公司治理与人事变动 - 鸿铭股份于2026年第二次临时股东会完成董事会换届，金玺当选为公司董事长并被聘任为总经理 [1] - 新任董事长金玺出生于2000年，年仅26岁，成为A股仅有的两名“00后”董事长之一 [1] - 金玺本科毕业于纽约大学机械工程专业，研究生毕业于哥伦比亚大学企业风险管理专业，自2022年6月起在公司研发部及关联香港公司有多段任职经历 [1] - 金玺为鸿铭股份控股股东、实际控制人金健与蔡铁辉之子，金健与蔡铁辉夫妇直接持有公司超60%股权 [2] - 原董事长金健出生于1975年，此前担任公司董事长、总经理 [2] - 公司管理层总人数为12人，平均任期时长4.50年，独立董事占比25.00%，女性高管占比16.67% [4] - 公司高管平均年龄48岁，年龄跨度35-60岁 [3][4] 公司财务与经营表现 - 公司2025年第三季度每股收益为-0.19元，2024年为-0.20元，2023年为-0.34元 [6] - 公司2025年第三季度净资产收益率为-1.13%，2024年为-1.15%，2023年为-1.85% [6] - 公司2025年第三季度毛利率为21.20%，2024年为24.88%，2023年为27.76% [6] - 公司2025年第三季度净利率为-7.01%，2024年为-4.93%，2023年为-9.63% [6] - 公司2024年营业总收入为2.01亿元，同比增长15.2%，2023年收入为1.75亿元，同比下滑24.0%，2022年收入为2.30亿元 [6] - 公司2024年净利润为-977万元，同比增长41.7%，2023年净利润为-1677万元，同比下滑142%，2022年净利润为3937万元 [6] - 公司负债率维持在较低水平，2025年第三季度为10.85%，2024年为11.15%，2023年为11.71% [6] 公司股权与薪酬 - 公司最新薪酬总额为398.73万元，高管平均薪酬为45.45万元，全体高管平均薪酬为39.87万元 [3][4] - 原董事长金健最新薪酬约为59.01万元，董事蔡铁辉最新薪酬约为29.48万元 [4] - 公司最新持股总数为3,018.75万股 [4] - 公司总股本为0.50亿股，流通股本为0.16亿股，流通市值为8.7亿元，总市值为26亿元 [6] 股票市场表现 - 鸿铭股份股票代码301105.SZ，当前股价为52.73元，当日上涨4.35% [4][5] - 股票当日开盘价50.53元，最高价53.33元，最低价49.69元，振幅7.20% [6] - 股票52周最高价为56.64元，52周最低价为25.01元 [6] - 股票120日涨跌幅为26.57%，250日涨跌幅为90.29% [6] - 股票当日成交总额为9416.10万元，换手率为11.02% [6] - Wind ESG评级为BB [6]

公司核心人事变动 - 公司于2026年2月6日召开第四届董事会第一次会议，选举金玺为公司第四届董事会董事长并担任法定代表人，任期三年 [2] - 新任董事长金玺出生于2000年，硕士研究生学历，本科毕业于纽约大学机械工程专业，研究生毕业于哥伦比亚大学企业风险管理专业 [6] - 金玺为公司实际控制人、原董事长金健与非独立董事蔡铁辉夫妇的儿子，其父金健出生于1975年，其母蔡铁辉出生于1974年 [6] 新任董事长履历背景 - 2022年6月至8月，金玺在公司研发部担任机械装配员 [6] - 2023年5月至8月，金玺在公司研发部担任研发工程师助理 [6] - 2025年9月起，金玺就职于鸿铭国际（香港）有限公司担任董事，同年10月起就职于鸿铭数字科技（香港）有限公司担任董事，同年12月在公司担任董事长助理 [6] 公司经营与财务表现 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损1，200万元至1，800万元，较2024年同期亏损997.09万元进一步扩大 [7][8] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润亏损1，600万元至2，400万元，2024年同期为亏损1，463.1万元 [8] - 业绩预亏主要原因包括：下游行业投资需求低迷、市场竞争加剧导致营收及毛利未达预期；计提了部分存货及应收账款减值准备 [8] 公司基本情况 - 公司全称为广东鸿铭智能股份有限公司，是专注研发制造智能机械设备的集团公司，成立于1999年，位于广东省东莞市 [6] - 公司为国内包装行业从手工制作过渡到机器生产的先驱，是国内首家礼盒设备生产厂家，也是国内行业内首家A股上市公司 [6] - 公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名 [2]

