公司治理与人事变动 - 公司第十届董事会第二十次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际全部出席，会议由董事长李剑主持[2][3][4] - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交公司股东会审议[4][5][6][7] - 董事会审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意补选邵自威先生为非独立董事候选人，由控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交公司股东会审议[9][10][11][13] - 董事会审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王振波先生为公司总经理助理，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[14][15] - 补选的董事候选人邵自威先生出生于1985年12月，拥有硕士研究生学历和特许金融分析师资格，其职业履历包括在寰富投资咨询、太平资产、长城资产及武汉开发投资等机构从事金融、投资和资产管理相关工作，现任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理等职务[22][30] - 新任总经理助理王振波先生出生于1979年8月，拥有博士研究生学历和高级工程师职称，自2009年5月起任职于大连友谊，历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理等职，并兼任公司党总支委员和工会主席[23][24][33] 股东会安排 - 公司定于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月24日[18][39] - 股东会召开方式为现场表决与网络投票相结合，现场会议地点为辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室[38][40] - 股东会网络投票通过深圳证券交易所系统进行，具体时间为2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的时间为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间[37][49][50] - 本次股东会议案包括修订《公司章程》及补选非独立董事，其中修订章程为特别决议事项，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过[41] 海外业务拓展进展 - 为践行“走出去”战略并拓展海外市场，公司此前于2025年10月28日董事会审议通过由全资子公司香港盈驰商贸有限公司在乌兹别克斯坦及巴西设立全资子公司[58] - 近日，两家境外子公司已完成注册手续，乌兹别克斯坦子公司名称为塔什干友谊盈驰国际贸易有限公司，巴西子公司名称为巴西友谊国际贸易有限公司，两家公司均由香港盈驰持股100%[59][60]

会议基本信息 - 会议名称为大连热电股份有限公司2025年第二次临时股东会 [2] - 会议时间为2025年8月20日下午14:00 [2] - 会议地点位于大连市沙河口区香周路210号四楼会议室 [2] - 会议由副董事长官喜俊主持 [2] 会议议程与规则 - 主要议程为审议关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场投票按股份数量行使表决权 每一股份享有一票表决权 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 表决统计由审计委员会委员担任总监票人 并邀请股东及律师监督 [5] - 公司聘请北京英舜律师事务所执业律师出席并出具法律意见书 [6] 董事变更议案 - 因工作变动原因 田鲁炜不再担任董事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会委员职务 [6] - 控股股东大连洁净能源集团有限公司推荐王杰担任第十一届董事会非独立董事候选人 [6] - 王杰为1973年生人 中共党员 教授级高级工程师 拥有大连理工大学工商管理硕士及美国伊利诺伊理工学院公共管理学位 [6] - 曾担任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理 大连市热电集团有限公司副总经理 大连热电股份有限公司总经理 [6] - 现任大连洁净能源集团有限公司副总经理 [6] - 董事会提名委员会已对候选人进行任职资格审查 认定符合董事资格 [6] - 该议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过 [6]

公司治理变动 - 公司董事司徒智博因工作调整辞去第六届董事会董事职务，辞职后不再担任任何职务[20] - 控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐王力女士为非独立董事候选人，董事会全票通过提名[2][20] - 王力女士现任控股股东投资管理部经理，具备法务及战略投资背景，未持有公司股份且无违规记录[21] 公司章程修订 - 根据新《公司法》要求，监事会职权将移交至董事会审计委员会，《监事会议事规则》废止[6][16] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第一次临时股东大会审议，管理层获授权办理工商变更[6][16][24] 管理制度调整 - 修订16项现有制度，包括《股东会议事规则》《关联交易管理办法》等，其中7项需股东大会批准[9][10] - 新制定6项制度，涵盖《证券投资及衍生品交易管理制度》《委托理财制度》等[12] - 所有制度修订及制定均获董事会全票通过，无反对或弃权票[9][12] 股东大会安排 - 定于2025年8月22日召开临时股东大会，审议董事补选及章程修订等议案[13][28] - 采用现场+网络投票方式，股权登记日为2025年8月18日[29][33] - 网络投票通过深交所系统进行，代码362659，简称"凯文投票"[41][42]