董事离职管理制度总则 - 制度旨在完善公司法人治理结构，规范董事行为，维护公司和股东利益，依据《公司法》《公司章程》等制定 [1] - 适用范围包括董事会成员（含独立董事）因任期届满、辞职、解职或其他原因离职的情形 [1] - 管理原则包括合法合规、公开透明、平稳过渡及保护股东权益四项核心要求 [1] 离职情形与生效条件 - 董事辞职需提交书面报告，公司收到报告即生效，但若导致董事会成员低于法定人数或专门委员会构成违规，需继续履职至新董事就任 [1][2] - 公司可依法解除不符合任职条件的董事职务，股东会需过半数表决通过，被解职董事享有申辩权 [2] - 任期届满未连任者自动离职，无正当理由提前解职需赔偿 [2] 离职董事责任及义务 - 董事离职后三年内仍需履行忠实义务，任职期间责任不因离任免除，保密义务持续至商业秘密公开 [2] - 未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜义务不因离职终止，除非另有约定 [3] - 擅自离职或违规行为给公司造成损失的，需承担赔偿责任 [4] 离职董事持股管理 - 离职后半年内禁止转让股份，任期届满前离职者还需遵守原任期加半年内转让不超过25%股份的限制（司法强制等情形除外） [4] - 持股变动需严格遵守《公司法》《证券法》关于内幕交易等禁止性规定 [4] - 对持股比例、期限等承诺需严格履行 [4] 附则 - 制度同等适用于高级管理人员 [4] - 与法律法规冲突时以法律法规为准，解释权归董事会，自股东会审议通过生效 [5]

董事离职程序规范 - 公司制定本制度旨在规范董事离职程序，保障治理结构稳定性与连续性，维护公司及股东权益 [1] - 制度适用于全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解职等情形离职 [1] - 董事辞任需提交书面报告说明原因，收到报告当日生效，公司需2个交易日内披露 [1] - 法定代表人董事辞任视为同步辞去法定代表人，公司需30日内确定新人选 [1] 特殊情形下的董事留任义务 - 四种情形下原董事需继续履职直至新董事就任：董事会成员低于法定人数、审计委员会成员不足、独立董事比例不合规、任期届满未及时改选 [2] - 任期届满未连任的董事自股东会决议通过日自动离职 [2] - 股东会可决议解任董事，无正当理由提前解任需赔偿 [2] 离职董事的责任与义务 - 离职董事需在5日内完成工作交接，由董事会秘书监督存档 [4] - 任职期间公开承诺需继续履行，未履行完毕需制定书面方案，违约需赔偿损失 [4] - 离职后仍需履行保密义务，忠实义务不因离任自动解除 [4] - 擅自离职致公司损失需赔偿，需配合重大事项核查并提供文件 [4] 离职董事持股管理 - 离职后6个月内不得转让所持股份 [5] - 任期届满前离职者，需遵守每年减持不超过持股25%的限制 [5] - 持股变动承诺需严格履行，董事会秘书负责监督执行情况 [5] 制度制定与解释 - 制度由董事会制定，经股东会批准后生效，修改程序相同 [5] - 董事会拥有本制度的最终解释权 [5]