公司核心管理层变动 - 2026年2月6日，公司完成董事会换届选举，金玺、王佩仪等人当选董事，金玺在随后的董事会会议上当选董事长并被聘任为总经理 [1] - 新任董事长金玺出生于2000年，年仅26岁，成为A股仅有的两名“00后”董事长之一 [1] - 金玺本科毕业于纽约大学机械工程专业，研究生毕业于哥伦比亚大学企业风险管理专业，自2022年6月起在公司研发部及关联香港公司担任过机械装配员、研发工程师助理、董事等职务，2025年12月起担任公司董事长助理 [1] 公司股权结构与原管理层背景 - 金玺为金健与蔡铁辉之子，金健与蔡铁辉夫妇是公司的控股股东、实际控制人，两人直接持有公司超60%股权 [2] - 原董事长、总经理金健出生于1975年，其妻蔡铁辉出生于1974年 [2][4] - 根据Wind数据，公司高管平均年龄48岁，平均薪酬39.87万元，原董事长金健薪酬约59万元 [3][4] 公司基本财务状况与业绩表现 - 公司于2022年12月30日登陆深交所创业板，是国内首家礼盒设备生产A股上市公司 [4] - 2023年，公司归母净利润为-1677.33万元，2024年归母净利润为-977.09万元 [5] - 2024年亏损原因包括：包装设备下游市场需求恢复缓慢、行业竞争激烈、产品销售单价下滑，以及募投项目转固导致折旧及摊销金额增加，尽管海外市场业务增长34.49% [5] - 2025年前三季度，公司实现营业收入1.35亿元，同比下降13.93%；归母净利润为-943.25万元，同比由盈转亏 [5] - 公司预计2025年全年净利润亏损1200万元至1800万元，扣非净利润亏损1600万元至2400万元 [5] 公司股票市场表现与关键指标 - 截至2026年2月6日收盘，公司股价报52.73元/股，当日涨超4%，总市值26亿元 [5][7] - 关键财务指标显示，公司2023年、2024年及2025年第三季度的每股收益（EPS）分别为-0.34元、-0.20元、-0.19元 [7] - 同期毛利率呈下降趋势，分别为27.76%、24.88%、21.20% [7] - 同期净资产收益率（ROE）分别为-1.85%、-1.15%、-1.13% [7] - 公司负债率较低，2025年第三季度为10.85% [7]

公司治理与人事变动 - 公司于2026年2月6日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员 [1] - 第四届董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人 [1] - 选举金玺先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年 [1] - 金玺此前为公司总经理，2000年出生，硕士研究生学历，本科毕业于纽约大学机械工程专业，研究生毕业于哥伦比亚大学企业风险管理专业 [2] - 金玺于2022年6月至8月在鸿铭股份研发部担任机械装配员，2023年5月至8月担任研发工程师助理，2025年9月起在香港关联公司担任董事，2025年12月起在鸿铭股份担任董事长助理 [2] - 金玺为鸿铭股份实际控制人、原董事长金健与非独立董事蔡铁辉夫妇的儿子 [2] - 原董事长金健1975年出生，非独立董事蔡铁辉1974年出生 [2] - 2025年12月，原董事长金健发布视频欢迎儿子金玺学成归国 [4] 公司业务与市场地位 - 公司是专注研发制造智能机械设备的集团公司，起源于1999年，坐落于广东省东莞市 [1] - 公司为国内包装行业从手工制作过渡到机器生产开创先河，是国内首家礼盒设备生产厂家 [1] - 鸿铭股份为国内行业内首家A股上市公司 [1] 公司财务表现 - 根据2025年度业绩预告，公司2025年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1200万至1800万元，较2024年亏损进一步扩大 [4] - 报告期预计归属于上市公司股东的净利润为负，主要原因为：行业下游投资需求仍比较低迷，市场竞争进一步加剧，公司营业收入、毛利总额未达预期 [6] - 出于谨慎考虑，公司对长库龄且无使用价值的存货及部分长账龄且收回可能性较低的应收账款计提了对应的减值准备 [6] - 2025年度非经常性损益对净利润的影响因素主要是政府补助、闲置资金理财取得的投资收益 [6] 行业与市场环境 - 行业下游投资需求仍比较低迷，市场竞争进一步加剧 [6] 相关市场案例 - 此前A股市场已有一位00后董事长，2001年出生的张灏铿，于2024年6月7日出任海南瑞泽新型建材股份有限公司董事长，张灏铿是海南瑞泽实际控制人之一张海林的儿子 [5]

