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中润资源: 第十一届董事会第一次会议决议公告
证券之星· 2025-06-19 19:22
董事会换届及高管任命 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月19日以现场结合通讯方式召开,选举翁占斌为董事长,表决结果为7票同意、0票反对[1][2] - 董事会专门委员会完成组建,战略发展委员会由翁占斌(主任)、姜桂鹏、汤磊组成,提名委员会由陈家声(主任)、刘学民、翁占斌组成,薪酬委员会由刘学民(主任)、王晓明、翁占斌组成,审计委员会由王晓明(主任)、陈家声、谢丰宇组成,风险控制委员会由王晓明(主任)、陈家声、汤磊组成[2] - 聘任汤磊为公司总经理,孙英翔、孙铁明为副总经理,杨丽敏为财务总监,孙铁明兼任董事会秘书,贺明为证券事务代表,所有任命表决均为7票同意[2][3][4][5] 薪酬制度调整 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬制度》,非独立董事按职务领取薪酬,高管按公司薪资标准及考核办法领取薪酬,议案经薪酬委员会审议后需提交股东会批准[5][6] - 董事会对薪酬议案采取回避表决机制,因涉及全体董事利益[6] 关联交易调整 - 公司拟调整并新增2025年度日常关联交易,关联董事姜桂鹏回避表决,议案以6票同意通过,需提交股东会审议[6] - 审计委员会及独立董事专门会议已审议通过该关联交易调整议案[6]