公司基本情况 - 公司股票代码为688591，简称为泰凌微 [1] - 公司于2023年7月4日获准首次公开发行股票注册，发行6000万股，每股发行价24.98元，募集资金总额14.988亿元 [4] - 扣除发行费用后，募集资金净额为13.581亿元 [4] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金4.123亿元投入募投项目 [80] 募集资金使用情况 - 公司计划使用不超过9亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [7][8] - 现金管理额度可滚动使用，期限为董事会审议通过后12个月内 [8] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为9.5亿元 [88] - 2025年上半年公司使用募集资金等额置换自有资金金额为4084.78万元 [91] 股权激励计划 - 公司调整2024年限制性股票与股票增值权激励计划授予/行权价格，从13.92元/股调整为13.72元/股 [24] - 调整原因是公司实施了2024年年度权益分派，每股派发现金红利0.205元 [23] - 公司向49名激励对象授予32.57万股预留限制性股票，约占公司总股本的0.14% [32][42] - 预留限制性股票的授予价格为13.72元/股，授予日为2025年8月18日 [32][42] 公司治理 - 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了2025年半年度报告等多项议案 [52][53] - 公司第二届监事会第十一次会议审议通过了相关议案，认为半年度报告公允反映了公司财务状况 [70][71] - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金进行规范管理 [82] - 公司与保荐机构、商业银行签署了募集资金三方监管协议 [83]

核心观点 - 泰凌微电子（上海）股份有限公司已完成2024年限制性股票与股票增值权激励计划的预留授予事项 包括授予价格调整、授予对象确定及归属安排 相关程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [4][6][13] 激励计划结构 - 激励工具包括第二类限制性股票和股票增值权 激励对象满足条件后可分次获得公司股票或现金差额收益 [1] - 计划有效期自授予日起最长不超过72个月 预留授予部分分三个归属期 归属比例分别为40%、30%、30% [8][9][10] - 预留授予限制性股票总量32.57万股 占激励计划公告时公司股本总额的0.14% [11][12] 授予价格调整 - 因公司实施2024年年度权益分派（每股派现0.205元含税） 预留授予限制性股票价格由13.92元/股调整为13.72元/股 [6] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案相关规定 [6] 授予对象及分配 - 预留授予对象共48人 均为中层管理人员及核心骨干员工 获授31.57万股 占预留授予总量的96.93% [11][12] - 任何单一激励对象通过股权激励获授股票均未超过公司总股本的1% [12] 程序履行情况 - 计划已通过董事会薪酬与考核委员会、监事会及股东会审议 并于2024年11月25日完成首次公示程序 [4][5] - 预留授予事项经第二届董事会第十一次会议审议通过 监事会对授予对象名单出具核查意见 [6] 财务影响说明 - 激励计划费用将按照《企业会计准则第11号——股份支付》进行计量和核算 可能对公司财务状况和经营成果产生影响 [12]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月8日通过电子邮件通知召开 实际出席董事9人 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金相关议案 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 并披露于上海证券交易所网站 [1] - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 批准使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型产品 期限12个月 资金可滚动使用 [2] 股权激励计划调整 - 因实施2024年年度权益分派（每股派现0.205元含税） 相应调整限制性股票与股票增值权激励计划授予/行权价格 [3] - 以2025年8月18日为授予日 向49名激励对象授予32.57万股预留限制性股票 授予价格13.72元/股 [5] - 审议激励计划议案时 董事长王维航及董事盛文军、郑明剑作为激励对象回避表决 [3][5] 专项工作报告 - 董事会全票通过2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 [6] - 董事会全票通过2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 [6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月18日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席陈若伊召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件送达全体监事 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告内容公允反映公司报告期财务状况和经营成果 [1] - 监事会保证半年度报告信息披露真实准确完整 [1] 募集资金管理 - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 同意使用不超过9.5亿元闲置募集资金进行现金管理 购买安全性高流动性好的投资产品 [2] - 现金管理不影响公司正常运营和募集资金投资计划实施 [2] 激励计划调整 - 审议通过调整2024年限制性股票与股票增值权激励计划授予/行权价格 [3] - 调整事项符合相关法律法规及激励计划规定 [3] - 未损害股东利益 [3] 预留限制性股票授予 - 审议通过向激励对象授予预留限制性股票 授予日为2025年8月18日 [4][5] - 授予价格为13.72元/股 向49名激励对象授予32.57万股限制性股票 [5] - 激励对象符合相关法律法规规定的条件 预留授予条件已成就 [4]