公司治理变动 - 公司于2026年2月6日召开第四届董事会第一次会议，选举金玺为公司第四届董事会董事长及法定代表人，任期三年 [1] - 第四届董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 新任董事长金玺出生于2000年，硕士研究生学历，本科毕业于纽约大学机械工程专业，研究生毕业于哥伦比亚大学企业风险管理专业 [6] - 金玺此前担任公司总经理，其职业履历包括在研发部担任机械装配员、研发工程师助理，以及在鸿铭国际（香港）有限公司和鸿铭数字科技（香港）有限公司担任董事 [6] - 金玺是公司实际控制人、原董事长金健与非独立董事蔡铁辉夫妇的儿子 [6] 公司背景与市场地位 - 公司是专注研发制造智能机械设备的集团公司，起源于1999年，坐落于广东省东莞市 [6] - 公司为国内包装行业从手工制作过渡到机器生产开创先河，是国内首家礼盒设备生产厂家，也是国内行业内首家A股上市公司 [6] 公司财务表现 - 根据2025年度业绩预告，公司2025年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1200万至1800万元，较2024年亏损进一步扩大 [7] - 2025年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1600万至2400万元 [8] - 2025年净利润为负的主要原因包括：行业下游投资需求低迷、市场竞争加剧导致营业收入和毛利总额未达预期；公司对长库龄存货及部分长账龄应收账款计提了减值准备；非经常性损益主要来自政府补助和闲置资金理财收益 [9] 行业与市场环境 - 公司所处行业的下游投资需求仍比较低迷，市场竞争进一步加剧 [9]

公司治理变动 - 公司于2026年2月6日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、各专门委员会委员并聘任高级管理人员 [1] - 第四届董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人 [1] - 选举金玺为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1] 新任董事长背景 - 新任董事长金玺出生于2000年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士研究生学历 [2] - 金玺本科毕业于纽约大学机械工程专业，研究生毕业于哥伦比亚大学企业风险管理专业 [2] - 金玺此前为公司总经理，其职业履历包括：2022年6月至8月在鸿铭股份研发部担任机械装配员；2023年5月至8月在研发部担任研发工程师助理；2025年9月起在香港关联公司担任董事；2025年12月起在鸿铭股份担任董事长助理 [2] - 金玺为鸿铭股份实际控制人、原董事长金健与非独立董事蔡铁辉夫妇的儿子 [2] - 原董事长金健1975年出生，蔡铁辉1974年出生 [2] - 2025年12月，原董事长金健曾发布视频欢迎儿子金玺学成归国 [4] 公司经营与财务表现 - 根据公司2025年1月31日发布的业绩预告，2025年公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损1200万至1800万元，较2024年亏损进一步扩大 [4] - 业绩亏损的主要原因包括：行业下游投资需求低迷，市场竞争加剧，导致公司营业收入和毛利总额未达预期 [5] - 公司对长库龄且无使用价值的存货及部分长账龄且收回可能性较低的应收账款计提了减值准备 [5] - 2025年度非经常性损益对净利润的影响主要来自政府补助和闲置资金理财取得的投资收益 [5] 公司及行业背景 - 广东鸿铭智能股份有限公司是专注研发制造智能机械设备的集团公司，起源于1999年，坐落于广东省东莞市 [1] - 公司为国内包装行业从手工制作过渡到机器生产开创先河，是国内首家礼盒设备生产厂家，也是国内行业内首家A股上市公司 [1] - 据公开报道，A股市场此前已有一位00后董事长，为2001年出生的张灏铿，于2024年6月7日出任海南瑞泽新型建材股份有限公司董事长，其也是该公司实际控制人之一的儿子 [5]