董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场方式召开 由董事长王春生主持[1] - 应出席董事14人 实际亲自出席14人 全体监事及部分高管列席[1] - 会议召集及召开符合《公司法》与《公司章程》规定[1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告全文及摘要获14票同意通过 已由董事会审计委员会全体同意后提交[1] - "提质增效重回报"行动方案暨估值提升计划半年度评估报告获14票同意通过[2] - 商品期货套期保值业务议案获14票同意通过 将使用自有资金开展相关业务[2] 套期保值业务具体安排 - 业务目的为规避产品及原材料价格波动风险[2] - 交易品种限于生产经营范围内商品及相关大宗原材料 包括纯碱 烧碱 PVC 工业硅等[2] - 授权期限为董事会审议通过后12个月 额度范围内资金可循环使用[2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件方式送达各位董事 [1] - 会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应表决董事9名 实际参加表决董事9名 其中5名以通讯方式出席 [1] 审议通过事项 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为9票同意0票弃权0票反对 [2] - 审议通过开展商品期货套期保值业务 并附可行性分析报告 表决结果为9票同意0票弃权0票反对 [2] - 审议通过开展外汇套期保值业务 并附可行性分析报告 表决结果为9票同意0票弃权0票反对 [3] - 审议通过关于珠海格力集团财务有限责任公司风险持续评估报告 关联董事回避表决 非关联董事5票同意0票弃权0票反对 [4] 信息披露安排 - 2025年半年度报告摘要于2025年8月23日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 [2] - 商品期货套期保值业务公告于2025年8月23日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 [2] - 外汇套期保值业务公告于2025年8月23日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 [3] - 风险持续评估报告于2025年8月23日刊登于巨潮资讯网 [4] 相关机构审议情况 - 董事会审计委员会已审议通过半年度报告议案 [2] - 独立董事专门会议审议通过商品期货套期保值业务议案 [2] - 独立董事专门会议审议通过外汇套期保值业务议案 [3] - 独立董事专门会议审议通过风险持续评估报告议案 [4]

公司财务与经营状况 - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [5][6] - 公司共计收到拆迁补偿款21.12亿元 其中母公司尚有1.51亿元未收到 汇丰纸业、新材料和清园生态已收到全部拆迁补偿款 [8] - 2025年1月母公司收到拆迁补偿款3,631.45万元 2025年2月汇丰纸业收到3,068.93万元 2025年7月汇丰纸业收到2,045.96万元 [8] 商品期货套期保值业务 - 控股子公司遂昌汇金因自产铜、锡、金、银等金属 为管理价格波动风险计划开展商品套期保值业务 [10][14] - 交易品种为上海期货交易所铜期货标准合约 不进行场外交易 [11][16] - 拟投入保证金余额不超过5,000万元 额度在12个月授权期内可循环使用 [13][15][17] - 资金来源为自有及自筹资金 不涉及募集资金 [18] - 业务已通过第六届董事会第十三次会议审议 无需提交股东大会 [13][19][27] 风险控制与会计处理 - 公司已制定《套期保值业务管理制度》并设立专门组织架构 包括领导小组、工作小组和风控小组 [22] - 会计处理上将期货合约分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 [23] - 选择与资信好、业务实力强的期货经纪公司合作以避免信用风险 [22] 公司治理与信息披露 - 第六届董事会第十三次会议全票通过半年度报告及套期保值业务议案 [25][27] - 半年度报告全文可通过证监会指定媒体查阅 [1][26] - 公司不进行现金分红、送红股或公积金转增股本 [3]

公司业务与风险管理 - 富春环保控股子公司遂昌汇金自产铜、锡、金、银、铂、钯、镍、铅等金属 [1] - 为防范金属市场价格不利变动引发的经营风险 遂昌汇金计划开展商品期货套期保值业务 [1] - 通过套期保值管理价格大幅波动风险 增强公司经营业绩稳定性和可持续性 [1] 交易规模与期限 - 公司拟投入保证金余额不超过5000万元人民币 [1] - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月 [1] - 额度在审批期限内可循环滚动使用 [1] 审批程序 - 第六届董事会第十三次会议于2025年8月21日审议通过该套期保值业务议案 [1] - 本事项无需提交股东大会审议 [1]

