效后替代旧版细则 [29][30][31]