董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年5月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，其中独立董事宋小保、李昇平通过通讯方式表决 [2] - 会议通知于2025年5月27日通过邮件、电话或专人送达方式发出，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 限制性股票作废决议 - 因2022年限制性股票激励计划第二个归属期未达成业绩目标（2023-2024年累计营收未达11.5亿元），作废对应33.17万股 [29] - 另因1名激励对象离职，作废其未归属的6万股，合计作废39.17万股第二类限制性股票 [3][29] - 关联董事陈光明、林凯雄回避表决，最终以3票同意通过 [4][5] 外汇套期保值业务 - 为对冲汇率风险，公司拟开展不超过7,900万元人民币或等值外币的远期外汇交易，包括远期结售汇、外汇掉期等产品 [36][39] - 业务期限为董事会批准后12个月内，使用自有资金，不涉及募集资金 [39] - 该金额占公司最近一期经审计净资产的9.88%，属董事会审批权限范围 [36] 组织架构调整 - 为优化战略布局及管理效率，董事会通过组织架构调整议案，授权管理层实施具体方案 [10][48] - 调整后架构图未在公告中具体披露，需参考巨潮资讯网附件 [48] 高管人事变动 - 聘任郑小毅为副总经理，其原财务总监职务由陈丽虹接任，任期均至第三届董事会届满 [51][52] - 郑小毅直接及间接持有公司150,800股股份，离任财务总监后仍需遵守减持限制 [52][55] - 新任财务总监陈丽虹曾任公司财务经理，具备税务师及中级会计师资格 [58] 监事会审议结果 - 监事会第十五次会议全票通过限制性股票作废及外汇套期保值业务议案，认为程序合法合规 [19][21] - 监事会对未达标业绩考核及离职激励对象的股票作废处理无异议 [31]