董事会决议事项 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月21日召开 应到董事9人全部出席 会议召集及表决程序符合法律法规要求 [1] - 会议审议通过三项议案 包括半年度报告及摘要 商品期货套期保值业务 以及董事会决议跟踪落实制度 所有议案均获9票同意全票通过 [1][2] 半年度报告披露 - 公司2025年半年度报告全文在巨潮资讯网披露 摘要同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》四大指定媒体 [2] 套期保值业务安排 - 子公司浙江遂昌汇金有色金属有限公司获准开展铜期货标准合约套期保值业务 使用保证金余额不超过5000万元人民币 [2] - 业务期限为董事会通过后12个月 交易额度可循环使用 资金来源为自有及自筹资金 且不涉及场外交易 [2]

股权激励计划 - 公司以2025年8月20日为授予日向37名激励对象授予1856.55万股限制性股票 授予价格为6.10元/股 [1] 期货套期保值业务 - 控股子公司江西领辉科技主要产品锂云母和江西领能锂业主要产品碳酸锂受市场价格波动影响明显 [2] - 控股子公司临武嘉宇矿业主要产品金属矿石及精矿粉包括锡矿石及锡精矿 铅锌矿石及铅锌精矿等 [2] - 公司拟开展商品期货套期保值业务以降低产品价格波动带来的经营风险 保障主营业务稳步发展 [2]

股价表现 - 华体科技涨幅达9.99% 最新价19.16元 总市值31.57亿元 封板资金2.41亿元 成交额1.67亿元 换手率5.48% [1] 业务动态 - 公司增加商品套期保值业务保证金额度以强化锂矿业务风险管理 属锂电池与储能行业 [1] - 与华为数字能源合作推进光储充一体化项目落地 属新能源基础设施领域 [1] - 签订智慧城市道路照明改造补充协议拓展订单规模 属智慧城市与新基建领域 [1] 概念板块 - 公司涉及锂电池与储能 智慧城市 新能源基础设施 商品期货套期保值 华为数字能源等概念板块 [1]

开展商品期货套期保值业务的目的 - 降低生产经营相关原材料价格波动带来的经营风险 保持公司经营业绩持续稳定 [1] - 利用期货工具的避险保值功能 根据生产经营计划择机开展业务 有效降低原材料市场价格波动风险 保障公司主营业务稳步发展 [1] 商品期货套期保值业务基本情况 - 期货品种仅限于与生产经营有直接关系的碳酸锂期货品种 [2] - 保证金金额上限不超过人民币2400万元或等值其他外币金额 [2] - 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元或等值其他外币金额 [2] - 使用自有及自筹资金进行业务操作 [2] - 授权期限自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效 额度在审批有效期内可循环滚动使用 [2] 风险分析 - 在极个别非理性市场情况下 如市场发生系统性风险 期货价格与现货价格走势相背离 可能对套期保值操作方案带来影响甚至造成损失 [1] - 期货行情大幅剧烈波动时可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定价格平仓 造成损失 [2] - 合约活跃度较低可能导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交 令实际交易结果与方案设计出现较大偏差 [2] - 可能面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失 [2] - 由于内控体系不完善可能造成风险 [2] - 系统故障 网络故障 通讯故障等造成交易系统非正常运行 使交易指令出现延迟 中断或数据错误等问题 [2] 风险控制措施 - 相关部门和人员将密切关注和分析市场环境变化 适时调整操作策略 [2] - 公司已建立明确的决策权限 审批流程 业务管理和风险控制规定 包括有效的监督检查 风险控制和交易止损机制 [2] - 业务规模与公司经营业务相匹配 最大程度对冲价格波动风险 [2] - 在制订交易方案的同时做好资金测算 确保可用资金充裕 [2] - 严格控制套期保值的资金规模 合理规划和使用资金 在市场剧烈波动时做到合理止损 [2] - 通过监督检查机制监督业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序 及时防范操作风险 [3] 会计核算原则 - 根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南进行核算处理 [4] - 对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应核算 反映资产负债表及损益表相关项目 [4] 可行性分析结论 - 开展商品期货套期保值业务以正常生产经营和业务发展规模需求为基础 运用期货工具有效规避和降低原材料价格波动风险 实现稳健经营 具有必要性 [4] - 公司已就套期保值业务的额度 品种 具体实施等做出明确规定 采取的针对性风险控制措施可行 [4] - 业务风险可控制 且可在一定程度上规避和降低原材料价格波动风险 具备可行性 [4]

