公司运营模式 - 公司构建了政、军、商“铁三角”的运营架构以巩固其在缅北果敢地区的权力基础和犯罪生态[3][7] - 公司利用其掌控的边防营等正规编制武装力量为电诈园区提供保护并创立武装暴力管控模式被其他家族效仿[11][18] - 公司深度参与电诈园区运营通过直接参股诈骗窝点并收取租金、人头税、治安费等多项费用巧立名目敛财[14] 公司业务与收入 - 公司业务涵盖电诈、博彩、色情等产业其中电诈产业来钱最快收益最高一个诈骗盘口收益可达上亿元[46][53][55] - 公司查实涉及的诈骗金额近60亿元开设赌场流水近百亿元[57] - 公司将中国籍员工视为重要资源其买入价格从2万元涨至30余万元并设置高额赎金[16] 公司管理与技术 - 公司采用层级压榨和系统性收割的诈骗模式通过虚假投资平台诱骗受害者实现由一人“收割”多名受害者的转变[50] - 公司二代成员利用社交媒体塑造成功企业家形象并为诈骗平台背书引入信托基金、区块链等概念进行金融伪装[52] - 公司通过专业化的洗钱链条转移电诈赃款资金转移路径复杂且迅速给取证带来巨大难度[55] 公司财务状况与资产 - 公司家族成员在国外购置大量房产高调炫耀名牌服饰、豪车豪宅并动辄使用直升机出行[67] - 公司家族热衷举办寿宴等各类宴会接受地方势力及电诈金主的顶礼膜拜和巨额寿礼[65] - 公司利用“黄赌毒”等传统违法犯罪活动作为另一个“蓄水池”继续收割金主及底层电诈人员的非法所得[59][63]

行业宏观演变 - 电信诈骗产业正经历类似工业革命的剧烈变革，剧烈冲击并颠覆亚洲传统地下社会[2] - 东亚地下社会近十年实现从封建半封建时代向资本主义时代的历史性跨越[4] - 全球诈骗规模在2024年超过1.03万亿美元，全球洗钱金额占GDP的2%至5%，约8000亿至2万亿美元[7] 行业技术驱动 - 诈骗业迎来奇点时刻，AI技术被深度应用，例如通过Deepfake技术仿造公司CFO骗取2亿港元[8] - 产业底层是技术资本主义，依靠技术进步解放生产力，AI普及使不懂外语也能做外国盘[10][14] - 产业正从人力密集型向资本密集型、技术驱动型转变，入门门槛降低而天花板提高[14] 行业市场格局 - 汇旺集团作为由中国人创办的集团，洗钱总额至少40亿美元，是地下交易撮合与担保平台[4] - 电诈是首个由东方人主导的全球性地下产业，从迪拜到格鲁吉亚，从巴基斯坦到乌干达均有分布[15] - 电诈产业在柬埔寨可能占其全年GDP的30%以上，地下经济总量可跻身全球GDP前五甚至前四[7][13] 行业运营模式 - 产业形成高度分工合作、市场化、去中心化的产业链，附着在东南亚三角地带[12] - 运营模式靠市场和生产要素驱动，无需传统话事人，强调效率，赚到钱后回国上岸[15] - 产业存在生意闭环，包括数据窃取与贩卖、人口贩卖、洗钱与地下金融，甚至从园区捞人也是一门生意[12] 行业竞争态势 - 传统地下社会的old money对电诈产业既恨又爱，只能拥抱新产业并为新势力让道[14] - 电诈老板勤奋且有追求，整合上下游，向科技和管理要产能，甚至参加商学院和华为参访[15] - 赚不到钱的团队压榨剥削更狠，被淘汰的从业人员走上杀人越货绑架勒索的道路[12]