公司治理结构完善 - 公司制定本办法旨在完善治理结构并规范董事、监事津贴管理，依据包括《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理准则》等法规 [1] - 董事分为内部董事（与公司或控股股东存在聘任关系并担任管理职务）、外部董事（仅担任董事不领薪）及独立董事（符合独立性要求）三类 [1] - 监事分为内部监事（与公司或控股股东存在聘任关系并担任管理职务）和外部监事（仅担任监事不领薪）两类 [1] 津贴发放方案 - 津贴发放对象为独立董事、外部董事及外部监事，构成包括对应三类津贴 [4] - 津贴标准设定为：独立董事8万元/年、外部董事1万元/年、外部监事0.8万元/年，参照行业惯例并综合考虑工作责任 [2] - 津贴按实际任职时间计算，任期内辞职或非本人原因变动时按比例发放 [3] 董事监事职责与约束 - 董事监事需遵守法律法规及《公司章程》，勤勉履职且不得损害公司利益，需积极参与会议并提升公司经营监管水平 [2] - 若因违规决议或未履行决议导致监管处罚，相关责任由涉事董事监事个人承担 [3] 制度实施与修订 - 本办法经股东会审议生效，董事会负责解释并根据法规或《公司章程》修订后报股东会批准 [5] - 与后续新颁布法规冲突时，以最新法律、行政法规或《公司章程》为准 [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-019 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十五届董事局第四次会议的会议通知于2025年6月4日以电话、书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于2025年6月9日以通讯方式召开。 3、会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议了《关于董事、监事津贴的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际 及行业薪酬水平，公司拟定第十五届董事局独立董事任期内津贴为每人每年24万元人民币，非独立董事 任期内津贴为每人每年18万元人民币（在公司领薪的非独立董事不领取津贴）；第十一届监事会监事任 期内津贴为每人每年12万元人民币（在公司领薪的监事不领取津贴）。 本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。 2、审议了《关于购买董监高 ...