交易目的 - 为降低原材料价格波动和汇率波动对公司经营业绩的影响 开展商品期货和外汇套期保值业务 [1] - 利用期货和衍生品交易工具的套期保值功能 有效控制市场风险 增强财务稳健性 [1] - 提升公司生产经营管理水平和抵御风险的能力 不以投机为目的 [1][2] 交易品种及方式 - 商品套期保值业务品种包括多晶硅 白银 铜等与生产经营相关的原材料 [1][3] - 外汇套期保值业务包含远期结售汇 外汇掉期 外汇期货及期权等业务或组合产品 [1][5] - 选择经监管机构批准 具有相应业务资质的交易场所和金融机构开展交易 [3][5] 交易金额及期限 - 商品期货套期保值业务任一时点占用保证金最高额度不超过人民币1亿元 [2][3] - 外汇套期保值业务预计不超过1000万美元或其他等值货币 [2][4] - 期限自董事会审议通过之日起12个月内 额度可循环滚动使用 [2][3] 已履行的审议程序 - 公司于2025年8月11日召开董事会审计委员会 董事会和监事会会议审议通过该议案 [2][5] - 该事项无需提交股东大会审议 [2][5] 交易风险控制措施 - 建立有效的监督检查 风险控制和交易止损机制 降低内部控制风险 [7] - 加强相关人员职业道德教育及业务培训 提高专业素质 [7] - 业务规模与经营业务相匹配 严格控制资金规模 合理规划使用资金 [7] 交易对公司的影响 - 开展套期保值业务有利于减少原材料价格波动及汇率波动对经营业绩的影响 [8] - 符合《企业会计准则第24号——套期会计》的适用条件 需严格按相关规定进行核算处理 [9] - 审计委员会 监事会和保荐机构均认为该业务有利于公司稳健发展 不存在损害股东利益的情形 [9][10]

公司业务背景 - 公司所在行业为光伏行业 近年来公司及子公司生产所需原材料市场价格波动影响明显[1] - 公司出口业务主要采用美元等外币进行结算 受国际政治 经济环境等多重因素影响 汇率存在波动风险[3] 商品期货套期保值业务 - 公司及子公司拟开展与生产经营相关的期货套期保值业务 利用期货工具的套期保值功能减少因原材料价格波动对公司经营业绩的影响[1] - 业务品种仅限于与公司生产经营相关的原材料 包括但不限于多晶硅 白银 铜等商品品种[2] - 任一时点占用的保证金最高额度不超过人民币1亿元 期限自董事会审议通过之日起12个月内 额度可循环滚动使用[2] - 资金来源为公司自有资金 不涉及募集资金[2] - 公司选择经监管机构批准 具有相应业务资质 满足套期保值业务需求的期货交易场所开展交易[2] 外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展外汇套期业务 工具选择为与贸易背景 经营方式 经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具[3] - 业务规模不超过1,000万美元或其他等值外币 额度在审批期限内可循环滚动使用[3] - 资金来源为公司自有资金 不涉及募集资金[4] - 拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务 外汇掉期业务 外汇期货及期权等业务或上述各产品组合业务[4] - 涉及币种为公司生产经营所使用的主要结算货币 包括但不限于美元 欧元等[4] 业务审批与授权 - 公司于2025年8月11日分别召开第二届董事会审计委员会第十三次会议 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过相关议案[6] - 该事项无需提交公司股东大会进行审议[6] - 董事会授权公司经营管理层及其授权人士在额度范围和有效期内具体实施套期保值业务相关事宜[3][6] 会计处理 - 公司开展商品期货和外汇套期保值业务符合《企业会计准则第24号——套期会计》的适用条件[12] - 需严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定进行核算处理[12] 内部审议意见 - 审计委员会认为业务开展以规避风险为目的 不存在损害公司及全体股东利益的情形[12] - 监事会认为业务开展是规避价格波动和汇率波动风险的合理可行方式 有利于公司稳健发展[12] - 保荐人对公司开展商品期货和外汇套期保值业务事项无异议[13]