中信证券股份有限公司 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：海森药业 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：徐峰 联系电话：0571-85783757 | | 保荐代表人姓名：董超 联系电话：0571-85783715 | | 现场检查人员姓名：徐峰、郭阳 | | 现场检查对应期间：2025 年 月 日-2025 年 月 日 1 1 12 31 | | 现场检查时间：2026 年 3 月 27 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅了上市公司最新章程、股东会及董事会议事规则及会议材料，取得上市公司 | | 董事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公 | | 司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ | | 3.股东会、董事 ...

中信证券股份有限公司关于 浙江海森药业股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 4 月 | 公司中文名称 | 浙江海森药业股份有限公司 | | --- | --- | | 公司英文名称 | Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co., Ltd. | | 公司简称 | 海森药业 | | 证券代码 | 001367.SZ | | 证券上市时间 | 年 月 日 2023 4 10 | | 股票上市地点及板块 | 深圳证券交易所主板 | | 法定代表人 | 王式跃 | | 成立日期 | 1998 年 2 月 18 日 | | 注册地址 | 浙江省东阳市六石街道香潭村 | | 办公地址 | 浙江省东阳市六石街道香潭村 | | 邮政编码 | 322104 | | 电话 | 0579-86768756 | | 传真 | 0579-86768187 | | 互联网网址 | http://www.haisenpharma.com/ | | 电子邮箱 | hsxp@zjhaisen.com | | 董事会秘书 | 胡康康 | 一、 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 内部控制审计报告 2025年度 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海爱婴室商务服务股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 安永华明（2026）专字第70012780_B01号 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海爱婴室商 务服务股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务 ...

环旭电子股份有限公司 内部控制审计报告 . the subject of the subject of Deloitte. 三分明其营班之出处理 内部控制审计报告 德师报(审)字(26)第S00223号 (第1页,共2页) 环旭电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了环旭电子股份有限公司(以下简称"环旭电子")2025年 12月 31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是环旭电子董事 会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 World Class 智启非凡 1 内部控制 ...

环旭电子股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 环旭电子股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并资产负债表 | 5 - 6 | | 母公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并利润表 | 9 | | 母公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 母公司现金流量表 | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 - 14 | | 母公司股东权益变动表 | 15 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 132 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(26)第 P03863 号 (第1页,共4页) 环旭电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了环旭电子股份有限公司(以下简称"环旭电子")的财务报表,包括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

财务审计 - 审计公司对金麒麟公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司认为公司于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] 数据相关 - 人民币金额为15900万元[8] 会计师事务所信息 - 会计师事务所批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月[9] - 执业证书编号为31000006[9] - 广东分所证书编号为440101040025[10] 人员信息 - 简乾证书编号为310000000557，通过2021年任职资格检查，通过文号为粤注协(2021)268号[11]

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二六年四月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 环旭电子股份有限公司 注销 2015 年股票期权激励计划 已到期未行权的股票期权 之 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于环旭电子股份有限公司注销 2015 年股票期权激励计划 已到期未行权的股票期权之 法律意见书 致：环旭电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 行政法规和规范性文 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于环旭电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行 34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集 资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应 增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。截 至2021年3月10日，上述募集资金已全部到位，德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了"德师报(验)字(21)第00113号"《验证报告》。 （二）募集资金使用金额及余额 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及余额如下： 1 单位：人民币元 项目 金额 募集资金到位金额 3,429,570,000.00 减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和发行费用 -358,131,282.05 减：本期直接投入募投项目的金额 - 减：前期直 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 已审财务报表 2025年度 上海爱婴室商务服务股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 103 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2026）审字第70012780_B01号 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海 ...

会议召开 - 2025年召开股东会1次、董事会会议3次等[5] 报告披露 - 及时完成并披露《2025年半年度报告》等[7] 独立董事履职 - 现场履职累计不少于8天[11] - 关注聘任高管事项，审查任职资格[8][7] - 监督财务报告编制与披露[5] 资金管理 - 对募集资金专户存储、专款专用[8] 未来展望 - 恪守原则提升履职质效，推动公司发展[14]