跨境执法合作

搜索文档
柬埔寨电诈首富,150亿美元资产被美国一锅端,白白便宜了特朗普
搜狐财经· 2025-10-21 10:57
"12.7万枚比特币在一夜之间被查封,估值超过150亿美元。"这串数字像警报一样刺耳,却并非耸动之 词。陈志,这位出生于福建连江、被称作"全球最强80后之一"的商人,曾在柬埔寨构建起跨越地产、银 行、电信与博彩的商业矩阵,同时被外界指认为东南亚电诈网络的隐形操盘手。资金的轨迹从金边地标 到伦敦豪宅,再到冷钱包里的长串字符,直到美国执法介入,帝国土崩瓦解,故事仍未有终章。 比特币被查封之后,链上真相与监管进位 比特币的去中心化并不等于资金不可触及,关键节点在于"入口"。交易所、托管机构与场外清算台往往 成为监管突破口。公开叙述称,相关资产在美国行动中被"突然查封",价值按当时价格估算超过150亿 美元,折合人民币上千亿元。逻辑并不复杂:一旦热钱包或受托方被掌握访问权,资产即可被转移或冻 结;若私钥外泄,所谓"不可篡改"也无法挽回。 加密行业自2024年至2025年经历合规大潮。更多司法辖区推动交易所KYC/AML标准升级,链上分析公 司通过地址聚类、资金流追踪建立"画像",跨境执法合作由点到面。市场层面,2025年比特币价格的高 位震荡放大了被扣押资产的账面价值,使"12.7万枚"的象征意义强过任何一句口号:规 ...
第155次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动启动
快讯· 2025-07-22 18:44
7月22日上午9时,随着中方53105艇、53107艇、53108艇从中国云南西双版纳景哈警务码头鸣笛启航, 第155次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动正式拉开帷幕。与此同时,参与行动的老挝、缅甸执法艇分 别从老挝孟莫、缅甸万崩码头同步启航,将在预定水域会合后,共同开展联合巡逻执法行动。本次行动 以中方53107艇为联合巡逻执法编队指挥所,由中老缅泰四方指挥长共同指挥行动。联合巡逻执法编队 将在湄公河班相果等重点水域开展水陆联合查缉、联合驻训等联合执法行动,合力打击涉毒、涉诈、走 私、偷渡等各类跨境违法犯罪行为。据联合巡逻执法行动指挥员介绍,此次行动预计用时4天3夜,中老 缅泰四方共派出执法队员100余人,中老缅三方共派出执法艇7艘参与行动。行动期间,中老缅泰四国有 关执法部门还将在泰国清盛召开多边信息交流会,就当前澜湄流域安全形势、案件线索等进行分析交 流,共商下步执法合作重点。(央视新闻) ...